PRZEDSIĘBIORSTWO ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000013286 NIP 6792435661 REGON 351314749

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2026 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2025 rok. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2025 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu 8 absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14. Sprawy bieżące. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym i. przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 K.s.h. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330. Kraków, 30 kwietnia 2026 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2025 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2024 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2024 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok. 13. Sprawy bieżące. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 39 – Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 K.s.h. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330.

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2024 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2023 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Sprawy bieżące. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 K.s.h. podpisana – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330. Kraków, 23 kwietnia 2024 r.

W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STAŃCZYKOWSKI 2. WACŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STAŃCZYKOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 03.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. I EM SJA - SERIA A) wykreślić: 3. 40258 - PRAWO PIERWOKUPU wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. II EMISJA - SERIA A) wykreślić: 3. 220784 - PRAWO PIERWOKUPU - PIĘĆ GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY AKCJI OSOBIE NIE BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM, KTÓRY OBJĄŁ AKCJE I LUB II EMISJI wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. II EMISJA - SERIA B) wykreślić: 3. 2600 N - PIĘĆ GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY AKCJI OSOBIE NIE BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM, KTÓRY OBJĄŁ AKCJE I LUB II EMISJI wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 07.02.2023, REP. A NR 541/2023, NOTARIUSZ DR HAB. PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA W CAŁOŚCI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Rub. 5. wykreślić: 2. MONITOR POLSKI B, GAZETA O ZASIĘGU LOKALNYM Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. ZARZĄD SPÓŁKI JEST 1 - 3 OSOBOWY A)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT B)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENA TEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE wpisać: 2. ZARZĄD SPÓŁKI JEST 1-3 OSOBOWY A)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW. B)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.05.2022, REP. A NR 2630 /2022, NOTARIUSZ DR HAB. PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §32 UST. 1 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 3 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 4 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 5 2. 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 6 2. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 7 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 8 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 10 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 11 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 12 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 14 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 15 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 17 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 18 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 19 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 20 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 21 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 22 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 23 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 24 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 25 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 26 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 27 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 28 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 29 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 30 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 31 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 32 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 33 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 34 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk Dąbka 2, zarejestro wanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000013286, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2022 r., na godz. 1400, w siedzibie Spółki NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. § 32 ust. 1 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu (art. 417 i art. 418 ksh). 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu przymusowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Sprawy bieżące. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowane zmiany Statutu Spółki (§ 32 ust. 1 Statutu Spółki): Dotychczasowe brzmienie: § 32. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał akcyjny, b) kapitał zapasowy, c) fundusz świadczeń socjalnych. Proponowane brzmienie: § 32. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitał rezerwowy, d) fundusz świadczeń socjalnych. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, . prowadzonego przez TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki - akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obec- - nych odbywać się będzie od godz. 1330.

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFOPZRI@OP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PZRI.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.09.2020R., REP. A NR 4472/200, NOTARIUSZ DR HAB. PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §25 UST. 2 LIT. M, USUNIĘCIE §36.

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2020 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 16. Sprawy bieżące. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: a) Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2 lit. m/: nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości; Zastąpione zostanie przez nowe brzmienie: nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; b) Dotychczasowe brzmienie § 36: § 36 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach prawem przewidzianym w Monitorze Polskim B, w miejscu ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz w gazecie o zasięgu lokalnym, a w innych wymaganych przepisami prawa wypadkach ogłaszane będą zgodnie z tymi przepisami. Zmiana nastąpi poprzez usunięcie. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki - akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330.

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy, oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2018 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 18 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 15. Sprawy bieżące. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki - akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330.

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALKIEWICZ 2. ZOFIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. WACHOWICZ 2. ELŻBIETA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 3 1. TOMCZYK 2. BRONISŁAW JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy, oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 25 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok. 13. Sprawy bieżące. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh właści ciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki - akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330.

W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 402580, ZŁ wpisać: 5. 5210420,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROGÓŻ 2. TOMASZ KAMIL 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy, oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady - Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r. ż 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 14. Sprawy bieżące. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh, oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki - akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1330.

W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STAŃCZYKOWSKI 2. MATEUSZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2016 r., na godzinę 1500, w siedzibie Spółki, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r., bilansu Spółki za okres sprawozdawczy, oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności, badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku w sprawie podziału zysku za 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie sprawozdawczym. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Sprawy bieżące. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 1 ksh właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a nadto, że zgodnie z art. 412 ksh oraz 19 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadze- 3 r. niu Akcjonariuszy winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 ksh podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecnych odbywać się będzie od godz. 1430.