ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000588729 NIP 5213713933 REGON 363093701

W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2025 R., REP. A NR 4294/2025, NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE ZMIANA: PA6 UST. 6.1. STATUTU  Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 4 2. 64 21 Z DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH 5 2. 64 31 Z DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZY RYNKU PIENIĘŻNEGO I FUNDUSZY 0 INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO 6 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

W dniu 14.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOT. Z DNIA 23.02.2024 R., REP. A NR 1376/2022, APLIKANT NOTARIALNY PAULINA CIECHANOWICZ, W UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA, PAR. 7 UST. 7.1 AKT NOT Z DNIA 28.05.2024 REP A NR 3441/2024 NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU -ZMIANA PAR 7 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3411868,90 ZŁ wpisać: 1. 5097437,50 ZŁ wykreślić: 3. 34118689 wpi sać: 3. 50974375 wykreślić: 5. 3411868,90 ZŁ wpisać 5. 5097437,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 16855686 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAMBURA 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAWA 2. WERONIKA 3. [ukryto]

W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2024, REP A NR 4388/2024, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 7 PKT. 10 - STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 2558901,60 ZŁ

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku oferuje objęcie akcji serii G, które są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH. 1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 23.02.2024 r. 2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 3.411.868,90 zł. 3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 34.118.689 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł. 5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii G. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii G będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. 6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 §§ 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 23.08.2024 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: od 27.03.2024 r. do 18.04.2024 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru). 9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.

W dniu 06.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOT. Z DNIA 16.08.2022 R., REP. A NR 5513/2022, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PAR. 7 UST. 7.1 - ZMIANA, PAR. 7 UST. 7.1 PKT 6) - DODANIE AKT NOT Z DNIA 30.01.2023, REP A NR 482/2023, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PAR. 13 - ZMIANA AKT NOT Z DNIA 02.02.2023 REP A NR 523/2023 NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU- PAR 7 UST. 1 - ZMIANA Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2730000,00 ZŁ wpisać: 1. 3411868,90 ZŁ wykreślić: 3. 27300000 wpisać: 3. 34118689 wykreślić: 5. 2730000,00 ZŁ wpisać: 5. 3411868,90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 6818689 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWASEK 2. WIKTOR 3. [ukryto] 2 1. KIJEK 2. ALICJA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RETELSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. HAMBURA 2. JAN 3. [ukryto]

W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.07.2022 R., REP. A NR 4988/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PAR. 7 UST. 7.1 - ZMIANA PAR. 7 UST. 7.1 PKT 5) - DODANIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1560000,00 ZŁ wpisać: 1. 2730000,00 ZŁ wykreślić: 2. 1170000,00 ZŁ 3. 15600000 wpisać: 3. 27300000 wykreślić: 5. 1560000,00 ZŁ wpisać: 5. 2730000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 11700000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. JAGIEL SKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. JAGIELSKA wpisać: 1. KRUK

Zarząd One Solution S.A., nr KRS 0000588729, zwołuje na dzień 17 maja 2021 r., godz. 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Krakowie, Plac Wolnica 11/1, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Wawruch, Radosław Chorabik s.c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego w roku 2020. 4. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki. 5. Podział zysku. 6. Uchwała ws. rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.07.2020 R., REP. A NR 3938/2020, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIENIONO § 7 UST. 7.10, § 7 UST. 7.11, § 17 UST.17.4. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 2635000,00 ZŁ wpisać: 2. 1170000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARPIŃSKA 2. HANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WAWRUCH 2. KAMIL BOGDAN 3. [ukryto]

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARPIŃSKI 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WÓJCICKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JAGIELSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd One Solution S.A., nr KRS 0000588729, zwołuje na dzień 13 lipca 2020 r., godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w Płocku, ul. Synagogalna 4/9, w Kancelarii Notarialnej Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski - Notariusze s.c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zmiana Statutu. W zakresie zmiany Statutu proponuje się: § 7 ust. 7.10 o treści: „Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.125.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartośc nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 0,10 zł za każdą akcje.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - proponuje się zastąpić treścią: „Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” § 7 ust. 7.11 o treści: „Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy określony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 lutego 2016 r.” - proponuje się zastąpić treścią: „Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy.” § 17 ust. 17. 4 o treści: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Toruniu.” - proponuje się zastąpić treścią: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu lub w Krakowie.”

Zarząd One Solution S.A., nr KRS 0000588729, zwołuje na dzień 27 marca 2020 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Płocku, ul. Synagogalna 4/9, w Kancelarii Notarialnej Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski - Notariusze s.c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego w roku 2019. 6. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki. 7. Podział zysku. 8. Zmiana statutu. W zakresie zmiany statutu proponuje się: § 7 ust. 7.10 o treści: „Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.125.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 0,10 zł za każdą akcje.” proponuje się zastąpić treścią: „Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” 1 – § 7 ust. 7.11 o treści: „Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy określony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 lutego 2016 r.” proponuje się zastąpić treścią: „Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy.” § 17 ust. 17. 4 o treści: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Toruniu. proponuje się zastąpić treścią: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu lub w Krakowie.

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CERBER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie scowość PŁOCK ulica AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 308 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PŁOCK ulica UL. POPŁACIŃSKA nr domu 18 kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ CERBERFINANCE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ONESOLUTIONSA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.CERBERFINANCE.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.ONESOLUTIONSA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.20 R., REP. A NR 5465/2019, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIENIONO § 2. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAWRUCH 2. KAMIL BOGDAN 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. BAZYLAK 2. HANNA 3. [ukryto]) 1. BAZYLAK wpisać: 1. KARPIŃSKA 3 1. KIJEK 2. ALICJA 3. [ukryto]

Zarząd Cerber Finance S.A., nr KRS 0000588729, zwołuje na dzień 8 listopada 2019 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Płocku, ul. Synagogalna 4/9, w Kancelarii Notarialnej Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski - Notariusze s.c. 18 – Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylnie uchwały nr 15 ZWZ z dnia 20.09.2019 r. 6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Wolne wnioski.

Zarząd Cerber Finance S.A. (KRS: 0000588729), zwołuje na dzień 18 lutego 2019 r., godz. 1030, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Płocku, ul. Synagoglna 4/9 w Kancelarii Notarialnej Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski Notariusze s.c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego w roku 2018. 6. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki. 7. Podział zysku lub pokrycie straty. 8. Wolne wnioski. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Cerber Finance S.A., nr KRS: 0000588729, zwołuje na dzień 18 maja 2018 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Płocku, ul. Synagogalna 4/9, w Kancelarii Notarialnej Marcin Szczepaniak, Wojciech Czarnomski - Notariusze s.c. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego w roku 2017. 6. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki. 7. Podział zysku lub pokrycie straty. 8. Wolne wnioski.

W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 7-11-2017, REPERTORIUM A NR 5851/2017, NOTARIUSZ WOJCIECH CZARNOMSKI KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU iu Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1510000,00 ZŁ wpisać: 1. 1560000,00 ZŁ wykreślić: 3. 15100000 CJE wpisać: 3. 15600000 wykreślić: 5. 1510000,00 ZŁ wpisać: 5. 1560000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEZDZIEK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. SKARŻYŃSKI 2. WALDEMAR TADEUSZ 3. [ukryto] 3 1. HANUSEWICZ 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. WÓJCICKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 5 1. SIECZKA 2. ANNA 3. [ukryto] 6 1. WAWRUCH 2. KAMIL BOGDAN 3. [ukryto] 7 1. KWASEK 2. WIKTOR 3. [ukryto] 8 1. BAZYLAK 2. HANNA 3. [ukryto]

W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PŁOCK ulica AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 308 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2017R., REP. A NR 1240/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA KASPERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU A. ZMIANA §3 STATUTU SPÓŁKI B. ZMIANA §7 UST.10 STATUTU SPÓŁKI C. ZMIANA §7 UST.15 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O i-

Zarząd Cerber Finance S.A. z s. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Kasperskiej w Toruniu przy Placu Teatralnym 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały o rozdysponowaniu zysku za rok obrotowy 2016 i przekazaniu go na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany minimalnej ceny emisyjnej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki z dn. 16.11.2015 roku, Rep. A 1602/2015, Magdaleny Kasperskiej Notariusza w Toruniu, obejmującej: a. § 3, tj. zmianę siedziby spółki, b. § 7.10, tj. zmianę zapisu o minimalnej cenie emisyjnej akcji na okaziciela serii D oferowanych w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z kapitałem docelowym. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Dotychczasowa treść § 3 Statutu: Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Proponowana zmiana treści § 3 Statutu: Siedzibą Spółki jest miasto Płock. Dotychczasowa treść § 7.10 Statutu: Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.125.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję. Proponowana zmiana treści § 7.10 Statutu: Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.125.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszej uchwale 30 – (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesię groszy) za każdą akcję.

W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej BIURO@CERBERFINANCE.PL ——- Adres strony internetowej WWW. CERBERFINANCE.PL

W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki PRub. Informacja o wniesieniu aportu wykreślić: 1 1. 1300,00 ZŁ wpisać: 2 1. 1300000,00 ZŁ

W dniu 09.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.02.2016 R., REP. A NR 159/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA KASPERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIANA § 7, § 13, § 17. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1500,00 ZŁ wpisać: 1. 1510000,00 ZŁ 2. 2635000,00 ZŁ wykreślić: 3. 15000 wpisać: 3. 15100000 wykreślić: 5. 1500000,00 ZŁ wpisać: 5. 1510000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. HANUSEWICZ 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. WÓJCICKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2016 okres OD 16.11.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 16.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 16.11.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 16.11.2015 DO 31.12.2015

W dniu 12.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) w ślić: 2. 13000 wpisać: 2. 13000000