XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000619674 NIP 9512394886 REGON 361898062

W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: : Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 75000,00

W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STABŁOWICKA nr domu 147 kod pocztowy 54-066 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu 48E kod pocztowy 54-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA X V. W P I S Y D

W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.11.2024 R., REP. A NR 7751/2024, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. 10.12.2024 R., REP. A NR 8240/2024, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI (DOOKREŚLONO WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI). Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 234987,70 ZŁ wpisać: 1. 264987,70 ZŁ wykreślić: 3. 2349877 wpisać: 3. 2649877 wykreślić: 5. 234987,70 ZŁ wpisać: 5. 264987,70 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. X 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2024 R., REPERTORIUM A NR 4476/2024, ć: NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO WPROWADZENIE DO STATUTU, ZMIENIONO: § 2, A § 4, § 5, § 5A, § 5B, § 5C, § 6, § 8, § 12, § 14, § § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21 ORAZ § 24 STATUTU SPÓŁKI, UCHYLONO: § 9, § 10, § 13, § 25 ORAZ § 26 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 18262,20 ZŁ wpi sać: 6. 25312,20 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMAŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GŁADYSZ STAŃCZYK 2. AGATA 3. [ukryto]

W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 230422,2 ZŁ wpisać: 1. 234987,70 ZŁ wykreślić: 3. 2304222 wpisać: 3. 2349877 wykreślić: 5. 230422,20 ZŁ wpisać: 5. 234987,70 ZŁ wykreślić: 6. 23262,20 ZŁ wpisać: 6. 18262,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. U 2. 45655 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O w skład organu 1 (dla pozycji: 1. TURLEJSKA ZD CZYK 2. BEATA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. TU LEJSKA ZDUŃCZYK wpisać: 1. TURLEJSKA

W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.2023 R. REP. A NR 4656/2023 , NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU , ZMIANA § 5 STATUTU. 12.07.2023 R., REP. A NR 5531/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GWIAŹDZISTEJ NR 66 LOK. 13.B.01; ZMIENIONO § 5 STATUTU SPÓŁKI. A Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 202922,20 ZŁ wpisać: 1. 230422,20 ZŁ wykreślić: 3. 2029222 wpisać: 3. 2304222 wykreślić: 5. 202922,20 ZŁ wpisać: 5. 230422,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. V 2. 275000 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2022R., REP. A NR 3623/2022, NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; DODANO §18A STATUTU. A

W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.06.2022R., REP. A NR 3405/2022, NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIANA: §5B PUNKT 2 ORAZ §5B PUNKT 4 STATUTU.

W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DOMAŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

AFF W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OLSZAŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANKIEWICZ 2. KONRAD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TURLEJSKA ZDUŃCZYK 2. BEATA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OLSZAŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2020R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1643/2020, ZMIANA: § 5 STATUTU. 23.06.2020R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1778/2020, ZMIANA: § 5 STATUTU I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 190422,20 ZŁ wp sać: 1. 202922,20 ZŁ wykreślić: 3. 1904222 wpisać: 3. 2029222 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 190422,20 ZŁ wpisać: 5. 202922,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. T 2. 125000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2020R., NOTARIUSZ JAKUB CICHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1643/2020 ZMIANA: § 5 A, § 18 UST. 3 PKT 6, DODANO: § 5 B I § 5 C, UCHYLONO: § 18 UST. 3 PKT 7. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 18262,20 ZŁ wpi sać: 6. 23262,20 ZŁ Rub. 10. wpisać: 1 1. 08.06.2020

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GORCZYC 2. FILIP 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. OLSZAŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 10.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GORCZYCA 2. FILIP 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMCZYK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁODZIŃSKI DA 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIRTH 2. HERBERT WILHELM 3. [ukryto]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@XTPL.COM 4. Adres strony internetowej WWW.XTPL.COM

