HENNIGER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000703451 NIP 6772427517 REGON 368742015

W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HENNIGER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 270509473 4. 0000599210 5. 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. DOMOGAŁA 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ 6. TAK

W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.11.2020 R. - NOT. ANNA PASZKIEWICZ, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. FRIEDLEINA 7/11, REP. A NR 8027/2020 - ZMIANA § 9 UST. 1 I § 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HENNIGER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 270509473) wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ wpisać: 5. 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W SPOSÓB OPISANY W ART. 492 § 1 PKT 1) KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH - TO JEST HENNIGER 2 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HENNIGER 3 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HENNIGER 4 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - TO JEST HENNIGER 1 SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA, OBJĘTE PROTOKOŁAMI SPORZĄDZONYMI X V. W P I S Y D O PRZED NOT. ANNĄ PASZKIEWICZ POD NR REP. A 8027/2020, REP. A NR 8006/2020, REP. A NR 8013/2020 I REP. A NR 8020/2020 Z 18.11.2020 R. PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK HENNIGER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HENNIGER 2 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HENNIGER 3 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HENNIGER 4 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie art. 497 i następnych Kodeksu spółek handlowych, HENNIGER 1 Sp. z o.o., HENNIGER 2 Sp. z o.o., HENNIGER 3 Sp. z o.o. HENNIGER 4 Sp. z o.o., uzgadniają plan połączenia. I. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE POŁĄCZENIA SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: FIRMA: HENNIGER 1 SPÓŁKA Z O.O. TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000703451, posiadająca NIP 6772427517, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 50.000,00 zł. SIEDZIBA: 31-351 Kraków, ul. Katowicka 41. SPÓŁKI PRZEJMOWANE: FIRMA: HENNIGER 2 SPÓŁKA Z O.O. TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000767930, posiadająca NIP 6772441345, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 50.000,00 zł. SIEDZIBA: ul. Katowicka 41, 31-351 Kraków. FIRMA: HENNIGER 3 SPÓŁKA Z O.O. TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000768352, posiadająca NIP 6772441411, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. SIEDZIBA: ul. Katowicka 41, 31-351 Kraków. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H FIRMA: HENNIGER 4 SPÓŁKA Z O.O. TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000767202, posiadająca NIP 6772441256, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. SIEDZIBA: ul. Katowicka 41, 31-351 Kraków. II. SPOSÓB POŁĄCZENIA. Połączenie będzie dokonane w sposób opisany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, zgodnie z treścią art. 498 i następnymi Kodeksu spółek handlowych. Będzie wiązało się to z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o 150.000,00 złotych, na którą to kwotę składać się będzie 3.000,00 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy - a więc do kwoty 200.000,00 złotych, na którą składać się będzie 4.000,00 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1b) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albowiem łączny obrót łączących się Spółek nie przekroczył w ostatnim zakończonym roku obrotowym równowartości 10.000.000 euro. III. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT 1. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej oraz stosunek wymiany udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej Podstawą ustalenia zasad przyznania wspólnikom spółek przejmowanych udziałów spółki przejmującej jest wartość nominalna udziałów łączących się spółek, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółkach przejmowanych. Wymiana udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej zostanie dokonana na podstawie następującego parytetu: 1 udział w HENNIGER 1 Sp. z o.o. za udziały spółki przejmowanej o wartości 50,00 zł. Zatem, w zamian za udziały w spółce przejmowanej o wartości 50,00 zł, wspólnicy otrzymają 1 udział w spółce przejmowanej. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń do jedności. 2. Liczba i wartość akcji przyznanych wspólnikom spółek przejmowanych Powiązania między spółkami przejmowanymi przyjmują następującą formę: wszystkie spółki objęte połączeniem są jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym wspólnikiem jest HENNIGER INVESTMENT S.A. Akcje w spółce przejmującej przyznano wspólnikom spółek przejmowanych zgodnie z parytetem opisanym w punkcie 1. Wspólnicy HENNIGER 2 Sp. z o.o. Wspólnikowi HENNIGER 2 Sp. z o.o. - HENNIGER INVESTMENT S.A. - przysługuje 1.000,00 udziałów w spółce przejmującej. Wspólnicy HENNIGER 3 Sp. z o.o.: Wspólnikom HENNIGER 3 Sp. z o.o. - HENNIGER INVESTMENT S.A. - przysługuje 1.000,00 udziałów w spółce przejmującej. Wspólnicy HENNIGER 4 Sp. z o.o.: Wspólnikom HENNIGER 4 Sp. z o.o. - HENNIGER INVESTMENT S.A. - przysługuje 1.000,00 udziałów w spółce przejmującej. W związku z powyższym, w efekcie dokonanego połączenia spółek i związanego z nim podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki przejmującej (HENNIGER 1 Sp. z o.o.) wynosił będzie 200.000,00 zł. i dzielił się będzie na 4.000 udział o wartości nominalnej po 50,00 zł każda, a wszystkie te udział będzie posiadała HENNIGER INVESTMENT S.A. 3. Wysokość dopłat Wspólnikom spółek przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych. IV. KORZYŚCI PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści w spółce przejmującej wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym, ani jakimkolwiek innym osobom. Udziały w spółce przejmującej przyznane wspólnikom spółek przejmowanych, będą uprawniały do uczestnictwa w zysku od dnia następującego po dniu zarejestrowania połączenia spółek wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników na zasadach wynikających z przepisów. V. SZCZEGÓŁOWE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej ani spółek przejmowanych, jak również dla innych osób uczestniczących w procedurze połączenia. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Plan połączenia został sporządzony w ośmiu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek. VII. ZAŁĄCZNIKI Do planu połączenia załączono: 1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HENNIGER 1 Sp. z o.o. (spółki przejmującej), 2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HENNIGER 2 Sp. z o.o. (spółki przejmowanej), 3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HENNIGER 3 Sp. z o.o.. (spółki przejmowanej), 4. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HENNIGER 4 Sp. z o.o. (spółki przejmowanej), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. projekt uchwały o zmianie aktu założycielskiego HENNIGER 1 Sp. z o.o. (spółki przejmującej), 6. ustalenie majątku spółki HENNIGER 2 Sp. z o.o. na dzień 31.07.2020 roku dla celów połączenia, 7. ustalenie majątku spółki HENNIGER 3 Sp. z o.o. na dzień 31.07.2020 roku dla celów połączenia, 8. ustalenie majątku spółki HENNIGER 4 Sp. z o.o. na dzień 31.07.2020 roku dla celów połączenia, 9. oświadczenie spółki HENNIGER 1 Sp. z o.o. o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 roku, 10. oświadczenie spółki HENNIGER 2 Sp. z o.o. o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień ów 31.07.2020 roku, y 11. oświadczenie spółki HENNIGER 3 Sp. z o.o. o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2020 roku, 12. oświadczenie spółki HENNIGER 4 Sp. z o.o. o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.07.2020 roku. Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Krakowie w dniu 17.08.2020 roku.