PROCAREPLUS PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000824923 NIP 6793195348 REGON 385372588

W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STRAMEK 2.TOMASZ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE D

Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 listopada 2023 r., na godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Świątnikach Górnych, w Kancelarii Notarialnej przy ul. F. Bielowicza 57/3, z następując porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., c. Podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., d. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., e. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., f. Dalszego istnienia spółki (art. 397 ksh). 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 września 2022 r., na godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Świątnikach Górnych w Kancelarii Notarialnej przy ul. Franciszka Bielowicza 57/3, z nas pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: a. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz opinii biegłego rewidenta i wnio sku Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.08.2022R., REP. A NR 4346/2022, NOTARIUSZ MARCIN KULAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, ZMIANA §7 UST. 1 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKALSKA BURACZEWSKA 2. MAŁGORZATA ELŻBIETA 3. [ukryto] 2 1. PAWELCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Działając na podstawie art. 399 § 1 ksh Zarząd spółki Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się w Świątnikach Górnych w Kancelarii Notarialnej Justyna Szawul-Proniewska Marcin Kulas Notariusze s.c. pod adresem: ul. Franciszka Bielowicza 57/3, 32-040 Świątniki Górne, w dniu 10 sierpnia 2022 r., o godzinie 1200, z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej (wybór nowych/ego członków/a Rady Nadzorczej). 6. Podjęcie uchwały o zmianie § 7 ust. 1 Statutu o brzmieniu „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków” w ten sposób, iż § 7 ust. 1 otrzyma brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzy) do 5 (pięć) członków”. 7. Podjęcie uchwały o powołaniu w trybie art. 379 § 1 ksh pełnomocnika w celu zawarcia w imieniu Procareplus Pharma S.A. aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej nr 1/08/2021 z dnia 18.8.2021 r., której stronami są Human Alfa sp. z o.o. sp.k. ASI, Human Alfa sp. z o.o. zarządzający ASI, Procareplus Pharma S.A. oraz członek Zarządu Procareplus Pharma S.A. - Tomasz Stramek - na warunkach ustalonych przez powołanego pełnomocnika. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BŁAŻEWSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 2 1. BIEŃKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. STRONCZEK 2. JACEK 3. [ukryto]

W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.02.2022 R., REP. A NR 992/2022, NOATRIUSZ JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, ZMIANA § 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 150380,40 ZŁ wpisać: 1. 154380,40 ZŁ wykreślić: 3. 751902 wpisać: 3. 771902 wykreślić: 5. 150380,40 ZŁ wpisać: 5. 154380,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 20000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROCAREPLUS PHARMA S.A. Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądojej wego pod nr KRS 0000824923, identyfikującej się numerami REGON 385372588 oraz NIP 6793195348 (zwanej dalej: „Spółką”), której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 150.380,40 zł, w całości wpłacony, na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie pod adresem siedziby Spółki: ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, w dniu 8 kwietnia 2022 r., o godzinie 1200, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5) powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Przemysława Bieńkowskiego, 6) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, 7) wolne wnioski, 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROCAREPLUS PHARMA S.A. Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków), wpisanej – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000824923, identyfikującej się numerami REGON 385372588 oraz NIP 6793195348 (zwanej dalej: „Spółką”), której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 150.380,40 zł, w całości wpłacony, na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie pod adresem siedziby Spółki: ul. prof. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, w dniu 1 kwiet- - nia 2022 r., o godzinie 1200, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5) powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Karola Błażewskiego, 6) przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, 7) powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, 8) powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie § 4 statutu Spółki, 9) powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany, 10) wolne wnioski, 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana § 3 ust. 1 statutu Spółki, o której mowa w pkt. 7 porządku obrad jest następująca: - § 3 ust. 1 statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie: „§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.380,40 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 751.902 (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego: a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) 17 – do 15000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych), e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych), f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy), g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)”. i który na skutek uchwały zarządu Spółki z dnia 25.02.2022 roku w przedmiocie emisji 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego Spółki oraz uchwale o zmianie statutu Spółki związanej z tą emisją, które to zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po dokonaniu tej rejestracji otrzyma brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.380,40 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 771.902 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego: a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15 000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej – 18 K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych), e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych), f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy), g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii H o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)”. na skutek proponowanej zmiany statutu Spółki, o której mowa w pkt. 7 porządku obrad otrzyma następujące brzmienie: „§ 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 334.380,40 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 1.671.902 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwie) akcje, z czego: a) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, tj. akcje serii A o nr od 15001 (piętnaście tysięcy jeden) do 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii A o nr od 1 (jeden) do 15000 (piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej – 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii B o nr od 1 (jeden) do 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), d) 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii C o nr od 1 (jeden) do 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.600,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych), e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii D o nr od 1 (jeden) do 41 000 (czterdzieści jeden tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych), f) 56.536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii E o nr od 1 (jeden) do 56 536 (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.307,20 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych dwadzieścia groszy), g) 51.366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii F o nr od 1 (jeden) do 51 366 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącz nej wartości nominalnej 10.273,20 zł (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), h) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii G o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii H o nr od 1 (jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), j) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. akcje serii I o numerach od 1 (jeden) do 900 000 (dziewięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana statutu Spółki, o której mowa w pkt. 8 porządku obrad jest następująca: - § 4 statutu Spółki o następującym brzmieniu: „KAPITAŁ DOCELOWY 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty nie wyższej niż 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Ww. upoważnienie obowiązuje do dnia 3 grudnia 2022 roku. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez – dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach ww. upoważniania i w okresie jego obowiązywania Zarząd jest uprawniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. 3. Kapitał zakładowy podwyższany w ramach kapitału docelowego zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem. Akcje ustanawiane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części”. Na skutek proponowanej zmiany statutu Spółki, o której mowa w pkt. 8 porządku obrad zostanie w całości usunięty.

W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 2021, REPERTORIUM A NR 6723/2021, NOTARIUSZ MARCIN KULAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, ZMIANA § 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 146380,40 ZŁ wpisać: 1. 150380,40 ZŁ wykreślić: 3. 731902 wpisać: 3. 751902 wykreślić: 5. 146380,40 ZŁ wpisać: 5. 150380,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 20000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MYŚLENICKA nr domu 73B nr lokalu 2 kod pocztowy 30-698 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica PROFESORA MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 30-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.08.202 REPERTORIUM A NR 4491/2021, NOTARIUSZ MARTA KABAT, KANCELARIA NOTARIALNA WKRAKOWIE, DODANO § 7 UST. 14, §7 UST. 15. ZMIANA §7 UST. 10, §8 UST. 7, §4 UST. 3, STATUTU SPÓŁKI

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROCAREPLUS PHARMA S.A. Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Myślenicka 73B/2, 30-698 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000824923, identyfikującej się numerami REGON 385372588 oraz NIP 6793195348 (zwanej dalej: „Spółką”), której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 146.380,40 zł, który został wpłacony w całości, na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie przy al. Pokoju 1 (31-548 Kraków), na 11 piętrze (sala konferencyjna), w dniu 9 września 2021 r., o godzinie 1200, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”); 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; 5. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; 6. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Aleksandra Wegnera do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki; 8. podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Panu Aleksandrowi Wegnerowi z tytułu pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz okre20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G ślenia wysokości i składników tego wynagrodzenia oraz zasad jego wypłaty; 9. wolne wnioski; 10. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt 5 porządku obrad, jest następująca: - W § 6 Statutu po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu: 12. „Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie Członków Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyznawane jest na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa w szczególności jego wysokość, zasady wypłaty, a w miarę potrzeb także szczegółowe składniki tego wynagrodzenia oraz warunki do spełnienia, aby było ono należne.”

