LUKAS BRAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000464448 NIP 7010381119 REGON 146681120

ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W celu glosowania nad układem w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Lukas Bramy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków (mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com, tel. 12 431 73 35), wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli dłużnika Lukas Bramy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000464448, NIP 7010381119, REGON 146681120, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, gm. m.st. Warszawa, powiat m.st. Warszawa, woj. mazowieckie, na dzień 7 stycznia 2022 r., na godzinę 1330, w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie kancelarii nadzorcy układu KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Rakowicka 10b lokal 7. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 osobiste uczestnictwo w zgromadzeniu będzie możliwe wyłącznie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym głosowanie odbędzie się na zgromadzeniu w następujących formach: I. Preferowaną formą głosowania jest pisemne oddanie głosu na karcie otrzymanej od dłużnika, poprzez zaznaczenie właściR Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E wej rubryki, opatrzenie datą i podpisanie karty do głosowania oraz odesłanie lub zwrot karty do głosowania, w terminie do godz. 1330 dnia 7 stycznia 2022 r. (data fizycznego doręczenia karty do głosowania). Możliwe jest także opatrzenie wypełnionej karty podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją i odesłanie jej na adres: kpr.restrukturyzacja@gmail.com. II. Wierzyciele, którzy nie zdecydują się na oddanie głosu na piśmie będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście. III. Na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), nadzorca wskazuje poniżej pouczenie wynikające z odpowiedniego stosowania art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego: Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy otrzymali karty do głosowania. Uprawnieni są także wierzyciele, którzy nie otrzymali karty do głosowania, jeśli przedstawią nadzorcy tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w karcie do głosowania w rubryce B.3 lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli, a jeśli nie dokonają wyboru pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. Niedokonanie przez tychże wierzycieli wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się , w protokole. Wierzyciel, który uczestniczy w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczonej na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu podczas zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza nadzorca układu. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3 PrRestr., którzy są objęci układem. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych nadzorca układu ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PrRestr. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik albo nadzorca układu mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika albo nadzorcę układu zmian propozycji układowych, głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. Podobnie jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku gdy na – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. IV. Propozycje układowe 1. Głównym założeniem układu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, uniknięcie upadłości i spłata zobowiązań wobec wierzycieli. Realizacja zobowiązań dłużnika zakłada wydłużenie terminu ich spłaty poprzez obniżenie wysokości rat w zakresie zaproponowanym układem. 2. Wierzyciele zostają podzieleni na grupy. Głosowanie odbywa się w czterech grupach interesu. 3. Kryterium wyodrębnienia grupy 1 oparte jest na charakterze wierzytelności - wierzytelności publiczna Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Grupa 2 została wyodrębniona w oparciu o kryterium przedmiotowe, tj. wysokość wierzytelności - wierzyciele dłużnika nieuwzględnieni w innych grupach posiadający wierzytelności powyżej 100.000,00 zł, Grupa 3 została wyodrębniona w oparciu o kryterium przedmiotowe, tj. wysokość wierzytelności - wierzyciele dłużnika nieuwzględnieni w innych grupach posiadający wierzytelności poniżej 100.000,00 zł i powyżej 30.000,00 zł. Grupa 4 została wyodrębniona w oparciu o kryterium przedmiotowe, tj. wysokość wierzytelności - wierzyciele dłużnika nieuwzględnieni w innych grupach posiadający wierzytelności mniejsze lub równe 30.000,00 zł. 4. Wierzytelności znajdujące się w grupie 1 zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami. Wierzytelności objęte tą grupą zostaną zaspokojone w 89 ratach mających charakter kapitałowy. Dodatkowo dłużnik będzie uiszczał na poczet należności ubocznych wynikających z podstawy zobowiązania lub przepisów prawa ratę odsetkową w wysokości odpowiadającej 3,3% rocznie. Rata odsetkowa naliczana będzie po zakończeniu każdego pełnego roku spłaty jako rata dodatkowa. Okres regulowania poszczególnych rat: rata I przez 12 miesięcy, rata II przez kolejne 36 miesięcy, rata III przez okres 40 miesięcy. Ostatnią ratą w układzie będzie rata rozliczeniowa obejmująca wszelkie pozostałe należności (89 rata). Spłata zadłużenia nastąpi w terminie 7 lat i 5 miesięcy. 5. Wierzytelności znajdujące się w grupie 2 nie podlegają redukcji w zakresie wysokości kwoty głównej. W pełnym zakresie (100%) podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe, kary i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe 48 – i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. W związku z redukcją należności ubocznych wierzytelności grupy 2 objęte układem będą oprocentowane w wysokości 3,3% w skali roku. Rata odsetkowa naliczana będzie po zakończeniu każdego pełnego roku spłaty jako rata dodatkowa. Okres regulowania poszczególnych rat: rata I przez 12 miesięcy, rata II przez kolejne 36 miesięcy, rata III przez okres 40 miesięcy. Ostatnią ratą w układzie będzie rata rozliczeniowa obejmująca wszelkie pozostałe należności (89 rata). Spłata zadłużenia nastąpi w terminie 7 lat i 5 miesięcy. 6. Wierzytelności znajdujące się w grupie 3 objęte planem układowym nie podlegają redukcji w zakresie wysokości kwoty głównej. W pełnym zakresie (100%) podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe, kary i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. W związku z redukcją należności ubocznych wierzytelności grupy 3 objęte układem będą oprocentowane w wysokości 3,3% w skali roku. Rata odsetkowa naliczana będzie po zakończeniu każdego pełnego roku spłaty jako rata dodatkowa. Spłata zadłużenia wierzytelności tej grupy nastąpi w 48 równych proporcjonalnych ratach. 7. Wierzytelności znajdujące się w grupie 4 objęte planem układowym nie podlegają redukcji w zakresie wysokości kwoty głównej. W pełnym zakresie (100%) podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe, kary i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. Spłata zadłużenia wierzytelności tej grupy nastąpi w 12 równych proporcjonalnych ratach. 8. Dłużnik w ramach realizacji powyższych postanowień układowych zobowiązany jest do zapłaty stałej raty zbiorczej. Przez pierwsze 12 miesięcy rata zbiorcza będzie wynosiła 18.000 zł, przez kolejne 36 miesięcy rata zbiorcza będzie wynosiła 25.000 zł, po tym okresie rata zbiorcza wynosić będzie 32.000 zł i będzie uiszczana przez okres konieczny dla spłaty wszystkich wierzytelności. 9. Stała rata zbiorcza służy realizacji postanowień układu i bez zgody poszczególnych wierzycieli w zakresie przysługujących im wierzytelności i rat jednostkowych nie może być zmniejszona. Rata może zostać zwiększona przez dłużnika. Rata zbiorcza podlega proporcjonalnemu rozliczeniu w ramach wskazanych rat jednostkowych. 10. Maksymalny czas trwania układu wynosi 7 lat i 5 miesięcy. 11. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności zostaną zakwalifikowane do grupy według kryteriów wyodrębnienia danej grupy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z regulacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne w przedmiotowym zakresie. 12. Układ wchodzi w życie i będzie wykonywany od następnego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia i prawomocnego zatwierdzenia układu przez Sąd. Pierwsza i każda następna rata płacona jest do 25 dnia każdego miesiąca obowiązywania układu. Raty odsetkowe płatne są do 25 dnia miesiąca następującego, po zakończeniu każdego roku wykonywania układu. REGULAMIN ZGROMADZENIA 1. Identyfikacja uczestników zgromadzenia, oraz wykazanie uprawnienia do głosowania. 2. Sporządzenie i odczytanie listy obecności poprzez odczytanie zestawienia głosów oddanych pisemnie w trybie art. 212 – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E PrRestr., których to głosujących wierzycieli uznaje się za uczestniczących w zgromadzeniu. 3. Ogłoszenie ilu wierzycieli uczestniczy w zgromadzeniu. 4. Stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwały w przedmiocie zawarcia układu w związku z art. 113 PrRestr. 5. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu układu. 6. Zakończenie głosowania i ogłoszenie wyniku. 7. Zakończenie zgromadzenia. Kraków, dnia 17.12.2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Lukas Bramy Sp. z o.o., NIP 7010381119, REGON 146681120, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, gm. m.st. Warszawa, powiat m.st. Warszawa, woj. mazowieckie; 2. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków, email: kpr.restrukturyzacja@ gmail.com; 3. dniem układowym wyznaczono dzień 2.09.2021 roku.