ZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000090173 NIP 7950200705 REGON 650009986

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, nr KRS 0000090173, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok. 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok 2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan sowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 9.1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.710.992,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 976.577 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 523.674 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery), akcje serii B w ilości 62.333 (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy), akcje serii C w ilości 22.412 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwanaście), akcje serii D w ilości 7.453 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy), akcje serii E w ilości 360.705 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięć). Otrzymuje nowe następujące brzmienie: Artykuł 9.1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.656.937,60 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 962.352 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 518.218 (pięćset osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaście), akcje serii B w ilości 59.127 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem), akcje serii C w ilości 16.874 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery), akcje serii D w ilości 7.428 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), akcje serii E w ilości 360.705 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięć). Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000, w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanego we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - Sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu, rej. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, nr KRS 0000090173, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r., o godz. 1100, w Warszawie, ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp.k. Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56, Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej z z przeliczenia wartości w związku ze zmianą zasad rachunkowości z MSR na UoR. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 18. Zamknięcie obrad. – Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 9.1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.765.864,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 991.017 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 527.065 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć), akcje serii B w ilości 66.599 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), akcje serii C w ilości 25.301 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta jeden), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 361.756 trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć). Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.710.992,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 976.577 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 523.674 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery), akcje serii B w ilości 62.333 (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy), akcje serii C w ilości 22.412 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwanaście), akcje serii D w ilości 7.453 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy), akcje serii E w ilości 360.705 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięć). Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanego we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - Sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Obozowej 23, 37-700 Przemyśl, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090173, NIP 7950200705, REGON 650009986, kapitał zakładowy 3.815.013,80 zł, kapitał wpłacony 3.815.013,80 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r., o godz. 1100, w Warszawie, ul. Ciasna 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 9. Zamknięcie obrad. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 7.1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 24.5 - Odlewnictwo metali; 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek; 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów; 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H otrzymuje nowe następujące brzmienie: 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: 24.5 - Odlewnictwo metali; 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek; 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów; 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych; 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Artykuł 9.1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.815.013,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy), dzieli się na 1.003.951 (jeden milion trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 531.711 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście), akcje serii B w ilości 72.562 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa), akcje serii C w ilości 27.006 (dwadzieścia siedem tysięcy sześć), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 362.376 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć). otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.765.864,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 991.017 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 527.065 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć), akcje serii B w ilości 66.599 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), akcje serii C w ilości 25.301 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta jeden), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 361.756 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć). Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanego we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - Sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Obozowej 23, 37-700 Przemyśl, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090173, NIP 7950200705, REGON 650009986, kapitał zakładowy 5 379 435,80 zł, kapitał wpłacony 5.379.435,80 zł, działając na podstawie art. 399 2 – § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r., o godz. 1100, w Warszawie, ul. Ciasna 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9.1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.753.344 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery), dzieli się na 1.250.880 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 535.022 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dwa), akcje serii B w ilości 91.798 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem), akcje serii C w ilości 27.962 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa), akcje serii D w ilości 14.785 (czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), akcje serii E w ilości 581.313 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście). - otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.815.013,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy), dzieli się na 1.003.951 (jeden milion trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 531.711 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście), akcje serii B w ilości 72.562 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa), akcje serii C w ilości 27.006 (dwadzieścia siedem tysięcy sześć), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 362.376 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć). Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanego we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Obozowej 23, 37-700 Przemyśl, wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090173, NIP: 7950200705, REGON: 650009986, kapitał zakładowy 5.379.435,80 zł, kapitał wpłacony 5.379.435,80 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Warszawie DAGO Centrum, rondo ONZ 1, piętro 2, sala nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. nr 8 z dnia 4.06.2018 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 22 – 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Ustawę o rachunkowości w zakresie prowadzonej przez spółkę sprawozdawczości finansowej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Spółki oraz wypłaty, w formie dywidendy, zysku z lat ubiegłych na rzecz akcjonariuszy. 20. Odwołanie pełnomocnika i powołanie nowego do czynności formalno-prawnych związanych z podróżami służbowymi członka Zarządu. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Punkty 18 i 19 umieszczono w porządku obrad w oparciu o wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.379.435,80 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), dzieli się na 1.415.641 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 564.010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000001 do 564010, akcje serii B w ilości 168.412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000001 do 168412, akcje serii C w ilości 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach od 00001 do 81000, akcje serii D w ilości 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 00001 do 19000, akcje serii E w ilości 583.219 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) o numerach od 000001 do 583219. - otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.753.344 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery), dzieli się na 1.250.880 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 535.022 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dwa), akcje serii B w ilości 91.798 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem, akcje serii C w ilości 27.962 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa), akcje serii D w ilości 14.785 (czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), akcje serii E w ilości 581.313 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście). Projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza (pkt 18 i pkt 19 porządku obrad) zamieszczone są na stronie www.polna.com.pl w zakładce Aktualności. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090173, posiadających kapitał zakładowy w wysokości 5.379.435,80 zł, wpłacony: 5.379.435,80 zł, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. na dzień 4 czerwca 2018 r., o godzinie 1100, w Warszawie, rondo ONZ nr 1, sala konferencyjna nr I, drugie piętro. i, Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. A 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 18 – 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 13. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z s. w Przemyślu. Na podstawie art. 385 § 3 wnosimy o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. nr 16 z dnia 12.06.2017 r. 15. Omówienie spraw gospodarczych, przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej spółki, planów i kierunków jej rozwoju. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia (wniosek akcjonariusza). 18. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 17.3, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4 17.3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad: 17.3.1 Akcjonariusz, posiadający bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez: 1) podmioty zależne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 2) małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz pozostające w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli, 3) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości największą liczbę akcji Spółki nie mniejszą jednak niż 32% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, w liczbie stanowiącej większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden to znaczy: - w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego - w sześcioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego - w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego - w ośmioosobowej Radzie - czterech członków, w tym Przewodniczącego - w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków, w tym Przewodniczącego. 17.3.2 W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych i głosujących jest kilku akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, tj. poprzez podmioty wskazane w ust. 17.3.1. co najmniej 32% akcji Spółki, z których każdy posiada identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 17.3.1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32% akcji Spółki. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu obecnych i głosujących – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jest kilku akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 32% akcji Spółki lecz posiadających różną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 17.3.1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który ma największą liczbę akcji Spółki. 17.3.3 Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w art. 17.3.1. 17.3.4 W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 17.3.1, nie skorzysta ze swego prawa określonego w ust. 17.3.1, wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. Proponowane zmiany: wykreślić art. 17.3, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4 Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza do pkt 17: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego/Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „POLNA” S.A. z dnia […] 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia §1 Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” Spóła Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 359 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: 1) Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż […]% kapitału zakładowego Spółki, tj. […] akcji serii […] o wartości nominalnej […] złotych każda („Akcje Własne”) z zastrze- , żeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami: a) Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę rozpocznie się w dniu […] roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia […] roku („Okres nabywania akcji”), b) Cena nabycia jednej Akcji Własnej będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wynosi […] złotych za 1 Akcję Własną, c) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty […] złotych, d) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferta Skupu”), e) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, f) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. 2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Wła19 – snych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały. 3) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. §2 1) Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia akcji. W przypadku złożenia przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji w ilości akcji przekraczających ilość Akcji Własnych, którą Spółka ma zamiar nabyć, liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, który złożyli oferty zbycia ulegnie proporcjonalnej redukcji. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 800-1400, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.