ACHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000446262 NIP 5470171084 REGON 008003469

Zarząd Achitex Minerva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000771911, zgodnie z wymogiem art. 570 k.s.h. ogłasza o przekształceniu Achitex Minerva Polska S.A. w Achitex Minerva Polska sp. z o.o. Wpis Achitex Minerva Polska sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 20.02.2019 r.

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Achitex Minerva Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Działając na podstawie art. 560 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zawiadamiamy akcjonariuszy Spółki Achitex Minerva Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Płocka 3/5, 93-134 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446262, posiadającej NIP: 5470171084 i REGON: 008003469 (zwanej dalej także „Achitex Minerva Polska S.A.” lub „Spółką Przekształcaną”), o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Achitex Minerva Polska S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Achitex Minerva Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej także „Spółką Przekształconą”), na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym i przyjętym przez Zarząd Achitex Minerva Polska S.A. w dniu 19.09.2018 r. przed notariuszem Emilem Góźdź prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie pod adresem: ul. Sienna 83/102, 00-815 Warszawa, Repertorium A nr 3312/2018 (dalej także jako „Plan Przekształcenia”). Plan Przekształcenia zawiera następujące istotne elementy: 1. Wartość księgowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona metodą aktywów netto na dzień 31.08.2018 roku wynosi 3.554.000,00 PLN (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Wartość ta wynika z następujących pozycji bilansowych: - Suma bilansowa: 5.779.276,99 PLN. - Wartość zobowiązań: 2.225.276,99 PLN. - Wartość kapitału własnego: 3.554.000,00 PLN. 2. Wartość jednej akcji w Spółce Przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 31.08.2018 roku, wynosi 1,42 PLN (jeden złoty i 42/100). 3. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Achitex Minerva Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 250.200,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i zostanie podzielony na 2.502 (dwa tysiące pięćset dwa) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy. Udziały te zostaną objęte w całości przez obecnego akcjonariusza Spółki Przekształcanej, to jest Achitex Minerva S.P.A. Zgodnie z art. 559 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych, Plan Przekształcenia wraz z załącznikami został zbadany w zakresie jego poprawności i rzetelności przez biegłego rewidenta Zdzisława Pałkę, który do zbadania Planu Przekształcenia został wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 24.10.2018 r., sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 25740/18/385. W sporządzonej w dniu 19.11.2018 r. opinii z badania Planu Przekształcenia biegły rewident stwierdził, że Plan Przekształ cenia oraz załączniki do niego zostały opracowane poprawnie i rzetelnie. Z Planem Przekształcenia wraz z załącznikami oraz z ww. opinią biegłego rewidenta można zapoznać się od dnia 23.11.2018 r. do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu w siedzibie Achitex Minerva Polska S.A w Łodzi przy ulicy Płockiej 3/5, 93-134 Łódź.

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE MIKRONET SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ARCHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARCHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ACHITEX MINERVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.05.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, REPERTORIUM A NR 1590/2018, ZMIANA § 2 UST.1,2 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIRSCHNER 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica DŁUGA nr domu 50 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PŁOCKA nr domu 3/5 kod pocztowy 93-134 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.12.2017 R., REP. A NR 5585/2017 NOTARIUSZ ANNA BEDNARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 27/2 - ZMIENIONO: § 3 ORAZ § 15 UST. 2 STARADA TUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STĘPIEŃ 2. MARCIN JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MINCZANOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. BERTOLDI 2. BOGUMIŁ 3. [ukryto] 3 1. SZAMBURSKI 2. BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. TAVERNA 2. MASSIMILIANO 5 1. WAUTELET 2. PIERRE 3. [ukryto] 6 1. RAMPINI 2. LORENZO 8685

W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. KIRSCHNER 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. TAK wpisać: 2 1. ACHITEX MINERVA S.P.A. - SPÓŁKA PRAWA WŁOSKIEGO 5. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIRSCHNER 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FRANZONI 2. SERGIO 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PAGLIARI 2. GIORGIO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 6 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 7 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 8 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 9 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH wykreślić: 10 2. 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW 11 2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 12 2. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 13 2. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 14 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 15 2. 20 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW 16 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 18 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 19 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 20 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 21 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 22 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 23 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 24 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 25 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 26 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 27 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 29 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 30 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ§ 46 DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 31 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 32 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 33 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 34 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 35 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 36 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 37 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 38 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 39 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ X V. W P I S Y PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 42 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 43 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 44 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 45 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 46 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 47 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 48 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 49 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 50 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 51 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 52 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 53 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 54 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 55 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 56 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 57 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 58 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA