ELIMEN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000804674 NIP 5213877014 REGON 384402206

W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreS ślić: 1 1. BLICHEWICZ 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Elimen S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000839612) jako większościowy akcjonariusz spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej „Spółka”) posiadający 50,60% akcji w kapitale zakładowym Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 k.s. i § 11 ust. 3 Statutu Spółki, ogłasza, że zwołuje na dzień 28 marca 2024 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Cybe netyki 19B piętro I, 02-677 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołujący postanawia, że udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 4065 § 1 k.s.h.

W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMONT 2. CEZARY WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 ksh, art. 399 § 1 ksh, art. 402 § 1 i 2 ksh, art § 1 ksh, art. 431 § 1 ksh, i § 11 ust. 2 i ust. 8 statutu Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, salka 5, 02-677 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki), z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., 6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., 7. podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., c) podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., d) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r., e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021 r., f) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru ewidencji akcji, 8. zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G000001 do G1745000 oraz proponowanej ceny emisyjnej tych akcji, 9. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,14 zł oraz nie wyższą niż 244 300 zł, to jest z kwoty 1 310 339,52 zł do kwoty nie niższej niż 1 310 339,66 zł, lecz nie wyższej niż 1 554 639,52 zł w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh, to jest w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 1 745 000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 5,16 zł, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 2 ust. 3, § 4 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, 11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12. wolne wnioski, . 430 13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) zmiana brzmienia § 2 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego: „3. Siedzibą Spółki jest Warszawa” na nowe następujące brzmienie: „3. Siedzibą Spółki są Szeligi.” 2) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 310 339,52 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 52/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346, 4) 4.977.653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od D0000001 do D4977653, 5) 547.636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636, 6) 1.669.074 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii F o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od F0000001 do F1669074. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcje spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” na nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 310 339,66 zł (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 66/100) i nie więcej niż 1 554 639,52 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 22/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346, 4) 4 977 653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653, 5) 547 636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636, 6) 1.669.074 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii F o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od F0000001 do F1669074, 7) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 1 745 000 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od G000001 do G1745000. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D, serii E, serii F oraz serii G zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D, serii serii F oraz serii G zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” 3) zmiana brzmienia § 11 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.” na nowe następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” Zgodnie z art. 406 § 1 k. s. h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwołujący postanawia, że udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH.

W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.06.2022 R., REP. A NR 12792/2022, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU: § 4 UST. 1. STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1076669,16 ZŁ wpisać: 1. 1310339,52 ZŁ wykreślić: 3. 7690494 wpisać: 3. 9359568 wykreślić: 5. 1076669,16 ZŁ wpisać: 5. 1310339,52 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 1669074 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE wykreślić: 1 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY wpisać: 2 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.03.2022 R., REP. A MR 4774/2022, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,12 ZŁ wpisać: 1. 1076669,16 ZŁ wykreślić: 3. 7142858 wpisać: 3. 7690494 wykreślić: 5. 1000000,12 ZŁ wpisać: 5. 1076669,16 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 547636 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.03.2022 R., REP. A NR 4691/2022, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANIA STATUTU: § 4 UST. 1, § 4 UST. 3, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 9 UST. 3, § 11 UST. 8 PKT 1, § 11 UST. 9; UCHYLENIE: § 4 UST. 16 ORAZ § 4 UST. 17; DODAJE SIĘ: § 4 UST. 17A. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 303128,70 ZŁ wpisać: 1. 1000000,12 ZŁ wykreślić: 2. 200000,08 ZŁ wpisać: 2. 300000,12 ZŁ wykreślić: 3. 2165205 wpisać: 3. 7142858 wykreślić: 5. 303128,70 ZŁ wpisać: 5. 1000000,12 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 4977653 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h., art. § 1 k.s.h., art. 431 § 1 k.s.h., i § 11 ust. 2-3 i ust. 8 Statutu Spółki, ogłasza, że zwołuje na dzień 29 marca 2022 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B (02-677 Warszawa), piętro I, salka 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki”). Poniżej szczegółowy porządek obrad powołanego wyżej zaplanowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej tych akcji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,14 zł oraz nie wyższą niż 233 670,36 zł, to jest z kwoty 1.076.669,16 zł do kwoty nie niższej niż 1.076.669,30 zł lecz nie wyższej niż 1.310.339,52 zł, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh, to jest w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 1.669.074 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 5,31 zł, ofert skierowanych do nie więcej niż 145 (stu czterdziestu pięciu) podmiotów, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.076.669,16 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta 430 czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. 