BRAIN MEDICAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000534705 NIP 5242775977 REGON 360273928

W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej MIROSLAW.KIESZKOWSKI@VP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej CONTACT@BRAINMEDICALGROUP.PL

W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIESZKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRZCIUK 2. HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYPKOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOWALSKA 2. PAULINA 3. [ukryto]

Warszawa, dn. 6.06.2019 r. OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRAIN MEDICAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki Brain Medical Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagno 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000534705, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c w Warszawie, AL. Jerozolimskie 99 lok. 3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: o 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentapi- cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻURAWSKA 2. BARBARA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KIESZKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] E 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIESZKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WAJS 2. JACEK HENRYK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Brain Medical Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagno 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000534705, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 roku, o godzinie 1130, w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c w Warszawie, al. Jerozolimskie 99 lok. 3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zarządu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYFFEL 2. NORBERT RAFAŁ 3. [ukryto] 2 1. MARCINKIEWICZ 2. MONIKA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KIESZKOWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 4 1. CZAPLEJEWICZ 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Warszawa, dn. 13 czerwca 2017 r. OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRAIN MEDICAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki Brain Medical Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagno 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy, pod 13 – numerem KRS 0000534705, działając na podstawie art. 399 par. 1 k.s.h. i art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak s.c w Warszawie, Plac Bankowy 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku z zysków z kolejnych lat obrotowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Moniki Marcinkiewicz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Pauliny Jankowicz na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZECHOWICZ JANICKA 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SKRZYPKOWSKA 2. EWA 3. [ukryto]

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 roku OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRAIN MEDICAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki Brain Medical Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000534705, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak s.c. w Warszawie przy ul. Długiej 3 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Krystyny Czechowicz-Janickiej z funkcji członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Ewy Skrzypkowskiej na funkcję członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H