Poz. 41951. E-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000450492. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-41999/2024]
UWAGA MSiG 167/2024 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/1. Spółki komandytowo-akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-41999/2024 Nr ogłoszenia: 41951
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd komplementariusza spółki E-BAU Sp. z o.o. S.K.A.
z siedzibą w Warszawie (pl. Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa), nr KRS 0000450492, tj. spółki E-BAU
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wiślana 8, 00-317 Wa
szawa), nr KRS 0000659860, niniejszym ogłasza uchwałę
NWZ spółki E-BAU Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie umorzenia akcji własnych spółki:
„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-BAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych
spółki E-BAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna
§ 1.
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 12
§ 1 pkt 2) KSH oraz § 10 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia
umorzyć 500 (słownie: pięćset) akcji na okaziciela zwykłych
(nieuprzywilejowanych) serii A, o wartości nominalnej
100,00 zł (słownie: sto złotych) każda akcja, o łącznej war
tości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięc
złotych), odpowiadających 50,00% kapitału zakładowego
Spółki i 50,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
(dalej: „Akcje”), stanowiących Akcje własne Spółki, nabyte
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
w celu ich odpłatnego umorzenia od Pana Adama Piotra
Olszewskiego (…) (dalej: „Akcjonariusz”), na podstawie
umowy z dnia 19 sierpnia 2024 roku, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, zawartej na podstawie
Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 19 sierpnia 2024 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Spółkę jej akcji własnych w celu
ich umorzenia.
§ 2.
1. Umorzenie Akcji odbywa się poprzez obniżenie kapitału
zakładowego Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 KSH w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2) KSH, w trybie i na zasadach wskazanych
w art. 455 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez
zmniejszenie liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki,
tj. umorzenie (unicestwienie) Akcji, bez przeprowadzenia
postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456
KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) KSH w zw. z art. 126 § 1
pkt 2) KSH, bowiem wynagrodzenie z tytułu umorzenia
Akcji jest finansowane wyłącznie z kwoty, która zgodnie
z art. 348 § 1 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) KSH może być
przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników Spółki
(z czystego zysku).
§ 3.
1. Umorzenie Akcji następuje w konsekwencji ich odpłatnego
nabycia przez Spółkę na podstawie umowy stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz złożonego
przez Akcjonariusza oświadczenia w przedmiocie zgody na
dobrowolne, odpłatne umorzenie Akcji, zawartego w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
r- 19 sierpnia 2024 roku, Rep. A nr 4921/2024.
2. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia jednej Akcji wynosi
4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) za
jedną Akcję, tj. 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony
czterysta tysięcy złotych) za wszystkie umarzane
Akcje.
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji zostanie wypłacone w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przeniesienia własności Akcji na Spółkę.
4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji jest finansowane
z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH w zw. z art. 126 § 1
pkt 2) KSH może być przeznaczona do podziału pomiędzy
wspólników Spółki (z czystego zysku).
§ 4.
1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd
obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6 2. Obniżenie kapitału zakładowego oraz związana z tym
zmiana statutu Spółki nastąpi na mocy odrębnych uchwał
podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
- § 5.
y
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego
Spółki przez sąd rejestrowy.”
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością