BROWAR HEILSBERG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000830474 NIP 7432039076 REGON 384816184

Zarząd Spółki BROWAR HEILSBERG S.A. w Likwidacji w Lidzbarku Warmińskim, na podstawie art. 399 § 1 i § 19 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 kwietnia 2026 r., godz. 1200, w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki i nie później niż siedem dni przed ZWZ, tj 31.03.2026 r., zarejestrować się w Spółce. Rejestracji można dokonać pocztą elektroniczni pod adresem piotr.piekarski@ acartus.pl. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., c)  z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r., – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) p  okrycia straty za 2023 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r., f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r., g) z atwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r., h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r., i)  z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r., j) pokrycia straty za 2024 r., k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r., l) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r., m) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 r., n) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r., o)  z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r., p) p  okrycia straty za 2025 r., r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 r., s) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 r. 4. Zmiana członków Rady Nadzorczej. 5. Wolne wnioski i sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BROWAR HEILSBERG SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BROWAR HEILSBERG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIEKARSKI 2. PIOTR KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 04.04.2024R NOTARIUSZ ANDRZEJ LIPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1681/ 2024. , 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. PIEKARSKI 2. PIOTR KAZIMIERZ 3. [ukryto] Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 04.04.2024R, NOTARIUSZ ANDRZEJ LIPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1681/ 2024. , 2. ROZWIĄZANIE

Zarząd Spółki BROWAR HEILSBERG S.A. w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 399 § 1 i § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 4 kwietnia 2024 r., godz. 1000, w Jastrzębiu-Zdroju w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopda 71 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki i nie później niż siedem dni przed ZWZ, tj. 28 marca 2024 r. zarejestrować się w spółce. Rejestracji można dokonać pocztą elektroniczni pod adresem: piotr.piekarski@acartus.pl. 15 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r., d) pokrycia straty za 2022 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r., f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r., g) likwidacji spółki. 4. Wolne wnioski i sprawy różne. 5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania 51 – o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: Browar Heilsberg Spółka Akcyjna, KRS 830474, adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 2C. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.