SOFTWARE MIND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001180898 NIP 6762453507 REGON 122511878

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 122511878 3. SOFTWARE MIND SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43B kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 13.06.2025 R., X V. W P I S Y D O NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 13290/2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 13.06.2025, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SOFTWARE MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 551 § 1, ART. 562, ART. 563 ORAZ ART. 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 13 CZERWCA 2025 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 13290/2025 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ NR 3. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. SOFTWARE MIND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000411748 5. 122511878 6. 6762453507 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1471900,00 ZŁ 3. 29438 4. 50,00 ZŁ 5. 1471900,0 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 14660 3. 14660 AKCJ IMIENNE SERII A UPRAWNIAJĄ DO: (I) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PREZESA ZARZĄDU, WSKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU I CFO, ORAZ ZWRACANIA SIĘ DO RADY NADZORCZEJ O ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU INNEGO NIŻ PREZES ZARZĄDU I CFO, A TAKŻE; (II) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU I CFO W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W § 12 UST. 4 LIT. B) STATUTU LUB W § 12 UST. 4 LIT. C) STATUTU ORAZ (III) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU I CFO W PRZYPADKU WSKAZANYM W § 12 UST. 5 LIT. B) STATUTU, A TAKŻE DO (IV) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DO 2 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. 2 1. B 2. 14778 3. 14778 AKCJE IMIENNE SERII B UPRAWNIAJĄ DO: (I) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CFO, A TAKŻE (II) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU INNEGO NIŻ PREZES ZARZĄDU I CFO W PRZYPADKU WSKAZANYM W § 12 UST. 5 LIT. B) STATUTU, A TAKŻE DO (III) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DO 3 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (W TYM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ). Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MŁYNARCZYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KISER 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GAWŁOWSKI 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. FORNAL 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. KULCZYCKI 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH 6. NIE 6 1. NEGRESCU 2. IONUT CRISTIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 7 1. RAY 2. OLIVER 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 8 1. FIREK GUNDELACH 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BATOR 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 2 1. KUBERSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 3 1. FIDURSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4 1. STYCZEŃ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5 1. SOSZYŃSKI 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 1 2. 61 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ, BEZPRZEWODOWEJ I SATELITARNEJ 2 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 10 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE 5 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 6 2. 74 14 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 77 40 B POZOSTAŁA DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 8 2. 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA