"DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA

KRS 0000056346 NIP 7780022787 REGON 004851545

Zarząd Spółki „DOMAR” Spółka Akcyjna - Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowana pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 27 kwietnia 2026 r., o godz. 1400, w biurowcu przy ul. 27 Grudnia 17/19 w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. III. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Złożenie przez Prezesa Zarządu Spółki sprawozdania finansowego za rok 2025. VI. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2025. VII. Dyskusja nad sprawozdaniami. VIII. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2025 rok, 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, 4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zmianę (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki, określonego w § 7 Statutu. Dotychczasowa treść § 7: „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także w zakresie obrotu zagranicznego, zwłaszcza w dziedzinie artykułów wyposażenia mieszkań, w szczególności: - sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, - sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, - transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, - magazynowanie i przechowywanie towarów, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.” Proponowana treść § 7. „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, w szczególności działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego. W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest: - 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, - 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, - 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, - 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowane, - 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej, - 49.41.Z Transport drogowy towarów, - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, – - 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, - 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, - 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych, - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, - 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.” X. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwał w sprawie: 1. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu, 2. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 3. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniającego jej skład do ustalonej liczebności. XI. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. XII. Wolne głosy. XIII. Zakończenie.

W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 22 724 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 672 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 16 kwietnia 2025 r., o godz. 1330, w biurowcu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37 w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. III. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego za rok 2024. VI. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2024. VII. Dyskusja nad sprawozdaniami. VIII. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, 2. podziału zysku bilansowego za 2024 rok, 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2024, 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. IX. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki. X. Wolne głosy. XI. Zakończenie.

W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.04.2024 R., REP. A NR 2401/2024, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. LIBELTA 1, 61-706 POZNAŃ, ZMIANA W § 20 PKT 6. PPKT A); ZMIANA W § 24 PKT. 4 PPKT B); ZMIANA W § 29 PKT 1.; ZMIANA W § 29 PKT 2

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 23 kwietnia 2024 r., o godz. 1200, w biurowcu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37 w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia. II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. III. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego za rok 2023. VI. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2023. VII. Dyskusja nad sprawozdaniami. VIII. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, 2. podziału zysku bilansowego za 2023 rok, 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2023, 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. IX. Wybór Prezesa Zarządu. X. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki (związku z uchwałą podjętą przez ZWZA w dniu 20.04.2023 r. w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie z dnia 29.02.1994 r. o rachunkowości - art. 49 ust. 5): 1. zmiany w § 20 pkt 6 ppkt a) o dotychczasowym brzmieniu: „a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysku albo pokrycie strat.” proponowana zmiana: „a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysku albo pokrycie strat.”; 2. zmiany w § 24 pkt. 4 ppkt b) o dotychczasowym brzmieniu: - „b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,” proponowana zmiana: „b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,”; 3. zmiany w § 29 pkt. 1 o dotychczasowym brzmieniu: „1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.” proponowana zmiana: „1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinno być sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.”; 15 – 4. zmiany w § 29 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu: „2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta winny być udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.” proponowana zmiana: „2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta winny być udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.” XI. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. XII. Wolne głosy. XIII. Zakończenie.

W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 22 652 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 724 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 22 423 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 652 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI T (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. wykreślić: 3. 22 590 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 423 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 20 kwietnia 2023 r., o godz. 1200, w biurowcu w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia. II Wybór Komisji Skrutacyjnej. III. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. IV. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. V. Przyjęcie porządku obrad. VI. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 wraz z programem działania na rok 2023. VII. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2022. VIII. Dyskusja nad sprawozdaniami. IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2022 rok, 2. podziału zysku bilansowego za 2022 rok, 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2022, 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. X. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych w Ustawie z dnia 29.02.1994 r. o rachunkowości - art. 49 ust. 5. XI. Wolne głosy. XII. Zakończenie. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) w ślić: 3. 22 557 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 590 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje w dniu 21 kwietnia 2022 r., o godz. 1330, w biurowcu w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia. II. Wybór Komisji Skrutacyjnej. III. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. IV. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. V. Przyjęcie porządku obrad. VI. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 wraz z programem działania na rok 2022. VII. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2021. VIII. Dyskusja nad sprawozdaniami. IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, 2. podziału zysku bilansowego za 2021 rok, 3. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2021, 4. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021. X. Wybór Członków Zarządu Spółki. XI. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki. XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. XIII. Wolne głosy. XIV. Zakończenie.

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) w ślić: 3. 21740 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 22 557 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 2 czerwca 2021 r., o godz. 900 w Centrum Meblowym w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Złożenie przez Prezesa Zarządu/Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz programu działania na rok 2021. 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2020. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, b) podziału zysku bilansowego za 2020 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2020, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020. 10. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 11. Wolne głosy. 12. Zakończenie.

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.05.2020 R., REP. A NR 3812/2020, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LIBELTA 1, 61-706 POZNAŃ, DODANO PKT 7 W § 20, ZMIENIONO § 24 PKT 4 PPKT H

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr. KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje w dniu 28 maja 2020 r., o godz. 1330, w biurowcu w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Złożenie przez Prezesa Zarządu Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz programu działania na rok 2020. 6. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2019. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, b) podziału zysku bilansowego za 2019 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2019, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności gruntu położonego w Środzie Wlkp. przy ul. Hallera, o powierzchni 1151 m2, dz. nr 1420 oraz dz. nr 1431, KW nr PO1D/00017166/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., Wydział V Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkiem - pawilonem handlowym o powierzchni około 194,50 m2. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu Walne Zgromadzenie powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: a) proponowana zmiana w § 20: dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: „Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.” b) zmiany w § 24 pkt 4 ppkt h) o dotychczasowym brzmieniu: „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”, - proponowana zmiana: „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.” 12. Wolne głosy. 13. Zakończenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej wykonywanie prawa głosu, z możliwością zgłaszania – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sprzeciwu wobec uchwał oraz wypowiadania się przy pomocy połączenia telefonicznego. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu wskutek awarii lub zakłóceń na łączach. W celu uzyskania możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, osoby uprawnione muszą do dnia 25.05.2020 r. zgłosić ten zamiar na dwa adresy poczty elektronicznej: sekretariat@ domar.com.pl oraz marzena.mackowiak@domar.com.pl, po czym uzyskają dalsze informacje. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie https://domar.com.pl/strefa-akcjonariusza.

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wy ślić: 3. 21529 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21740 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAMROL 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - PREZES SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. OPERACZ 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - PREZES SPÓŁKI 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAUPA 2. DANUTA IRENA 3. [ukryto] 2 1. OPERACZ 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. OPERACZ 2. JOLANTA MARIA 3. [ukryto] 4 1. HAMROL 2. BARBARA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OSIŃSKA 2. WANDA 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A zwołuje w dniu 22 maja 2019 r., o godz. 1330, w biurowcu w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Złożenie przez Prezesa Zarządu Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz programu działania na rok 2019. 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2018. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, b) podziału zysku bilansowego za 2018 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2018, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018. 10. Wybór Prezesa Zarządu. 11. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne głosy. 13. Zakończenie.

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) w ślić: 3. 21572 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21529 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) w ślić: 2. 21572 wpisać: 2. 37077 wykreślić: 3. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21572 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wyk ślić: 2. 37077 wpisać: 2. 21572 wykreślić: 3. 21 253 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr. KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statu „DOMAR” S.A., zwołuje w dniu 18 maja 2018 r., o godz. 900, w Centrum Meblowym przy ul. Szczawnickiej 4 w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Złożenie przez Prezesa Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz programu działania na rok 2018. 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2017. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz programu działania na rok 2018, b) podziału zysku bilansowego za 2017 rok, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2017, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. 10. Wolne głosy. 11. Zakończenie.

W dniu 11.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2017R., REPERTORIUM A NR 3094/2017, OLAF PERETIATKOWICZ NOTAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O RIUSZ, 61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1, W § 20 PKT 6 SKREŚLA SIĘ PODPUNKT D) DOTYCHCZASOWE PODPUNKTY OD PODPUNKTU E) DO PODPUNKTU T) OTRZYMUJĄ PRZYPORZĄDKOWANIE OD PODPUNKTU D) DO PODPUNKTU S), W § 24 PKT 4 DODAJE SIĘ PODPUNKT H), UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 3. 21.185 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21 253 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy, ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DO S.A., zwołuje w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1300, w biurowcu w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Złożenie przez Prezesa Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz programu działania na rok 2017. 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2016. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz programu działania na rok 2017, b) podziału zysku bilansowego za 2016 rok, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2016, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016, 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: a) zmiany w § 20 pkt 6 ppkt. d) o dotychczasowym brzmieniu: „nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,” proponowana zmiana: dotychczasowy ppkt. d) w pkt 6 § 20 Statutu Spółki skreśla się, a podpunkty ki od podpunktu e) do podpunktu t) otrzymują przyporządkowanie od podpunktu d) do podpunktu s). b) zmiany w § 24 pkt 4 proponowana zmiana: dodaje się ppkt. h) o następującym brzmieniu: „udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” 12. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 13. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Wybór Prezesa Zarządu i Spółki. 15. Wybór członków Zarządu Spółki. 16. Wolne głosy. 17. Zakończenie.

W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 3. 21 194 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21.185 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. O Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 18.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wy ślić: 3. 21.422 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. wpisać: 3. 21 194 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE IMIENNE, BĘDĄCE W POSIADANIU PRACOWNIKA SPÓŁKI (OBJĘTE LUB NABYTE) SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO SIŁY GŁOSU I DYWIDENDY. JEDNEJ AKCJI UPRZYWILEJOWANEJ PRZYZNAJE SIĘ PIĘĆ GŁOSÓW ORAZ PRAWO DO PODWYŻSZONEJ DYWIDENDY O 2% POWYŻEJ PRZECIĘTNEJ STOPY DYSKONTOWEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WEKSLI KRAJOWYCH W CIĄGU UBIEGŁEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 4 59 Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wykreślić: 1 ——- 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 2 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 ——- 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Zarząd Spółki „DOMAR” S.A. - Wielkopolskiej Spółki Handlowo-Usługowej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, zarejestrowanej pod nr KRS 0000056346, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu „DOMAR” S.A – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje w dniu 12 maja 2016 r., o godz. 1430, w biurowcu w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie regulaminu obrad i głosowania. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Złożenie przez Prezesa Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz programu działania na rok 2016. 7. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2015. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu e z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, b) podziału zysku bilansowego za 2015 rok, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2015, d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Wolne głosy. 12. Zakończenie.