KWIDZYN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001172959 NIP 5811002515 REGON 170237173

Zarząd Kwidzyn Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 i art. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 10 września 2026 roku, godz. 830, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kwidzynie przy ul. Południowej 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.05.2026 r. 6. Przedstawienie i przedłożenie na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu Kwidzyn S.A. w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 37.730.600,00 zł do kwoty 48.227.700,00 zł, to jest o kwotę 10.497.100,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję łącznie 209.942 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartość nominalna 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do FoodHub S.A. z siedzibą w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - projekt uchwały w załączeniu, b) zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, c) innych zmian Statutu Spółki tj.: a) art. 7 poprzez dodanie ustępów od. 7.11 do 7.18., b) art. 12. ust. 1 poprzez nadanie mu nowego brzmienia, d) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę Statutu tj. a) w zakresie podwyższenia kapitału Artykuł 5: treść dotychczasowa: „5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.730.600,00 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na: 5.1.1 754.612 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). 5.3 Akcje serii A, zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. 5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.” treść proponowana: „5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.227.700,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na: a) 754.612 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 209.942 (dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 5.2 Wartość nominalna każdej akcji wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). 5.3 Akcje serii A zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi a Akcje serii B wkładami niepieniężnymi. 5.4 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.” b) W zakresie artykułu 7 treść dotychczasowa: „7.1 Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących. 7.2 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne. 7.3 Kapitał zakładowy może być obniżony na warunkach ustalonych w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. 7.4 Spółka może dokonywać emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Nowe akcje mogą być opłacone wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. 7.5 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza. 7.6 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 7.7 Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą Wspólnika w drodze jej nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne. 7.8 Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określać będzie wysokość wynagrodzenia, uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 17 – 7.9 Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji oraz podstawę prawną umorzenia każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym Zarząd, działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały, nabywa od Akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. 7.10 Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki.” treść proponowana: „7.1 Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących. 7.2 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne. 7.3 Kapitał zakładowy może być obniżony na warunkach ustalonych w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. 7.4 Spółka może dokonywać emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Nowe akcje mogą być opłacone wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. 7.5 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza. 7.6 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 7.7 Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą Wspólnika w drodze jej nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne. 7.8 Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określać będzie wysokość wynagrodzenia, uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 7.9 Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji oraz podstawę prawną umorzenia każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym Zarząd, działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały, nabywa od Akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. 7.10 Spółka ma prawo na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki. 7.11 Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 28.297.950 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 565.959 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 zł każda akcja w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). 7.12 Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki dokonanego niniejszą uchwałą. – 1 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7.13 Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 7.14 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze w jednej lub kilku emisji akcji. 7.15 Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 7.16 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 7.17 Z zastrzeżeniem ust. 7.15 i 7.16 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Bankiem Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao przy ul. Żubra 1; 01-066 Warszawa o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 3) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. 7.18 Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” c) W zakresie artykułu 12 ust. 1 treść dotychczasowa: „Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków powoływanych przez Wspólnika lub Wspólników posiadających więcej niż 50% kapitału zakładowego. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie”. treść proponowana: „Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Wspólnika lub Wspólników posiadających więcej niż 50% kapitału zakładowego. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie”. 8 – Uprzejmie przypomina się, że przed otwarciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Osoba niewymieniona w wyciągu jako uprawomocniona do samodzielnej reprezentacji winna legitymować się pełnomocnictwem do udziału wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru. Osoby fizyczne i ich pełnomocnicy winni okazać się dokumentem tożsamości wraz z ewentualnym pełnomocnictwem. Współuprawnieni do udziałów winni udzielić stosownych pełnomocnictw wspólnemu przedstawicielowi. Wydawanie kart do głosowania oraz podpisywanie listy obecności rozpocznie się od godz. 800. Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że w dniach od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ulicy Południowej 2, w godz. 800-1200, udostępnione zostanie Akcjonariuszom do wglądu: bilans sporządzony na dzień 31.05.2026 r., opinia Zarządu Kwidzyn S.A. w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, projekty uchwał, o których mowa na wstępie. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR [-] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KWIDZYN S.A. Z SIEDZIBĄ W KWIDZYNIE z dnia 10.09.2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i pozbawienia prawa poboru oraz udzielenia upoważnień Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kwidzyn S.A., działając na podstawie art. 396 § 2, art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 7 oraz art. 18.1 lit. e-f Statutu Spółki, po zapozn niu się z pisemną opinią Zarządu, uchwala, co następuje: §1 Podwyższenie kapitału zakładowego 1) Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 37.730.600,00 zł do kwoty 48.227.700,00 zł, to jest o kwotę 10.497.100 zł. 2) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję łącznie 209.942 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B. 3) Wartość nominalna każdej akcji serii B wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). 4) Akcje serii B nie są uprzywilejowane. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. §2 Cena emisyjna 1) Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). 3) Łączna cena emisyjna akcji serii B wynosi 10.497.100,00 zł. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §3 Subskrypcja prywatna i pokrycie akcji 1) Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrybcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH w ramach oferty skierowanej do jednego inwestora tj. FoodHub S.A. z siedzibą w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 2 KRS 0000211414 z pominięciem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. („Subskrybent”). 2) Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 3) Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 10.497.100,00 zł. 4) Akcie serii B będą papierami wartościowymi nieposiadajacymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. §4 Pozbawienie prawa poboru 1) W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B. 2) Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru oraz proponowane ceny emisyjne. §5 Uczestnictwo w dywidendzie Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia §6 Upoważnienia 2 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności a- prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia Subskrybentowi oferty objęcia akcji, zawarcia umowy objęcia akcji nie wyłączając umowy, o której mowa w art.14 § 4 KSH i złożenia wymaganych oświadczeń, zgłoszenia podwyższenia kapitału do KRS oraz doprowadzenia do rejestracji nowych akcji w rejestrze akcjonariuszy. §7 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wynik głosowania: liczba akcji, z których oddano ważne głosy [-] procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym [-]% głosy „za” [-] głosy „przeciw” [-] głosy „wstrzymujące się” [-] 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Uchwała wymaga co najmniej większości czterech piątych głosów z uwagi na pozbawienie prawa poboru.