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCAREPLUS PHARMA S.A. Zarząd Procareplus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Myślenicka 73B/2, 30-698 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000824923, zwołuje na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Krakowie, al. Pokoju 1, 11 piętro - sala konferencyjna, 31-548 Kraków, na dzień 17 sierpnia 2021 r., na godzinę 1200, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz sprawdzenie zdolności NWZ do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia umowy inwestycyjnej; b. wyrażenia zgody na powołanie spółki celowej; c. powołanie pełnomocnika do zawarcia umów przez Spółkę, której stroną będzie m.in. Tomasz Stramek - Prezes Zarządu Spółki oraz zawarcia umowy spółki z o.o., w której wspólnikiem będzie Tomasz Stramek - Prezes Zarządu Spółki; d. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; e. zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. i E Jednocześnie Zarząd informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 5 lit. e porządku obrad są następujące: I. W § 7 po ust. 13 dodaje się ust. 14 o następującym brzmieniu: 14. „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” II. W § 7 po ust. 14 dodaje się ust. 15 o następującym brzmieniu: 15. „Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do reprezentowania Rady Nadzorczej, w tym do zawierania w jej imieniu umów, o których mowa w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, co nie wyłącza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do powołania pełnomocnika.” III. Dotychczas obowiązujący § 7 ust. 10 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.’’ - otrzyma nowe brzmienie: § 7 ust. 10 „Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.’’ IV. Dotychczas obowiązujący § 8 ust. 7 „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Tak długo jak akcjonariusz Life Sciences Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000842329) będzie akcjonariuszem Spółki dla skutecznego podjęcia uchwał wskazanych w ust. 1 powyżej konieczne jest oddanie głosu za przyjęciem takiej uchwały przez Life Sciences Advisory sp. z o.o., o ile będzie obecna na Walnym Zgromadzeniu.” - otrzyma nowe brzmienie: § 8 ust. 7 „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.” V. Dotychczas obowiązujący § 4 ust. 3 „Kapitał zakładowy podwyższany w ramach kapitału docelowego zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem wkładem pieniężnym.” - otrzyma nowe brzmienie „Kapitał zakładowy podwyższany w ramach kapitału docelowego zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem. Akcje ustanawiane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.” Wszelkie dokumenty, o których mowa powyżej, pozostają do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIEŃKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.02.2021R., REPERTORIUM A NUMER 808/2021, NOTARIUSZ MARCIN KULAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH. DODANO §7 UST. 13. ZMIANA §3 UST. 1, §3 UST. 2, §8 UST. 1, §6 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 3. 445.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH-KAŻDA Z AKCJI DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU wpisać: 3. 435000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH - KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Y- Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SKALSKA BURACZEWSKA 2. MAŁGORZATA ELŻBIETA 3. [ukryto] 2 1. PAWELCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.03.2021R., REP. A NR 1479/2021 NOTARIUSZ JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH NOWE BRZMIENIE § 3 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 136107,20 ZŁ wpisać: 1. 146380,40 ZŁ wykreślić: 3. 680536 wpisać: 3. 731902 wykreślić: 5. 136107,20 ZŁ wpisać: 5. 146380,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 51366 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 03.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.09.2020R., REPERTORIUM A NUMER 3706/2020, NOTARIUSZ JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH. ZMIANA §3 UST. 1 STATUTU. 28.01.2021R., REPERTORIUM A NUMER 417/2021, NOTARIUSZ MARCIN KULAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH. ZMIANA §3 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 124800,00 ZŁ wpisać: 1. 136107,20 ZŁ wykreślić: 3. 624000 wpisać: 3. 680536 wykreślić: 5. 124800,00 ZŁ wpisać: 5. 136107,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 56536 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.09.2020R.,REP. A NUMER 3706/2020, NOTARIUSZ JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, ZMIANA § 3 UST.1,§ 3 UST.2, § 3 UST.4, § 7 UST.1, § 8 UST.1, § 8 UST.7, § 8 UST.11, DODANO § 7 UST. 13. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 450000 wpisać: 2. 450000 wykreślić: 3. 450.000 AKCJI IMIENNYCH SERII A O NR 1 DO 450.000 - AKCJE UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z TYCH AKCJI DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI wpisać: 3. 445.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH-KAŻDA Z AKCJI DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.09.2020R., REPERTORIUM A NUMER 10576/2020, UCHWAŁA ZARZĄDU NUMER 2, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 3 UST.1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 116600,00 ZŁ wpisać: 1. 124800,00 ZŁ wykreślić: 3. 583000 wpisać: 3. 624000 wykreślić: 5. 116600,00 ZŁ wpisać: 5. 124800,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 41000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.09.2020 R., REPERTORIUM A NR 10576/2020, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §3 UST.1 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. STRAMEK 2.TOMASZ MATEUSZ 3. [ukryto] 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 116600,00 ZŁ wykreślić: 3. 500000 wpisać: 3. 583000 wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 116600,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 83000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BŁAŻEWSKI 2. KAROL 3. [ukryto]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MRZYGŁÓD 2. PIOTR 3. [ukryto]