ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000054583 NIP 6350000529 REGON 272755727

Zarząd Zakładów Mechanicznych”WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025; c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025; 10. Zamknięcie obrad. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z treścią art. 406 § 1 k.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem : obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h, zwołuje na dzie 23 czerwca 2025 r. na godzinę 930 w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2024. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024; c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024; 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z treścią art. 406 § 1 k.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. 6. Proste spółki akcyjne

Zarząd Zakładów Mechanicznych ”WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzi 28 czerwca 2024 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mik łowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, g) wyboru Rady Nadzorczej XI kadencji. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z treścią art. 406 § 1 K.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze Aleksandra Jamontt posiadająca 380.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 50% kapitału zakładowego w Spółce oraz Jerzy Jamontt posiadający 1.228 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 0,16% kapitału zakładowego w Spółce, łącznie reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 3 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołują na dzień 23 stycznia 2024 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali nr 12 i 34 z nieruchomości objętej księgą wieczystą KW numer KA1M/00056564/2 i ich sprzedaży i w tym zakresie potwierdzenie w całości I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N aktów notarialnych dokumentujących czynności ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą KW numer KA1M/00056564/2, w całości lub w części, w tym również poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali z tej księgi wieczystej i ich zbycia na rzecz nabywców pod jakimkolwiek tytułem, w tym wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Zgodnie z treścią art. 406 § 1 K.s.h., akcjonariuszom oraz zastawn kom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w NWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Mechanicznych ”WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku, na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowa- - nia w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, d) wypłaty dywidendy, e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, 25 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczna, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcj nariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Mechanicznych ”WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h, zwołuje na dzień 16 września 2022 roku, na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, d) wypłaty dywidendy, e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) udzielenia Zastępcy Rady Nadzorczej Spółki delegowanej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, i) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczna, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORTEL 2. ELŻBIETA GENOWEFA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto] 3 1. JAMONTT 2. JAKUB JANUSZ 3. [ukryto]

W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JAMONTT 2. ALEKSANDRA AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 10.06.2021 R. DO 10.09.2021 R. wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAMONTT 2. ALEKSANDRA AGNIESZKA 3. [ukryto]

W dniu 03.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JAMONTT 2. ALEKSANDRA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 10.06.2021 R. DO 10.09.2021 R. 6. NIE

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzień 29 września 2021 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020; c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020; f) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020; h) wyboru Rady Nadzorczej X kadencji; i) zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z treścią art. 406 § 1 K.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYPOŃ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.08.2020R., REPERTORIUM A NR 8236/2020, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA X V. W P I S Y D O W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 ZMIENIONO: ART. 10.1, ART. 35.3, AR5T. 36,1, ART. 36.2 STATUTU DODANO: ART. 10.10 STATUTU SKREŚLONO: ART. 10.2, ART. 10.3, ART. 10.4, ART. 10.5, ART. 10.6, ART. 10.7, ART. 10.8 STATUTU

W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: S Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WIROMET@WIROMET.COM 4. Adres strony internetowej WWW. WIROMET.COM Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. KRZYSZTOF MIKUŁA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ DELEGOWANYM DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOS ŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 20.3.2020R. DO DNIA 20.06.2020R. wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto]

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.06.2020R., REP. A NR 5069/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA W KATOWICACH (40-079), PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4. ZMIANA ART. 7.1 STATUTU. ADA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 19.12.2019R. DO DNIA 19.03.2020R. wpisać: 5. KRZYSZTOF MIKUŁA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ DELEGOWANYM DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 20.3.2020R. DO DNIA 20.06.2020R.

Zarząd Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019; c) pokrycia straty z lat ubiegłych za rok 2019; d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019; e) wypłaty dywidendy; f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 r.; g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019; h) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019; i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. 10. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. Aktualna treść art. 10: 10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3. 28 – 10.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lu instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. 10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3, może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2 po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. 10.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 miesiąca. Pierwszeństwo zakupu akcji Spółki mają dotychczasowi akcjonariusze proporcjonalnie do posiadanych akcji. 10.6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 10.5, Spółka w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 10.7. W wypadku wskazanym w art. 10.6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. 10.8. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 10.9. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje. Proponowane brzmienie art. 10: 10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 10.2. skreślony 10.3. skreślony 10.4. skreślony 10.5. skreślony 10.6. skreślony 10.7. skreślony 10.8. skreślony 10.9. Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje. 10.10. Za akcjonariusza Spółki uznawana jest osoba, która widnieje w rejestrze akcjonariuszy. 2. Aktualna treść art. 35 ust. 3: 35.3. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji i świadectw użytkowych. Jeżeli akcje są nie w pełni pokryte - w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Proponowane brzmienie art. 35 ust. 3: 35.3. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji i świadectw użytkowych. Jeżeli akcje są nie w pełni pokryte - w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. 3. Aktualna treść art. 36: 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub też w przypadku sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim „Dział „B”. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. b Proponowane brzmienie art. 36: 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 36.2. Ogłoszenia Spółki publikowane są za pośrednictwem strony internetowej Spółki. , Prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie wydane przez Santander Biuro Maklerskie, wymieniające nr. dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzień 15 czerwca 2020 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana w Statucie Spółki: Dokonuje się zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że w art. 7.1 dodaje się pkt 8) w następującym brzmieniu: 8) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z. Prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, zgodnie z treścią art. 406 § 2 K.s.h., jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez Santander Biuro Maklerskie, wymieniające nr. dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w NWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. r.

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto] S 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNO- : ŚCI CZŁONKA ZARZĄDU W OKRESIE OD DNIA 19.12.2019R. DO DNIA 19.03.2020R. 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MATRAS 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. MIKUŁA 2. KRZYSZTOF JÓZEF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 1 2. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 2 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻES NIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 3 2. 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTA- : ŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 4 2. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 8 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 9 2. 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 10 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 2. 28 S 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO : 12 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 13 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 14 2. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 15 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 16 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 17 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA S ORAZ BUDOWNICTWA 19 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ : WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 20 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 21 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW X V. W P I S Y D

Akcjonariusze Aleksandra Jamontt posiadająca 380.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 50% kapitału zakładowego w Spółce oraz Jerzy Jamontt posiadający 1.228 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 0,16% kapitału zakładowego w Spółce, łącznie reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 3 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołują na dzień 29 listopada 2019 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom zgodnie z treścią art. 406 § 2 K.s.h., jeżeli złożą w siedzib Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez Santander Biuro Maklerskie, wymieniające nr. dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w NWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019R. REP. A NR 6424/2019, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, MAŁGORZATA MATEJA-JANKOWSKA W KATOWICACH (40-079) PRZY UL. GLIWICKIEJ 6/4 ZMIANA ART.1, ART.13.2, ART.14(1).5. STATUTU SKREŚLONO ART.13.4 STATUTU

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku na godzinę 1300 w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego . Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018; c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; d) wypłaty dywidendy; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.; f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 26 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 11. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. Aktualna treść Art. 1: Spółka działa pod firmą: „Zakłady Mechaniczne WIROMET Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „WIROMET” S.A.” oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Proponowane brzmienie: Art. 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Mechaniczne „WIROMET” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „WIROMET” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 2. Aktualna treść Art. 13.2: Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Proponowane brzmienie: Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie członka Zarządu wymaga wniosku Prezesa Zarządu. 3. Aktualna treść Art. 13.4: Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Proponowane brzmienie: Art. 13.4 - skreślony 4. Aktualna treść Art. 141.5: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Proponowane brzmienie: Art. 141.5. Jeżeli liczba członków Zarządu jest nieparzysta, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba członków Zarządu jest parzysta, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W każdym ze zdań poprzedzających, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Aktualna treść Art. 15: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Proponowane brzmienie: Art. 15. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i rep zentowania Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień prze terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez Santander Biuro Maklerskie, wymieniające nr. dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOŁOSZYN 2. ARKADIUSZ WALDEMAR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 30 – 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, d) wypłaty dywidendy, e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., wymieniające nr dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 08.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WITA 2. ALIC MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzie 29 czerwca 2017 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2016. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. u 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały o której mowa w art. 395 § 2 pkt 2 ksh. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 15. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., wymieniające nr dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CICHY 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SKRZYPOŃ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIELNIAK 2. IGOR JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 18 sierpnia 2016 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwo11 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A lenia 27, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Zmiany organizacyjne Spółki. 7. Wyrażenie zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki prawa handlowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., wymieniające nr. dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. 5. Inne

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ksh, zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 9 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015, c) podziału zysku za 2015 r., d) wypłaty dywidendy, e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 10. Zamknięcie obrad. 14 – Prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenia wydane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., wymieniające nr dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydawane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ, będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GIELNIAK 2. IGOR JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE