HOTELE WARSZAWSKIE "SYRENA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001186633 NIP 5260300575 REGON 012093140

Działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 KSH Zarząd Spółki pod firmą Hotele Warszawskie „Syrena” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001186633, ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2026 r. podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, o następującej treści: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hotele Warszawskie „Syrena” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2026 roku w sprawie: przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hoteli Warszawskich „Syrena” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala przymusowy wykup 259 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych, stanowiących 0,259% (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, na które składają się: akcje zwykłe serii A o numerach od 000001 do 000239 i akcje zwykłe serii A o numerach od 099981 do 100000. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §2 Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego spółki Hotele Warszawskie „Syrena” S.A. z siedzibą w Warszawie - spółkę Syrena Immobilien Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, która posiada łącznie 99741 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 99,741% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć całych i 741/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. §3 Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego, które zostało przewidziane w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. §4 Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami, ani też uprawnień o charakterze osobistym. W szczególności akcje akcjonariuszy mniejszościowych nie są uprzywilejowane. §5 Cena wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. §6 Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. §7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego zgodnie z art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AUFHAUSER 2. GREGOR wpisać: 2 1. MARIK 2. CHRISTIAN

W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BYSTRZYCKA 2. MARIOLA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPOWAŻNIAJĄCA WYŁĄCZNIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 570 KSH Zarząd Spółki pod firmą Hotele Warszawskie „Syrena” S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza, iż z dniem 31.07.2025 r. (data wpisu przekształcenia do Rejestru) doszło do przekształcenia spółki Hotele Warszawskie „Syrena” sp. z o.o. (KRS 0000052192) w spółkę Hotele Warszawskie „Syrena” S.A., która została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001186633.