WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000053111 NIP 7970000369 REGON 670511894

W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARKA ulica K.PUŁASKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 05-660 poczta WARKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARKA ulica UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 05-660 poczta WARKA kraj POLSKA

W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 7 KWIETNIA 2022 R., REP. A NR 1812/2022, NOTARIUSZ MONIKA LECHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARCE, ZMIENIONO § 24 I § 30 STATUTU.

W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25 MARCA 2021 R., REP. A NR 1701/2021, NOTARIUSZ MONIKA LECHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARCE, PLAC CZARNIECKIEGO 19, 05-660 WARKA, ZMIENIONO § 35 STATUTU

Zarząd „WARWIN” S.A. z siedzibą w Warce (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., w wykonaniu uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.05.2020 roku, ogłasza cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi, ustaloną przez biegłego wybranego uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.07.2020 roku, która wynosi 484,62 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery zł i 62/100) za jedną wykupywaną akcję.

Zarząd Spółki WARWIN S.A. z siedzibą w Warce (dalej Spółka), działając na podstawie art. 418 § 2a zd. 2 w zw. z art. 358 k.s.h., w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w MSiG w dniu 26.05.2020, Nr 101/2020, pod poz. 23173 (dalej ogłoszenie), zawiadamia o powzięciu w dniu 29.06.2020 r. uchwały ej w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki, niezłożonych bądź nieprzekazanych do rozporządzenia Spółki w terminie do dnia 26.06.2020 r., w związku z przymusowym wykupem akcji Spółki wskazanych w ogłoszeniu. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały następujące dokumenty akcji zwykłych na okaziciela o następujących emisjach i numerach: Akcje emisji I o numerach: 48-51; 628-662; 705-708; 3341-3344; 5280-5283. Akcje emisji II o numerach: 9894; 11017-11037; 11053-11055; 11056. Zarząd

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.05.2020 R., REP. A NR 2087/2020, NOTARIUS MONIKA LECHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARCE. ZMIANA § 25. h) Spółdzielnie

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 9 lipca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Warka, ul. Pułaskiego 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Biegłego do wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd WARWIN S.A. podaje treść uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.05.2020 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 15 – §1 1. Działając na podstawie art. 418 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie WARWIN Spółka Akcyjna w Warce podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych w ilości 1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście sztuk). 2. Przymusowemu wykupowi podlega: 1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście sztuk) akcj zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 200 złotych każda akcja: - Akcje emisji I o numerach: 2-10, 15-26, 44, 48-51, 71-74, 80-83, 88, 100-103, 105-107 124-134, 145, 148-152, 156-159, 178, 182-185, 187-201, 219-230, 240-242, 245-250, 253-258, 291-298, 303-307, 326-329, 335, 367-370, 403-406, 427, 435, 439, 451-457, 495-506, 515-534, 544, 560-571, 578-597, 618-662, 679-690, 705-708, 718-721, 723-724, 1988-1991, 1993-2023, 2044, 2102-2133, 3284-3308, 3317-3326, 3337-3358, 3382-3386, 3436-3451, 3460-3475, 3478-3488, 3492-3503, 3517, 3576, 3580, 3584, 3588-3594, 3615-3631, 3636-3639, 3923-3982, 4940-4959, 4964-4965, 4968-4971, 4985-5004, 5013-5024, 5 029-5048, 5058-5072, 5081, 5086-5089, 5095-5096, 5099, 5120-5131, 5140-5143, 5148-5149, 5152-5157, 5261-5265, 5270, 5279-5284, 5293, 7233-7244, 7249-7257. - Akcje emisji II o numerach: 8575-8576, 9894, 10043-10050, 10060-10080, 10866-10870, 10877-10881, 10883-10887, 10895-10917, 10923-10926, 10937-10946, 10962-11037, 11043-11056, 11796-11808, 11810-11824, 11828-11829, 11836-11837, 11851-11852, 11858-11878, 11975-11979, 12800-12846, 12852-12857, 12862-12864, 12869-12870, 13076-13090. - Akcje emisji III o numerach: 16401-16417, 16423-16 428, 16434-16443, 18897-18906, 18912-18916, 18927-18936, 18952-18991, 18997-19041, 19047-19051, 19072-19076, 19296-19300. - Akcje emisji IV o numerach: 9969-10 000. 3. Akcje o których mowa w ustępie 2 stanowią łącznie 4,133% kapitału zakładowego Spółki. §2 1. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie Spółka pod firmą: „Warwin Group Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36B lok. 112, będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posiadająca 28.089 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,867% kapitału zakładowego Spółki. 2. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego, za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświad– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji. §4 Zgodnie z art. 418 § 2a k.s.h. Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do zdeponowania akcji w siedzibie Spółki w ciągu miesiąca od publikacji niniejszego ogłoszenia. i W przypadku niezłożenia akcji w podanym terminie, akcje niezłożone zostaną unieważnione przez Zarząd, a w ich miejsce akcjonariuszowi większościowemu zostaną wystawione nowe akcje. ,

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 maja 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r. 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., c) udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r., d) podziału zysku za 2019 r., e) podwyższenia kapitału rezerwowego. 9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie artykułu 418 k.s.h. 11. Wybór biegłego do wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 13. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki: „§ 25 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.” Proponowane brzmienie § 25 Statutu Spółki: „§ 25 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Warszawie. 3. Walne Zgromadzenie może obradować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” Ponadto Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.01.2020 R., REP. A NR 80/2020, NOTARIUSZ MONIKA LECHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARCE, ZMIENIONO § 8. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3860000,00 ZŁ wpisać: 1. 5860000,00 ZŁ wykreślić: 3. 19300 wpisać: 3. 29300 wykreślić: 5. 3860000,00 ZŁ wpisać: 5. 5860000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. IV 2. 10000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warce, ul. K. Pułaskiego 2, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053111, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł (w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza o drugim, dodatkowym zapisie na akcje zwykłe na okaziciela emisji - IV o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja, nieobjętych w zapisie podstawowym, na zasadach subskrypcji zamkniętej. Zapis dodatkowy dotyczy 611 akcji. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.01.2020 r. 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15.01.2020 r. 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty 5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 4. W pierwszym terminie zostało wykonane prawo poboru łącznie 9389 sztuk akcji zwykłych na okaziciela emisji IV o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja. 5. Prawu poboru w zapisie dodatkowym podlega 611 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości nominalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 7. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji emisji IV, w terminie dodatkowego zapisu będą mogli dokonać dodatkowego zapisu na akcje IV emisji w liczbie nie większej niż ilość akcji nieobjętych w emisji podstawowej. 8. Dodatkowy zapis na akcje emisji IV będą przyjmowane od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. w siedzibie Spółki. 9. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez: Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220 w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku bankowego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata. 10. Jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi przyznaje się taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte. Pozostałe ewentualnie nieobjęte akcje Zarząd będzie oferował za cenę i na warunkach według swego uznania, z tym że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna. 11. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 15.07.2020 r. 12. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty upływu terminu drugiego zapisu na akcje.

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warce, ul. K. Pułaskiego 2, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł (w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji IV o numerach od 1 (jeden) do 10.000 (dziesięć tysięcy), o war tości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja, na zasadach subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2020 r. 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15 stycznia 2020 r. 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty 5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Prawu poboru podlega 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości nominalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru do 0,5181347 akcji nowej emisji - emisji IV. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji emisji IV, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 7. Zapisy na akcje emisji IV będą przyjmowane od 27 stycznia do 17 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki. 8. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez: Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220 ą w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku bankowego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 15.07.2020 r. 10. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty upływu terminu drugiego zapisu na akcje.

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 15 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, N ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k. s. h. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Proponowany dzień prawa poboru - 15.01.2020 r.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki;. 7. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: „§ 8 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym: a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela emisja I; b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na okaziciela emisja II; c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III. 2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych w § 9.” Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: „§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 29 300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym: a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela emisja I; b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na okaziciela emisja II; c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III; d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV. 2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych w § 9.” Zarząd

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 sierpnia 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k. s. h. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie uchwał w sprawie: - wyboru Stanisława Iżewskiego na członka Rady Nadzorczej reprezentującego Grupę Akcjonariuszy Mniejszościowych i oddelegowanie go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; - ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej p. Stanisława Iżewskiego w wysokości 10.000 zł. miesięcznie; 17 – - przywrócenia „dobrego obyczaju” – uzgadniania terminu zwoływania Walnego Zgromadzenia z głównymi Akcjonariuszami; - wyznaczenia przez Zarząd odrębnego pomieszczenia biurowego dla członków Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Proponowany dzień prawa poboru – 19.08.2019; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki; 8. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki; 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: „§ 8 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym: a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela emisja I; b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na okaziciela emisja II; c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji II 2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych w § 9.” Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: „§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 29 300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym: a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela emisja I; b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na okaziciela emisja II; c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji II d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV. 2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych w § 9.” Zarząd

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKI 2. BOGUSŁAW ANTONI 3. [ukryto] 2 1. IŻEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. RITTER 2. HERBERT wpisać: 4 1. KOWALSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5 1. NOWOSIELSKI 2. MARCIN GERARD 3. [ukryto] 6 1. GAJDZIŃSKA 2. WIOLETA KINGA 3. [ukryto]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, Z czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k. s. h. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r., c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r., d) podziału zysku za 2018 r., e) zmiany składu Rady Nadzorczej, f) utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji Spółki, g) wyrażenia zgody na finansowanie nabycia akcji Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Zarz

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 r., c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 r., d) podziału zysku za 2017 r., e) zmiany składu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. , Zarząd

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 06 kwietnia 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r. d) podziału zysku za 2016 r. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2016R. REP. A NR 3251/2016 MONIKA LECHOWICZ - NOTARIUSZ W WARCE ZMIENIONO PAR.7 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 — 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 ——- 49 41 ZTRANSPORT DROGOWYTOWARÓW 3 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH wpisać: 4 ——- 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 5 ——- 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 6 ——- 11 05 PRODUKCJA PIWA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 23.06.2016 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 r. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2015 r. d) podziału zysku za 2015 r. e) Zmiana statutu spółki poprzez dodanie w § 7: 11.01 Produkcja napojów spirytusowych 11.05 Produkcja piwa 11.06 Produkcja słodu 9. Zamknięcie obrad. Zarząd

W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA