SYNTELL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000476527 NIP 7831703009 REGON 302523655

W dniu 04.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica ZIELONA nr domu 8 kod pocztowy 61-851 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica PL. WOLNOŚCI nr domu 18 kod pocztowy 61-739 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej HUBERT.POREBSKI@ACTIO.PL 4. Adres strony internetowej WWW.ACTIO.PL

W dniu 04.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZAX V. W P I S Y D NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 9 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 10 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 16 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 17 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 20 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 21 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 22 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 23 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 26 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 27 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 28 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 30 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 32 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 33 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 34 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 35 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 36 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 37 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 38 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 39 2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 40 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

Zarząd SYNTELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zielona 8, zwołuje na dzień 24 lipca 2020 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, ul. Podgórna 15, 61-828 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 20 – 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 r. i wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela powinny zostać złożone w siedzibie Spółki na tydzień przed Zgromadzeniem i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd SYNTELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zielona 8, zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, ul. Podgórna 15, 61-828 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2018 r. i wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela powinny zostać złożone w siedzibie Spółki na tydzień przed Zgromadzeniem i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd SYNTELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zielona 8, zwołuje na dzień 10 września 2018 r., godz. 1300, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, ul. Podgórna 15, 61-828 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2017 r. i wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i spra– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wozdań Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. oraz oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela powinny zostać złożone w siedzibie Spółki na tydzień przed Zgromadzeniem i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd SYNTELL S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zielona 8, zwołuje na dzień 17 lipca 2017 r., godz. 1300, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej, ul. Podgórnej 15, 61-828 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 19 – 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014-2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za okres 2014-2016 r. i wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2014-2016 r. oraz oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku za oraz pokrycia strat z lat ubiegłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2014-2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za lata 2014-2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku oraz pokrycia strat za lata obrotowe 2014-2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za lata 2014-2016 r. 11. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela powinny zostać złożone w siedzibie Spółki na tydzień przed Zgromadzeniem i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.