QUARTZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000031687 NIP 5310004880 REGON 011002660

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05 MARCA 2020R, REP. A NR 3274/2020, NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ORDYNACKIEJ 9. ZMIANA : § 19 UST. 4 § 21 UST. 1 PKT I, § 27 UST 2 PKT H I DODANIE UST. 4 W § 27 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KLEPACKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Na podst. art. 16 ustawy z dnia 20.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd QUARTZ S.A. z siedzibą przy ul. Leśnej 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (KRS nr 31687) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Zarząd Agata Górka

Zarząd QUARTZ S.A. w zwołuje na 5 marca 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, ul. Glogera 2/26, – EK HANDLOWYCH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. przyjęcie porządku obrad; 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.; 5. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r.; 6. udzielenie absolutorium członkom organów za 2017 r.; 7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.; 8. powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r.; 9. udzielenie absolutorium członkom organów za 2018 r.; ne 10. przyjęcie uchwały o prowadzeniu księgowości z zastosowaniem uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkoie wości poczynając od 2019 r.; 11. przyjęcie uchwały o zmianie § 19.4, § 21.1 pkt i, § 27.2 pkt h i dodaniu § 27 ust. 4 Statutu i upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego i drobnych zmian redakcyjnych; 12. zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej; 14. udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązań w stosunku do Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. w 2020 r. w kwocie przekraczającej 2 mln zł; 15. udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciągnięcie przez Spółkę u Członka Zarządu pożyczki, zaakceptowanie jej w warunków i wybór pełnomocnika do jej zawarcia; 16. dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje obecne brzmienie Statutu: § 19.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. § 21.1 pkt i. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł i nie większej niż 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach, § 27.2 pkt h. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązań bilansowych lub pozabilansowych lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, o wartości przekraczającej 2.000.000 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach, 19 –

W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: ADA Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 04 CZERWCA 2018R., SYGN. AKT VII AGA 123/18., UCHYLAJĄCY UCHWAŁĘ NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 4 MARCA 2015R., DOTYCZĄCĄ § 5 STATUTU. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. IMIENNE SERII A wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII A wykreślić: 2. 6 wpisać: 2. 6 wykreślić: 2 1. IMIENNE SERII B wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII B wykreślić: 2. 2402 wpisać: 2. 2402 wykreślić: 3 1. IMIENNE SERII C wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII C wykreślić: 2. 47600 wpisać: 2. 47600 wykreślić: 4 1. IMIENNE SERII D wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII D wykreślić: 2. 25004 wpisać: 2. 25004 wykreADA ślić: 5 1. IMIENNE SERII E wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII E wykreślić: 2. 24988 wpisać: 2. 24988 wykreślić: 6 1. IMIENNE SERII F wpisać: 1. NA OKAZICIELA SERII F wykreślić: 2. 300000 wpisać: 2. 300000 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GÓRKA 2. JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. GÓRKA wpisać: 1. ROGAWSKA GÓRKA wykreślić: 2. JOANNA wpisać: 2. JOANNA ELŻBIETA

W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIENIAKOWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica NOWOŁĘCZNA nr domu 2 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. LEŚNA nr domu 5 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA