VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000026818 NIP 7350024499 REGON 490399956

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 101 450,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2021 r. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r. 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 0 – 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 9 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Proponowane brzmienie § 9 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 099 700,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych). Proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 41 994 (słownie: czterdzieści jeden dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów. Informacje o obniżeniu kapitału zakładowego, tj. o celu, kwocie obniżenia i sposobie obniżenia, wymagane zgodnie z art. 455 § 2 k.s.h. Zgodnie z postanowieniem art. 455 § 2 k.s.h, w związku z zaproponowanym punktem 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Valvex S.A. tj. podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Valvex S.A., Zarząd podaje w niniejszym ogłoszeniu cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Uchwał: Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 22.10.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie których Spółka nabyła od akcjonariusza Spółki za jego zgodą w dniu 8.11.2021 r. 35 (słownie: trzydzieści pięć) akcji imiennych Spółki Serii A o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 04958 do 04992; za cenę wynoszącą 1 230,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 43 050,00 z i umorzenie nabytych akcji. Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone w całości Akcjonariuszowi, a pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczone do podziału, tj. z kapitałów rezerwowych utworzonych na ten cel z zysku, w części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2 101 450,00 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2 099 700,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. kapitał ulegnie obniżeniu o kwotę 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 35 (słownie: trzydzieści pięć) akcji imiennych Spółki Serii A o numerach od 04958 do 04992 o wartości – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). Planowane obniżenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h. Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.

Zarząd Spółki VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000026818, niniejszym ogłasza w trybie art. 359 § 3 KSH o podjęciu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.10.2021 r. uchwały o umorzeniu akcji. Treść uchwały podlegającej ogłoszeniu jest następująca: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie z dnia 22 października 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie, mając na uwadze, że w związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 9.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Spółka nabyła od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą w okresach od 12.10.2017 r. do 2.11.2017 r. za wynagrodzeniem 252 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 06758 do 06778; od 01886 do 01926; od 40352 do 40366; od 34693 do 34732; od 41374 do 41398; od 06958 do 06967; od 06948 do 06957; od 00477 do 00487; od 02957 do 02992; od 35253 do 35269; od 05319 do 05344 za cenę wynoszącą po 300 zł (słownie: trzysta złotych) zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 75 600,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) oraz w okresach od 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. za wynagrodzeniem 253 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 40659 do 40683; od 00928 do 00942; od 07445 do 07476; od 01417 do 01431; od 40083 do 40096; od 42168 do 42222; od 07193 do 07227; od 41916 do 41941; od 41706 do 41741 za cenę wynoszącą po 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych) zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 106 260,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), od 31.01.2019 r. do 7.02.2019 r. za wynagrodzeniem 2012 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 00328 do 00353; od 00502 do 00524; od 34218 do 34225; od 01507 do 01531; od 01386 do 01396; od 01706 do 01726; od 02412 do 02426; od 42234 do 42238; od 02713 do 02762; od 03134 do 03151; od 03181 do 03207; od 38620 do 38623; od 03583 do 03600; od 03620 do 03643; od 03661 do 03691; od 04328 do 04344; od 06938 do 06947; od 04345 do 04364; od 04365 do 04390; od 05202 do 05236; od 05528 do 05556; od 06193 do 06237; od 07019 do 07040; od 07134 do 07152; od 07408 do 07421; od 07567 do 07592; od 07770 do 07794; od 33647 do 33672; od 33732 do 33751; od 34050 do 34075; od 34210 do 34217; od 34226 do 34233; od 34328 do 34350; od 34436 do 34460; od 34518 do 34537; od 34538 do 34562; od 34679 do 34692; od 34764 do 34790; od 35007 do 35032; od 35546 do 35571; od 38123 do 38146; od 38103 do 38122; od 38616 do 38619; od 38611 do 38615; od 38624 do 38627; od 38628 do 38648; od 38687 do 38693; od 38675 do 38680; od 38681 do 38686; od 38890 do 38901; od 39248 do 39271; od 39272 do 39311; od 39312 do 39357; od 39530 do 39561; od 39662 do 39682; od 39769 do 39788; od 39789 do 39828; od 40137 do 40156; od 40182 do 40191; od 40594 do 40618; od 40619 do 40658; od 41018 do 41067; od 42091 do 42102; od 42035 do 42090; od 42103 do 42114; od 42229 do 42233; od 42143 do 42167; od 42223 do 42228; od 42239 do 42243; od 41633 do 41653; od 41791 do 41798; od 42983 do 43012; od 43638 do 43672; od 44821 do 44839; od 44794 do 44820; od 45103 do 45119; od 42892 do 42914; od 41322 do 41344; od 42269 do 42285; od 42851 do 42878; od 43496 do 43506; od 43507 do 43525; od 44358 do 44417; od 44590 do 44615; od 43255 do 43268; od 45365 do 45390; od 45207 do 45238; od 45298 do 45323; od 44616 do 44645; od 42115 do 42142; od 43269 do 43290; od 45193 do 45196 za cenę wynoszącą po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 1 006 000,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy złotych), w okresie od 9.10.2020 r. do 30.10.2020 r. za wynagrodzeniem 1215 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 38436 do 38449; od 44526 do 44539; od 45102 do 45102; od 01633 do 01649; 16 – od 43953 do 43983; od 41815 do 41822; od 41799 do 41806; od 41807 do 41814; od 44772 do 44793; od 42801 do 42826; od 07153 do 07192; od 04993 do 05022; od 00548 do 00562; od 45202 do 45206; od 03351 do 03385; od 45461 do 45950; od 33998 do 34013; od 01247 do 01279; od 03918 do 03946; od 07268 do 07296; od 43582 do 43606; od 38902 do 38925; od 43038 do 43073; od 03293 do 03332; od 45197 do 45201; od 40946 do 40961; od 03787 do 03813; od 42740 do 42789; od 44681 do 44700; od 34096 do 34118; od 00683 do 00712; od 43883 do 43901; od 40536 do 40564 za cenę wynoszącą po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 607 500,00 zł (słownie: sześćset siedem tysięcy pięćset złotych); w dniu 8.06.2021 r. za wynagrodzeniem 16 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 02030 do 02045 za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 8 000,00 zł, w dniu 26.07.2021 r. za wynagrodzeniem 65 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 04263 do 04327 za cenę wynoszącą 650,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 42 250,00 zł, w dniu 24.08.2021 r. za wynagrodzeniem 82 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 39415 do 39436; od 07593 do 07622; od 06400 do 06429 za cenę wynoszącą 1 000,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 82 000,00 zł, w dniu 30.08.2021 r. za wynagrodzeniem 76 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 35436 do 35455; od 35456 do 35482; od 04904 do 04932, za cenę wynoszącą 1 000,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 76 000,00 zł (łączna wartość nominalna akcji wynosi 198 550,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), łączna liczba nabytych od akcjonariuszy akcji własnych wynosi 3 971 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden), zaś łączna cena za nabyte akcje wyniosła 2 003 610,00 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100)), niniejszym postanawia co następuje: a) Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 3 971 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 06758 do 06778; od 01886 do 01926; od 40352 do 40366; od 34693 do 34732; od 41374 do 41398; od 06958 do 06967; od 06948 do 06957; od 00477 do 00487; od 02957 do 02992; od 35253 do 35269; od 05319 do 05344, od 40659 do 40683; od 00928 do 00942; od 07445 do 07476; od 01417 do 01431; od 40083 do 40096; od 42168 do 42222; od 07193 do 07227; od 41916 do 41941; od 41706 do 41741, od 00328 do 00353; od 00502 do 00524; od 34218 do 34225; od 01507 do 01531; od 01386 do 01396; od 01706 do 01726; od 02412 do 02426; od 42234 do 42238; od 02713 do 02762; od 03134 do 03151; od 03181 do 03207; od 38620 do 38623; od 03583 do 03600; od 03620 do 03643; od 03661 do 03691; od 04328 do 04344; od 06938 do 06947; od 04345 do 04364; od 04365 do 04390; od 05202 do 05236; od 05528 do 05556; od 06193 do 06237; od 07019 do 07040; od 07134 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 07152; od 07408 do 07421; od 07567 do 07592; od 07770 do 07794; od 33647 do 33672; od 33732 do 33751; od 34050 do 34075; od 34210 do 34217; od 34226 do 34233; od 34328 do 34350; od 34436 do 34460; od 34518 do 34537; od 34538 do 34562; od 34679 do 34692; od 34764 do 34790; od 35007 do 35032; od 35546 do 35571; od 38123 do 38146; od 38103 do 38122; od 38616 do 38619; od 38611 do 38615; od 38624 do 38627; od 38628 do 38648; od 38687 do 38693; od 38675 do 38680; od 38681 do 38686; od 38890 do 38901; od 39248 do 39271; od 39272 do 39311; od 39312 do 39357; od 39530 do 39561; od 39662 do 39682; od 39769 do 39788; od 39789 do 39828; od 40137 do 40156; od 40182 do 40191; od 40594 do 40618; od 40619 do 40658; od 41018 do 41067; od 42091 do 42102; od 42035 do 42090; od 42103 do 42114; od 42229 do 42233; od 42143 do 42167; od 42223do 42228; od 42239 do 42243; od 41633 do 41653; od 41791 do 41798; od 42983 do 43012; od 43638 do 43672; od 44821 do 44839; od 44794 do 44820; od 45103 do 45119; od 42892 do 42914; od 41322 do 41344; od 42269 do 42285; od 42851 do 42878; od 43496 do 43506; od 43507 do 43525; od 44358 do 44417; od 44590 do 44615; od 43255 do 43268; od 45365 do 45390; od 45207 do 45238; od 45298 do 45323; od 44616 do 44645; od 42115 do 42142; od 43269 do 43290; od 45193 do 45196; od 38436 do 38449; od 44526 do 44539; od 45102 do 45102; od 01633 do 01649; od 43953 do 43983; od 41815 do 41822; od 41799 do 41806; od 41807 do 41814; od 44772 do 44793; od 42801 do 42826; od 07153 do 07192; od 04993 do 05022; od 00548 do 00562; od 45202 do 45206; od 03351 do 03385; od 45461 do 45950; od 33998 do 34013; od 01247 do 01279; od 03918 do 03946; od 07268 do 07296; od 43582 do 43606; od 38902 do 38925; od 43038 do 43073; od 03293 do 03332; od 45197 do 45201; od 40946 do 40961; od 03787 do 03813; od 42740 do 42789; od 44681 do 44700; od 34096 do 34118; od 00683 do 00712; od 43883 do 43901; od 40536 do 40564; od 02030 do 02045; od 04263 do 04327; od 39415 do 39436; od 07593 do 07622; od 06400 do 06429; od 35436 do 35455; od 35456 do 35482; od 04904 do 04932 o łącznej wartości nominalnej 198 550,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100); nabytych przez Spółkę w terminach i cenach, o których mowa powyżej. Łączna cena (wynagrodzenie) za nabyte akcje wyniosła kwotę 2 003 610,00 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100). b) Podlegające umorzeniu akcje, o których mowa w punkcie a) zostały nabyte przez Spółkę za zgodą Akcjonariuszy Spółki na podstawie umów sprzedaży, za wynagrodzeniem, w związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 9.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. w trybie art. 362 § 1 punkt 8) Kodeksu spółek handlowych. c) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone w całości Akcjonariuszom, a pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczone do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 9.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. w trybie art. 362 § 1 punkt 8) Kodeksu spółek handlowych. d) Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki. e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2 300 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty 2 101 450,00 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. kapitał ulegnie obniżeniu o kwotę 198 550,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez ogłaszania i wzywania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, a to ze względu na to, że wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogło być przeznaczona do podziału. f) Wynagrodzenie zostało wypłacone akcjonariuszom w całości. g) Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. h) Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. – 5. Inne

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, KRS nr 0000026818, NIP 7350024499, REGON 490399956, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 października 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 9 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane brzmienie § 9 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.101.450,00 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 42.029 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów. Informacje o obniżeniu kapitału zakładowego, tj. o celu, kwocie obniżenia i sposobie obniżenia, wymagane zgodnie z art. 455 § 2 k.s.h. Zgodnie z postanowieniem art. 455 § 2 k.s.h, w związku z zaproponowanym punktem 7 Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. tj. podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego VALVEX S.A., Zarząd podaje w niniejszym ogłoszeniu cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwał: tj. Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 9.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie których Spółka nabyła od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą w okresach od 12.10.2017 r. do 2.11.2017 r. za wynagrodzeniem 252 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 06758 do 06778; od 01886 do 01926; od 40352 do 40366; od 34693 do 34732; od 41374 do 41398; od 06958 do 06967; od 06948 do 06957; od 00477 do 00487; od 02957 do 02992; od 35253 do 35269; od 05319 do 05344 za cenę wynoszącą 300 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 75 600,00 zł oraz w okresach od 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. za wynagrodzeniem 253 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 40659 do 40683; od 00928 do 00942; od 07445 do 07476; od 01417 do 01431; od 40083 do 40096; od 42168 do 42222; od 07193 do 07227; od 41916 do 41941; od 41706 do 41741 za cenę wynoszącą 420,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 106 260,00zł, od 31.01.2019 r. do 7.02.2019 r. za wynagrodzeniem 2012 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 00328 do 00353; od 00502 do 00524; od 34218 do 34225; od 01507 do 01531; od 01386 do 01396; od 01706 do 01726; – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od 02412 do 02426; od 42234 do 42238; od 02713 do 02762; od 03134 do 03151; od 03181 do 03207; od 38620 do 38623; od 03583 do 03600; od 03620 do 03643; od 03661 do 03691; od 04328 do 04344; od 06938 do 06947; od 04345 do 04364; od 04365 do 04390; od 05202 do 05236; od 05528 do 05556; od 06193 do 06237; od 07019 do 07040; od 07134 do 07152; od 07408 do 07421; od 07567 do 07592; od 07770 do 07794; od 33647 do 33672; od 33732 do 33751; od 34050 do 34075; od 34210 do 34217; od 34226 do 34233; od 34328 do 34350; od 34436 do 34460; od 34518 do 34537; od 34538 do 34562; od 34679 do 34692; od 34764 do 34790; od 35007 do 35032; od 35546 do 35571; od 38123 do 38146; od 38103 do 38122; od 38616 do 38619; od 38611 do 38615; od 38624 do 38627; od 38628 do 38648; od 38687 do 38693; od 38675 do 38680; od 38681 do 38686; od 38890 do 38901; od 39248 do 39271; od 39272 do 39311; od 39312 do 39357; od 39530 do 39561; od 39662 do 39682; od 39769 do 39788; od 39789 do 39828; od 40137 do 40156; od 40182 do 40191; od 40594 do 40618; od 40619 do 40658; od 41018 do 41067; od 42091 do 42102; od 42035 do 42090; od 42103 do 42114; od 42229 do 42233; od 42143 do 42167; od 42223do 42228; od 42239 do 42243; od 41633 do 41653; od 41791 do 41798; od 42983 do 43012; od 43638 do 43672; od 44821 do 44839; od 44794 do 44820; od 45103 do 45119; od 42892 do 42914; od 41322 do 41344; od 42269 do 42285; od 42851 do 42878; od 43496 do 43506; od 43507 do 43525; od 44358 do 44417; od 44590 do 44615; od 43255 do 43268; od 45365 do 45390; od 45207 do 45238; od 45298 do 45323; od 44616 do 44645; od 42115 do 42142; od 43269 do 43290; od 45193 do 45196 za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 1 006 000,00zł, w okresie od 9.10.2020 r. do 30.10.2020 r. za wynagrodzeniem 1215 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 38436 do 38449; od 44526 do 44539; od 45102 do 45102; od 01633 do 01649; od 43953 do 43983; od 41815 do 41822; od 41799 do 41806; od 41807 do 41814; od 44772 do 44793; od 42801 do 42826; od 07153 do 07192; od 04993 do 05022; od 00548 do 00562; od 45202 do 45206; od 03351 do 03385; od 45461 do 45950; od 33998 do 34013; od 01247 do 01279; od 03918 do 03946; od 07268 do 07296; od 43582 do 43606; od 38902 do 38925; od 43038 do 43073; od 03293 do 03332; od 45197 do 45201; od 40946 do 40961; od 03787 do 03813; od 42740 do 42789; od 44681 do 44700; od 34096 do 34118; od 00683 do 00712; od 43883 do 43901; od 40536 do 40564 za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 607.500,00 zł, w dniu 8.06.2021 r. za wynagrodzeniem 16 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 02030 do 02045 za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 8.000,00 zł, w dniu 26.07.2021 r. za wynagrodzeniem 65 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 04263 do 04327 za cenę wynoszącą 650,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 42.250,00 zł, w dniu 24.08.2021 r. za wynagrodzeniem 82 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 39415 do 39436; od 07593 do 07622; od 06400 do 06429 za cenę wynoszącą 1 000,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 82.000,00 zł, w dniu 30.08.2021 r. za wynagrodzeniem 76 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda o numerach od 35436 do 35455; od 35456 do 35482; od 04904 do 04932, za cenę wynoszącą 1.000,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 76 000,00 zł; łączna liczba nabytych od akcjonariuszy akcji własnych wynosi 3.971 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden), zaś łączna cena za nabyte akcje wyniosła 2.003.610,00 zł i umorzenie nabytych akcji. 0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone w całości Akcjonariuszom, a pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczone do podziału, tj. z kapitałów rezerwowych utworzonych na ten cel z zysku, w części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty 2.101.450,00 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. kapitał ulegnie obniżeniu o kwotę 198.550,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 3.971 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 198.550,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Planowane obniżenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h. Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, KRS nr 0000026818, NIP 7350024499, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H REGON 490399956, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i na dzień 5 lutego 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 9 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Proponowane brzmienie § 9 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 113 400,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy czterysta złotych). Proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 42 268 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów. Informacje o obniżeniu kapitału zakładowego, tj. o celu, kwocie obniżenia i sposobie obniżenia, wymagane zgodnie z art. 455 § 2 k.s.h. Zgodnie z postanowieniem art. 455 § 2 k.s.h, w związku z zaproponowanym punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A., tj. podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego VALVEX S.A., Zarząd podaje w niniejszym ogłoszeniu cel obniżenia kapitału zakładowego, kwotę o którą kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób jego obniżenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwał, tj. Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 9.11.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach 22 – upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie których Spółka nabyła od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą w okresach od 12.10.2017 r. do 2.11.2017 r. za wynagrodzeniem 252 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 06758 do 06778; od 01886 do 01926; od 40352 do 40366; od 34693 do 34732; od 41374 do 41398; od 06958 do 06967; od 06948 do 06957; od 00477 do 00487; od 02957 do 02992; od 35253 do 35269; od 05319 do 05344, za cenę wynoszącą 300 zł za jedną akcję, tj. z łączną cenę 75 600,00 zł, oraz w okresach od 15.02.2018 r. do 28.02.2018 r. za wynagrodzeniem 253 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 40659 do 40683; od 00928 do 00942; od 07445 do 07476; od 01417 do 01431; od 40083 do 40096; od 42168 do 42222; od 07193 do 07227; od 41916 do 41941; od 41706 do 41741, za cenę wynoszącą 420,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 106 260,00 zł, od 31.01.2019 r. do 7.02.2019 r. za wynagrodzeniem 2012 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 00328 do 00535; od 00502 do 00524; od 34218 do 34225; od 01507 do 01531; od 01386 do 01396; od 01706 do 01726; od 02412 do 02426; od 42234 do 42238; od 02713 do 02762; od 03134 do 03151; od 03181 do 03207; od 38620 do 38623; od 03583 do 03600; od 03620 do 03643; od 03661 do 03691; od 04328 do 04344; od 06938 do 06947; od 04345 do 04364; od 04365 do 04390; od 05202 do 05236; od 05528 do 05556; od 06193 do 06237; od 07019 do 07040; od 07134 do 07152; od 07408 do 07421; od 07567 do 07592; od 07770 do 07794; od 33647 do 33672; od 33732 do 33751; od 34050 do 34075; od 34210 do 34217; od 34226 do 34233; od 34328 do 34350; od 34436 do 34460; od 34518 do 34537; od 34538 do 34562; od 34679 do 34692; od 34764 do 34790; od 35007 do 35032; od 35546 do 35571; od 38123 do 38146; od 38103 do 38122; od 38616 do 38619; od 38611 do 38615; od 38624 do 38627; od 38628 do 38648; od 38687 do 38693; od 38675 do 38680; od 38681 do 38686; od 38890 do 38901; od 39248 do 39271; od 39272 do 39311; od 39312 do 39357; od 39530 do 39561; od 39662 do 39682; od 39769 do 39788; od 39789 do 39828; od 40137 do 40156; od 40182 do 40191; od 40594 do 40618; od 40619 do 40658; od 41018 do 41067; od 42091 do 42102; od 42035 do 42090; od 42103 do 42114; od 42229 do 42233; od 42143 do 42167; od 42223do 42228; od 42239 do 42243; od 41633 do 41653; od 41791 do 41798; od 42983 do 43012; od 43638 do 43672; od 44821 do 44839; od 44794 do 44820; od 45103 do 45119; od 42892 do 42914; od 41322 do 41344; od 42269 do 42285; od 42851 do 42878; od 43496 do 43506; od 43507 do 43525; od 44358 do 44417; od 44590 do 44615; od 43255 do 43268; od 45365 do 45390; od 45207 do 45238; od 45298 do 45323; od 44616 do 44645; od 42115 do 42142; od 43269 do 43290; od 45193 do 45196, za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 1 006 000,00 zł, w okresie od 9.10.2020 r. do 30.10.2020 r., za wynagrodzeniem 1215 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł każda, o numerach od 38436 do 38449; od 44526 do 44539; od 45102 do 45102; od 01633 do 01649; od 43953 do 43983; od 41815 do 41822; od 41799 do 41806; od 41807 do 41814; od 44772 do 44793; od 42801 do 42826; od 07153 do 07192; od 04993 do 05022; od 00548 do 00562; od 45202 do 45206; od 03351 do 03385; od 45461 do 45950; od 33998 do 34013; od 01247 do 01279; od 03918 do 03946; od 07268 do 07296; od 43582 do 43606; od 38902 do 38925; od 43038 do 43073; od 03293 do 03332; od 45197 do 45201; od 40946 do 40961; od 03787 do 03813; od 42740 do 42789; od 44681 do 44700; od 34096 do R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 34118; od 00683 do 00712; od 43883 do 43901; od 40536 do 40564, za cenę wynoszącą 500,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 607 500,00 zł (łączna liczba nabytych od akcjonariuszy akcji własnych wynosi 3 732, zaś łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 795 360,00 zł i umorzenie nabytych akcji. Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone w całości Akcjonariuszom, a pochodziło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczone do podziału, a tj. z kapitałów rezerwowych utworzonych na ten cel z zysku, w części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2 300 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty 2 113 400,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy czterysta złotych), tj. kapitał ulegnie obniżeniu o kwotę 186 600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 3 732 (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dwie) akcji Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 186 600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). Planowane obniżenie kapitału zakładowego nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h. bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h. Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz.1000, w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej VALVEX za 2018 r. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r. 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 i § 13 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. 18. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki. 19 – 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: § 12 Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. Proponowane brzmienie § 12: § 12 Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Dotychczasowe brzmienie § 13: § 13 Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku, tzn. bez obniżenia kapitału zakładowego. Proponowane brzmienie § 13: § 13 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia dla akcjonariusza bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.