Poz. 12403. BROWAR HEILSBERG SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Lidzbarku Warmińskim. KRS 0000830474.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-11932/2026]
UWAGA MSiG 51/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-11932/2026 Nr ogłoszenia: 12403
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki BROWAR HEILSBERG S.A. w Likwidacji w Lidzbarku Warmińskim, na podstawie art. 399 § 1 i § 19 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 kwietnia 2026 r., godz. 1200,
w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki i nie później niż siedem dni przed ZWZ, tj
31.03.2026 r., zarejestrować się w Spółce. Rejestracji można
dokonać pocztą elektroniczni pod adresem piotr.piekarski@
acartus.pl.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
c)
z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2023 r.,
– 2
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
d) p okrycia straty za 2023 r.,
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za 2023 r.,
f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r.,
g) z atwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
i)
z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2024 r.,
j) pokrycia straty za 2024 r.,
k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za 2024 r.,
l) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r.,
m) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 r.,
n) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
o) z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2025 r.,
p) p okrycia straty za 2025 r.,
r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za 2025 r.,
s) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 r.
4. Zmiana członków Rady Nadzorczej.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.