4) 4.977.653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653, 5) 547.636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D oraz serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze), zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D oraz serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k. s. h.” Na następujące: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.076 669,30 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100) i nie więcej niż 1.310.339,52 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 52/100) dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. 4) 4.977.653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od D0000001 do D4977653, 5) 547.636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636, 6) nie więcej niż 1.669.074 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcje zwykłe imienne serii F o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od F0000001 do F1669074. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcje spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze), zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D, serii E oraz serii F zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwołujący postanawia, że udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH. 7 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 k.s.h., art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. § 1 i 2 k.s.h., art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 1 k.s.h., i § 11 ust. i ust. 8 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje: (i) na dzień 4 marca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, salka 5, 02-677 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki”), oraz (ii) na dzień 4 marca 2022 r., godz. 1300, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, salka 5, 02-677 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki”). (i) Poniżej szczegółowy porządek obrad powołanego wyżej zaplanowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.20219 r., c) podział zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., d) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r., e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz wniosków zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., c) podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., d) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wyko402 nywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2-3 kończącym się 31.12.2020 r., e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r. 12. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D0000001 do D4977653. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 696 871,42 zł, to jest z kwoty 303 128,70 zł do kwoty 1 000 000,12 zł, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh 4 977 653 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł każda, skierowanej do 1 (jednego) podmiotu, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, b) Zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1, ust. 3, oraz ust. 17, § 7 ust. 2, oraz § 9 ust. 1, ust. 3, oraz § 11 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 Statutu Spółki oraz uchylenie § 4 ust. 16 Statutu Spółki, c) Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Wolne Wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) Zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 303 128,70 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 70/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. Akcje serii A zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje serii C1 zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych”. na nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,12 zł (słownie: jeden milion złotych, 12/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości – 17 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. 4) 4 977 653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” 2) Zmiana brzmienia § 4 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego: „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.” Na nowe następujące brzmienie: „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.” 3) Zmiana brzmienia § 4 ust. 16 Statutu Spółki poprzez uchylenie następującego postanowienia Statutu Spółki w całości: „16. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji, realizowane w następujący sposób: a. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („Oferent”) zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje („Oferowane Akcje”) określonemu nabywcy, wówczas Oferent przedłoży Spółce pisemne zawiadomienie o takim zamiarze („Zawiadomienie o Ofercie”), zawierające informacje na temat proponowanej – ceny za Oferowane Akcje („Cena Oferty”), liczby Oferowanych Akcji oraz innych warunków planowanego zbycia. Oferent ma obowiązek wskazać nabywcę w Zawiadomieniu o Ofercie. Niezwłocznie po otrzymaniu Zawiadomienia o Ofercie Spółka prześle na piśmie wszystkim pozostałym akcjonariuszom („Akcjonariusz Uprawniony”), kopię Zawiadomienia o Ofercie. b. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy działając samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje określonemu nabywcy w wysokości powyżej 51% kapitału zakładowego strona zbywająca może żądać od pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich swoich Akcji na rzecz Nabywcy. c. Prawo Żądania Przyłączenia będzie mogło zostać wykonane wyłącznie jeżeli cena Akcji będzie wynosiła minimum 150% ceny emisyjnej po której przyłączany akcjonariusz ją objął bądź nabył. d. Z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej Akcjonariusz Uprawniony ma prawo nabyć wszystkie Oferowane Akcje po Cenie Oferty określonej w Zawiadomieniu o Ofercie („Prawo Pierwszeństwa”). Prawo Pierwszeństwa może zostać zrealizowane przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez doręczenie Spółce pisemnego zawiadomienia o realizacji Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 dni od otrzymania Zawiadomienia o Ofercie („Oświadczenie o Przyjęciu”). Niezwłocznie po otrzymaniu Oświadczenia o Przyjęciu Spółka prześle kopie takich oświadczeń Oferentowi. e. Jeżeli więcej niż jeden Akcjonariusz Uprawniony wykona Prawo Pierwszeństwa, wówczas każdy z nich nabędzie taką liczbę Oferowanych Akcji, jaka wynika z propozycji Oferowanych Akcji przysługujących takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do łącznej liczby Oferowanych Akcji przysługujących łącznie wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym wykonującym Prawo Pierwszeństwa. Oferowane Akcje zostaną zbyte na rzecz takich Akcjonariuszy Uprawnionych proporcjonalnie do ich Akcji według stanu na dzień złożenia Zawiadomienia o Ofercie. f. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony doręczy Spółce Oświadczenie o Przyjęciu zgodnie z pkt 1) powyżej, to dochodzi do zawarcia przedwstępnej umowy zbycia Oferowanych Akcji pomiędzy Oferentem a Akcjonariuszem Uprawnionym. Sprzedaż i zakup Oferowanych Akcji zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dostarczenia Oświadczenia o Przyjęciu. g. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie dostarczy Oświadczenia o Przyjęciu w wyznaczonym terminie lub nie nabędzie Oferowanych Akcji w terminie określonym w pkt 4) powyżej, lub oświadczy Spółce, że nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa, to oferta zbycia Oferowanych Akcji wygasa, a Oferent w terminie 2 miesięcy jest uprawniony do zbycia Oferowanych Akcji na warunkach najkorzystniejszych dla nabywcy, w szczególności w zakresie ceny za Oferowane Akcje, niż warunki określone w Zawiadomieniu o Ofercie. Jeżeli taki okres bezskutecznie upłynie, to procedura określona w niniejszym ustępie musi zostać powtórzona przed sprzedażą Oferowanych Akcji osobie trzeciej. – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży, zbycia lub innego rozporządzenia częścią ułamkową Akcji.” Brzmienie po zmianie: „16. Uchylony.” 4) Zmiana brzmienia § 4 ust. 17 Statutu Spółki poprzez uchylenie następującego postanowienia Statutu Spółki w całości: „17. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,08 zł (dwieście tysięcy złotych; 08/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach oznaczonych łącznie literą C i kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od liczby 1 („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach: a. Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., b. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, c. Uchwała Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna.” Brzmienie po zmianie: „17. Uchylony.” 5) w § 4 Statutu Spółki dodaje się po ust. 17 nowy ust. 17a o następującej treści: „17a. Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300 000,12 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 12/100) poprzez emisję nie więcej niż 2 142 858 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela w jednej lub kilku seriach oznaczonych łącznie literą C i kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od liczby 1 („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach: a. Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostaje udzielone na okres do dnia 1 stycznia 2025 r., b. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, c. Uchwała Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej; cena emisyjna akcjo wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż ich wartość nominalna.” 6) zmiana brzmienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki z dotychczasowego: „2. Zarząd składa się z dwóch członków, z Prezesem na czele.” Brzmienie po zmianie: „2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.” – 7) Zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.” Brzmienie po zmianie: „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.” 8) Zmiana brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.” Brzmienie po zmianie: „1. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przekazywane drogą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera, osobistego kontaktu bądź przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.” 9) Zmiana brzmienia § 9 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego: „3. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.” Brzmienie po zmianie: „3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.” 10) Zmiana brzmienia § 11 ust. 8 pkt 1) Statutu Spółki z dotychczasowego: „1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły” Brzmienie po zmianie: „1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.” 11) Zmiana brzmienia § 11 ust. 9 Statutu Spółki z dotychczasowego: „9. W przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać – 19 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołane za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub w drodze zawiadomieni wysłanego Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.” Brzmienie po zmianie: „9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” (ii) Poniżej szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa powyżej: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E000001 do E547636 oraz proponowanej ceny emisyjnej tych akcji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 76 669,04zł to jest z kwoty 1 000 000,12 zł do kwoty 1 076 669,16 zł, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh 547 636 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 5,30 zł, skierowanej do 1 (jednego) podmiotu, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,12 zł (słownie: jeden milion złotych, 12/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, – 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. 4) 4 977 653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” na nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 076 669,16 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) 4 977 653 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D0000001 do D4977653, 5) 547 636 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od E000001 do E547636. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D oraz serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1, serii D oraz serii E zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” Zgodnie z art. 406 § 1 k. s. h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Zwołujący postanawia, że udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH.

W dniu 30.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROZMYSŁOWICZ 2. PRZEMYSŁAW HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLIMONT 2. CEZARY WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej „Spółka”), działając na podstawie 14 – art. 398 k. s. h., 399 § 1 k. s. h., 402 § 1 k.s.h. i 2 i § 11 us i ust. 9 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 22 października 2021 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, 02-677 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz wniosków zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., d) podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., e) udzielenia absolutorium Przemysławowi Hubertowi Rozmysłowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., f) udzielenia absolutorium Łukaszowi Blichewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., g) udzielenia absolutorium Pawłowi Piotrowi Kruszyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., h) udzielenia absolutorium Danielowi Michałowi Śliwce członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r., i) udzielenia absolutorium Iwo Robertowi Rybackiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r. 9. Wolne Wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k. s. h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H t. 3 najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 k.s. h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołujący postanawia, że udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH.