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2019R., NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W WARSZAWIE, REP. A NR 5748/2019, UCHWAŁĄ ZARZĄDU ZMIENIONO: § 5; 22.07.2019R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8121/2019, UCHWAŁĄ ZARZĄDU ZMIENIONO: § 5. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 182622,20 ZŁ wpisać: 1. 190422,20 ZŁ wykreślić: 3. 1826222 wpisać: 3. 1904222 wykreślić: 5. 182622,20 ZŁ wpisać: 5. 190422,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. S 2. 78000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.04.2019 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 LOK. 28/1, REP. A NR 4646/2019, ZMIENIONO: § 3, § 5 UST. 1, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § § 20, § 21, § 22, § 23, DODANO: § 5A Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 178362,00 ZŁ wpisać: 1. 182622,20 ZŁ wykreślić: 3. 1783620 wpisać: 3. 1826222 wykreślić: 5. 178362,00 ZŁ wpisać: 5. 182622,20 ZŁ 6. 18262,20 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. P 2. 42602 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

W dniu 08.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.09.2018 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 59 LOK. 4; REP. A NR 8703/2018 ZMIENIONO : §5 UST. 1 STATUTU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 7, Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 174222,00 ZŁ wpisać: 1. 178362,00 ZŁ wykreślić: 3. 1742220 wpisać: 3. 1783620 wykreślić: 5. 174222,00 ZŁ wpisać: 5. 178362,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. O 2. 41400 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 18.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS S nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: A 1 1. 22.08.2018R., NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7415/2018, ZMIANA: § 5 UST. 1 STATUTU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 169522,00 ZŁ wpisać: 1. 174222,00 ZŁ wykreślić: 3. 1695220 wpisać: 3. 1742220 wykreślić: 5. 169522,00 ZŁ wpisać: 5. 174222,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. N 2. 47000 3. AK NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE S

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁODZIŃSKA GRANEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LEMBAS 2. PIOTR 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: A Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANCZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ROZŁUCKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.04.2018 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ NR 64 LOKAL 28/1, REPERTORIUM A NR 5343/2018 - ZMIENIONO §4, §6, §8, §10, §12, §13, §15, §16, §17, §18, §19, § §21, §26 STATUTU SPÓŁKI; ZMIENIONO SYSTEM NUMERACJI §1, §2, §3, §5, §7, §9, §11, §14, §22, §23, §24, §25 STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaX V. W P I S Y D cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁODZIŃSKI 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ADAMCZYK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁODZIŃSKA 2. MAJA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MŁODZIŃSKI 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 18.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D O 1 1. 20.04.2017 R.,REP. A NR 4591/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; 30.06.2017 R., REP. A NR 7205/2017, EWELINA WOŁOSZYN ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA KATARZYNY JANICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; 20.07.2017 R., REP. A NR 7913/2017, EWELINA WOŁOSZYN ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA KATARZYNY JANICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO: § 5 UST. 1 STATUTU. RADA NADZORCZA USTALIŁA TEKST JEDNOLITY STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 154022,00 ZŁ wpisać: 1. 169522,00 ZŁ wykreślić: 3. 1540220 wpisać: 3. 1695220 wykreślić: 5. 154022,00 ZŁ wpisać: 5. 169522,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. M 2. 155000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 09.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANKIEWICZ 2. KONRAD 3. [ukryto] 2 1. MŁODZIŃSKA GRANEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 3 1. MŁODZIŃSKA 2. MAJA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. PANKIEWICZ 2. KONRAD 3. [ukryto] 5 1. MŁODZIŃSKA GRANEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 6 1. MŁODZIŃSKA 2. MAJA 3. [ukryto] 7 1. WOJCIECHOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 8 1. JANCZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000619674 (dalej jako „XTPL S.A.”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymaniem w dniu 14 czerwca 2017 r. od Pana Filipa Granka (akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego XTPL S.A.) żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. trzech dodatkowych punktów, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej - Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta 64, lok. 28/1, we Wrocławiu, zgodnie z powyższym żądaniem, poprzez dodanie pkt 8 lit. l, pkt 8 lit. m oraz pkt 8 lit. n: l. podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze oferty publicznej oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M (…), m. podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 04/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany statutu XTPL S.A. i udzielenia Radzie Nad– 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu XTPL S.A., n. podjęcie Uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy XTPL S.A. w całości prawa poboru akcji serii M, w związku ze zmianami Uchwał nr 03/04/2017 i nr 04/04/2017 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zaproponowany pkt 8 lit. m porządku obrad obejmuje zmianę Statutu XTPL S.A.: a) zmianę wprowadzenia do wyliczenia w § 5 ust. 1 Statutu o brzmieniu następującym: „Kapitał zakładowy wynosi 154.022,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na 1.540.220 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: (…)” poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 154.022,10 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote i 10/100) oraz nie więcej niż 169.522,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.540.221 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) i nie więcej niż 1.695.220 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:”, b) dodanie § 5 ust. 1 pkt 13 Statutu w następującym brzmieniu: „(13) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (10 groszy) i nie wyższej niż 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100).”

Zarząd Spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000619674 (dalej jako „XTPL S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz d § 12.2 Statutu XTPL S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej - notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka Spółka partnerska, ul. Gwiaździsta 64, lok. 28/1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2016 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań. 27 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. w roku obrotowym 2016; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2016; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A za rok obrotowy 2016 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań; d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; e) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, f) odwołania członków Rady Nadzorczej XTPL. S.A., g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji, h) powołania członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. nowej kadencji, i) przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., j) przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej XTPL S.A., k) przyjęcia regulaminu opcji menedżerskich. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie XTPL S.A. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia będą wyłożone i wydawane akcjonariuszom na żądanie wszystkie materiały dotyczące porządku obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie XTPL S.A. na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku pełnomocników również po okazaniu ważnego pełnomocnictwa.

W dniu 17.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.04.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ NR 64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 4591/2017 - ZMIENIONO §5 UST.1, §10 UST.4 STATUTU SPÓŁKI i- Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MŁODZIŃSKI 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRANEK 2. FILIP JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MŁODZIŃSKI 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.02.2017R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2259/2017, ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 10 UST. 3, § 17 UST. 1, § 18 UST. 2 PKT 5, § 18 UST. 2 PKT 12, § 18 UST. 2 PKT 13, § 20 UST. 1, § 22 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 140020,00 ZŁ wpisać: 1. 154022,00 ZŁ wykreślić: 3. 140020 wpisać: 3. 1540220 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 140020,00 ZŁ wpisać: 5. 154022,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 67000 wpisać: 2. 670000 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 30000 wpisać: 2. 300000 3 (dla pozyX V. W P I S Y D cji: 1. C) wykreślić: 2. 3000 wpisać: 2. 30000 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 2. 19857 wpisać: 2. 198570 5 (dla pozycji: 1. E) wykreślić: 2. 1921 wpisać: 2. 19210 6 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 2. 1921 wpi sać: 2. 19210 7 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 2. 687 wpisać: 2. 68720 8 (dla pozycji: 1. H) wykreślić: 2. 6872 wpisać: 2. 68720 9 (dla pozycji: 1. I) wykreślić: 2. 1031 wpisać: 2. 10310 10 (dla pozycji: 1. J) wykreślić: 2. 515 wpisać: 2. 5150 11 (dla pozycji: 1. wykreślić: 2. 1031 wpisać: 2. 10310 12 1. L 2. 140020 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. OWCZARSKA nr domu 66 kod pocztowy 54-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STABŁOWICKA nr domu 147 kod pocztowy 54-066 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.08.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ NR 64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 7021/2016 - ZMIENIONO §5 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 140020,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 140020 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 140020,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 19857 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. E 2. 1921 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. F 2. 1921 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. G 2. 6872 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1. H 2. 6872 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1. I 2. 1031 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1. J 2. 515 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 8 1. K 2. 1031 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE h) Spółdzielnie

Na podstawie art. 570 KSH Zarząd spółki XTPL Spółka Akcyjna we Wrocławiu ogłasza, iż dnia 1.06.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji przekształcenia spółki XTPL sp. z o.o. (spółka przekształcana) w spółkę XTPL S.A. (spółka przekształcona) i z tą samą datą dokonał wpisu ww. spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000619674.