Zarząd spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 i § 11 ust. 3 i ust. 9 Statutu Spółki, ogłasza, że zwołuje na dzień 27 sierpnia 2021 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, kod pocztowy 02-677 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości zgodnie z art. 393 pkt 4 ksh; b) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36.186,22 zł, to jest z kwoty 303.128,70 zł do kwoty 339.314,92 zł w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh 258.473 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 17,41 zł, skierowanej do 1 (jednego) podmiotu, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; c) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki oraz uchylenie § 4 ust. 16 Statutu Spółki; d) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia Spółki z opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D000001 do D258473 oraz proponowanej ceny emisyjnej tych akcji. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36.186,22 zł, to jest z kwoty 303.128,70 zł do kwoty 339.314,92 zł, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh 258.473 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 17,41 zł, skierowanej do 1 (jednego) podmiotu, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; b) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1 i ust. 3, § 7 ust. 2 oraz § 11 ust. 9 Statutu Spółki oraz uchylenie § 4 ust. 16 Statutu Spółki; c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 303.128,70 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 70/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. Akcje serii A zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograni– 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze), zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje serii C1 zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych”. - na nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 339.314,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346, 4) 258.473 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczone numerami od D000001 do D258473. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością 0 – wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh.” 2) zmiana brzmienia § 4 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.” Na nowe następujące brzmienie: „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.” 3) zmiana brzmienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki z dotychczasowego: „2. Zarząd składa się z dwóch członków, z Prezesem na czele.” Brzmienie po zmianie: „2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) człon ków, z Prezesem na czele.” 4) Zmiana brzmienia § 11 ust. 9 Statutu Spółki z dotychczasowego: „9. W przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub w drodze zawiadomienia wysłanego Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.” Brzmienie po zmianie: „9. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” 5) Zmiana brzmienia § 4 ust. 16 Statutu Spółki poprzez uchylenie następującego postanowienia Statutu Spółki w całości: „16. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji, realizowane w następujący sposób: a. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („Oferent”) zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje („Oferowane Akcje”) określonemu nabywcy, wówczas Oferent przedłoży Spółce pisemne zawiadomienie o takim zamiarze („Zawiadomienie o Ofercie”), zawierające informacje na temat proponowanej ceny za Oferowane Akcje („Cena Oferty”), liczby Oferowanych Akcji oraz innych warunków planowanego zbycia. Oferent ma obowiązek wskazać nabywcę w Zawiadomieniu o Ofercie. Niezwłocznie po otrzymaniu Zawiadomienia o Ofercie Spółka prześle na piśmie wszystkim pozostałym akcjonariuszom („Akcjonariusz Uprawniony”) kopię Zawiadomienia o Ofercie. b. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, działając samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami, zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje określonemu nabywcy w wysokości powyżej 51% kapitału zakładowego, strona zbywająca może żądać od pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich swoich Akcji na rzecz Nabywcy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c. Prawo Żądania Przyłączenia będzie mogło zostać wykonane wyłącznie, jeżeli cena Akcji będzie wynosiła minimum 150% ceny emisyjnej, po której przyłączany akcjonariusz ją objął bądź nabył. d. Z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej Akcjonariusz Uprawniony ma prawo nabyć wszystkie Oferowane Akcje po Cenie Oferty określonej w Zawiadomieniu o Ofercie („Prawo Pierwszeń- : stwa”). Prawo Pierwszeństwa może zostać zrealizowane przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez doręczenie Spółce pisemnego zawiadomienia o realizacji Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 dni od otrzymania Zawiadomienia o Ofercie („Oświadczenie o Przyjęciu”). Niezwłocznie po otrzymaniu Oświadczenia o Przyjęciu Spółka prześle kopie takich oświadczeń Oferentowi. e. Jeżeli więcej niż jeden Akcjonariusz Uprawniony wykona Prawo Pierwszeństwa, wówczas każdy z nich nabędzie taką liczbę Oferowanych Akcji, jaka wynika z propozycji Oferowanych Akcji przysługujących takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do łącznej liczby Oferowanych Akcji przysługujących łącznie wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym wykonującym Prawo Pierwszeństwa. Oferowane Akcje zostaną zbyte na rzecz - takich Akcjonariuszy Uprawnionych proporcjonalnie do ich Akcji według stanu na dzień złożenia Zawiadomienia o Ofercie. f. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony doręczy Spółce Oświadczenie o Przyjęciu zgodnie z pkt 1) powyżej, to dochodzi do zawarcia przedwstępnej umowy zbycia Oferowanych Akcji pomiędzy Oferentem a Akcjonariuszem Uprawnionym. Sprzedaż i zakup Oferowanych Akcji zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dostarczenia Oświadczenia o Przyjęciu. g. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie dostarczy Oświadczenia o Przyjęciu w wyznaczonym terminie lub nie nabędzie Oferowanych Akcji w terminie określonym w pkt 4) powyżej, lub oświadczy Spółce, że nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa, to oferta zbycia Oferowanych Akcji wygasa, a Oferent w terminie 2 miesięcy jest uprawniony do zbycia Oferowanych Akcji na warunkach najkorzystniejszych dla nabywcy, w szczególności w zakresie ceny za Oferowane Akcje, niż warunki określone w Zawiadomieniu o Ofercie. Jeżeli taki okres bezskutecznie upłynie, to procedura określona w niniejszym ustępie musi zostać powtórzona przed sprzedażą Oferowanych Akcji osobie trzeciej. h. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży, zbycia lub innego rozporządzenia częścią ułamkową Akcji.” Brzmienie po zmianie: „16. Uchylony.” Zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 KSH będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołujący postanawia, że udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH. 21 – I I . W P I S Y D O E W I D E N

Zarząd Spółki Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804674, dalej: „Spółka”) działając na podstawie 20 – art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2, art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 KSH i § 11 ust. 3 i ust. 9 Statutu Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 29 kwietnia 2021 r., godz. 1000 w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 19B, piętro I, 02-677 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36 186,22 zł, to jest z kwoty 303 128,70 zł do kwoty 339 314,92 zł, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ksh 258 473 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł każda, po cenie emisyjnej 17,41 zł, skierowanej do 1 (jednego) podmiotu, z równoczesnym wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 4 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki oraz uchylenie § 4 ust. 16 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany postanowień Statutu Spółki: 1) zmiana brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 303.128,70 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 70/100) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. Akcje serii A zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje serii C1 zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych”. na nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 339 314,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na: 1) 714.287 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od A000001 do A714287, 2) 1.428.572 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od B0000001 do B1428572, 3) 22.346 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od C100001 do C122346. 4) 258 473 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) każda, oznaczonych numerami od D000001 do D258473. Akcje serii A, serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne. Akcje serii B zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aport) w postaci: - 36 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 36 000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); - 36 udziałów spółki pod firmą Elimen Racing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); - 100 udziałów spółki pod firmą Geecogen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem udziałów wyceniona została na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100); - 64 akcji spółki pod firmą Elimen City spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, przy czym łączna wartość wnoszonych aportem akcji wyceniona została na 64 000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Różnica pomiędzy wartością 21 – nominalną obejmowanych akcji a wartością wniesionego aportu, która wynosi 0,02 zł (dwa grosze) zostanie pokryta wkładem pieniężnym; i objęte w trybie subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 ksh, zaś Akcje serii C1 oraz serii D zostały wydane w zamian za wkłady pieniężne i objęte w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh”. 2) zmiana brzmienia § 4 ust. 3 Statutu Spółki z dotychczasowego: „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopusz czalna. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.” Na nowe następujące brzmienie: „3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.” 3) Zmiana brzmienia § 4 ust. 16 Statutu Spółki poprzez uchylenie następującego postanowienia Statutu Spółki w całości: „16. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji, realizowane w następujący sposób: a. Jeżeli którykolwiek a akcjonariuszy („Oferent”) zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje („Oferowane Akcje”) określonemu nabywcy, wówczas Oferent przedłoży Spółce pisemne zawiadomienie o takim zamiarze („Zawiadomienie o Ofercie”), zawierające informacje na temat proponowanej ceny za Oferowane Akcje („Cena Oferty”), liczby Oferowanych Akcji oraz innych warunków planowanego zbycia. Oferent ma obowiązek wskazać nabywcę w Zawiadomieniu o Ofercie. Niezwłocznie po otrzymaniu Zawiadomienia o Ofercie Spółka prześle na piśmie wszystkim pozostałym akcjonariuszom („Akcjonariusz Uprawniony”), kopię Zawiadomienia o Ofercie. b. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy działając samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami zamierza zbyć posiadane przez siebie Akcje określonemu nabywcy w wysokości powyżej 51% kapitału zakładowego strona zbywająca może żądać od pozostałych mniejszościowych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich swoich Akcji na rzecz Nabywcy. c. Prawo Żądania Przyłączenia będzie mogło zostać wykonane wyłącznie jeżeli cena Akcji będzie wynosiła minimum 150% ceny emisyjnej po której przyłączany akcjonariusz ją objął bądź nabył. d. Z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej Akcjonariusz Uprawniony ma prawo nabyć wszystkie Oferowane Akcje po Cenie Oferty określonej w Zawiadomieniu o Ofercie („Prawo Pierwszeństwa”). Prawo Pierwszeństwa może zostać zrealizowane przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez doręczenie Spółce pisemnego zawiadomienia o realizacji Prawa Pierwszeństwa, w terminie 14 dni od otrzymania Zawiadomienia o Ofercie („Oświadczenie o Przyjęciu”). Niezwłocznie po otrzymaniu Oświadczenia o Przyjęciu Spółka prześle kopie takich oświadczeń Oferentowi. e. Jeżeli więcej niż jeden Akcjonariusz Uprawniony wykona Prawo Pierwszeństwa, wówczas każdy z nich nabędzie taką liczbę Oferowanych Akcji, jaka wynika z propozycji Oferowanych Akcji przysługujących takiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu do łącznej liczby Oferowanych Akcji przysługujących łącznie wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym wykonującym Prawo Pierwszeństwa. Oferowane Akcje zostaną zbyte na rzecz takich Akcjonariuszy Uprawnionych proporcjonalnie do ich Akcji według stanu na dzień złożenia Zawiadomienia o Ofercie. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony doręczy Spółce Oświadczenie o Przyjęciu zgodnie z pkt 1) powyżej, to dochodzi do zawarcia przedwstępnej umowy zbycia Oferowanych Akcji pomiędzy Oferentem a Akcjonariuszem Uprawnionym. Sprzedaż i zakup Oferowanych Akcji zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dostarczenia Oświadczenia o Przyjęciu. g. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie dostarczy Oświadczenia o Przyjęciu w wyznaczonym terminie lub nie nabędzie Oferowanych Akcji w terminie określonym w pkt 4) powy- - żej, lub oświadczy Spółce, że nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa, to oferta zbycia Oferowanych Akcji wygasa, a Oferent w terminie 2 miesięcy jest uprawniony do zbycia Oferowanych Akcji na warunkach najkorzystniejszych dla nabywcy, w szczególności w zakresie ceny za Oferowane Akcje, niż warunki określone w Zawiadomieniu o Ofercie. Jeżeli taki okres bezskutecznie upłynie, to procedura określona w niniejszym ustępie musi zostać powtórzona przed sprzedażą Oferowanych Akcji osobie trzeciej. h. Postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży, zbycia lub innego rozporządzenia częścią ułamkową Akcji.” Brzmienie po zmianie: „16. Uchylony.” Zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z informacjami wynikającymi z art. 407 § 1 KSH będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołujący postanawia, że udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 4065 § 1 KSH. 5. Inne

W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.04.202 R., REP. A NR 6234/2020, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 300000,26 ZŁ wpisać: 1. 303128,70 ZŁ wykreślić: 3. 2142859 wpisać: 3. 2165205 wykreślić: 5. 300000,26 ZŁ wpisać: 5. 303128,70 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 22346 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04-10-2019 R. REPERTORIUM A NR 17341/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10, 00-801 WARSZAWA USUNIĘTE PARAGRAFY: §4 UST. 13; §4 UST. 14; §4 UST. 15 DODANE PARAGRAFY: W §4 DODAJE SIĘ KOLEJNO NOWE USTĘPY OD 17 DO 20; W §11 UST. 9 ZMIENIONE PARAGRAFY: W §4 UST. 1; W §4 UST. 2; W §4 UST. 16 LIT. C 22-10-201 R. REPERTORIUM A NR 18592/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRY JAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10, 00-801 WARSZAWA ZMIENIONE PARAGRAFY: W §4 UST. DODANO KOLEJNO NOWE USTĘPY OD 17 DO 20 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,18 ZŁ wpisać: 1. 300000,26 ZŁ wykreślić: 2. 100000,18 ZŁ wpisać: 2. 200000,08 ZŁ wykreślić: 3. 714287 wpisać: 3. 2142859 wykreślić: 5. 100000,18 ZŁ wpisać: 5. 300000,26 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 200000,08 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1428572 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O