FORUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000393721 NIP 7010307666 REGON 143185129

FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393721, wysokość kapitału zakładowego 979.500,00 zł, opłacony w całości, numer REGON 143185129, NIP: 701-030-76-66. W związku z dokonanymi zmianami na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.02.2016 r. Spółka publikuje jednolity tekst statu obowiązujący na dzień publikacji: STATUT FORUM SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „FORUM Spółka akcyjna”. §2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. §3 Czas trwania spółki jest nieograniczony. §4 1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa także obszar zagranicy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady mocą uchwały zarządu, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek, także zagranicznych. 3. Ogłoszenia dotyczące Spółki ukazują się również w „Gazecie Polskiej”. §5 Założycielami spółki są: a) Tomasz Sakiewicz, b) Katarzyna Hejke, c) Sławomir Sawicki, d) Piotr Kwiecień. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §6 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: 1. PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet; 2. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie; 3. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 4. PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi; 5. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 6. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek; 7. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 8. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet; 9. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 10. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 11. PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 12. PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 13. PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, tu 14. PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 15. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 16. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych; 17. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; 18. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 19. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 20. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych; 21. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 22. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne; 23. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 24. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w radiu i telewizji 25. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w mediach drukowanych; 26. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 27. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach; 28. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 19 – 29. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 30. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 31. PKD 82.99.Z - Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 32. PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza; 33. PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 34. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna: 35. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. III. KAPITAŁ I AKCJE §7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.500,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łączne wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), b) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), c) 1.830 (tysiąc osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 18.300,00 zł (osiemnaście tysięcy trzysta złotych), d) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), e) 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), f) 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), g) 18.220 (osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 182.200,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych), h) 3.300 (trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych), i) 11.590 (jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 115.900 (sto piętnaście tysięcy dziewięćset złotych), j) 4.680 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 46.800 (czterdzieści tysięcy osiemset złotych), k) 830 (osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 8.300,00 zł (osiem tysięcy trzysta złotych). – Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. 3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 4. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. §8 1. Kapitał akcyjny zebrany zostaje w drodze założenia łącznego pomiędzy założycielami spółki i wniesiony w formie gotówki. 2. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki w 1/4 (jedna czwarta) ich wartości nominalnej. 3. Prawo głosu nie jest uzależnione od pełnej wpłaty za akcje. 4. Wpłaty uzupełniające do pełnej wysokości wartości nominalnej akcji powinny być dokonane przez akcjonariuszy w terminie do dnia 1 października 2012 roku. Walne Zgromadzenie może jednak ustalić termin wcześniejszy. j 5. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki. §9 1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. 2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji. 3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. § 10 1. Akcje mogą być zbywane lub zastawiane. Zbycie lub zastawienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały, która winna zostać podjęta w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez akcjonariusza zawiadomienia. Wniosek o udzielenie zgody na zbycie udziałów winien zawierać dane przyszłego nabywcy lub zastawnika. 2. W razie odmowy Zarząd przedstawi przyszłemu zbywcy nabywcę z grona pozostałych akcjonariuszy. Jeśli Zarząd przedstawi więcej niż jednego nabywcę, wybór, któremu z nich będą zbyte udziały, należy do potencjalnego zbywcy, za cenę giełdową lub w razie gdyby akcje nie były notowane na żadnym rynku - cenę ustaloną w drodze opinii biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd za zgodą Sprzedającego. 3. Odmowa zastawienia akcji jest ostateczna. 4. Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie. § 11 1. Akcja może być umorzona. 2. Umorzenie akcji następuje na mocy uchwały walnego zgromadzenie po zatwierdzeniu bilansu rocznego spółki i wyznaczeniu dywidendy, według wartości bilansowej za rok obrachunkowy. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej. 20 – 3. Sposób umorzenia, a także numery akcji podlegających umorzeniu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. IV. WŁADZE SPÓŁKI § 12 Władzami spółki są: A. walne zgromadzenie, B. rada nadzorcza, C. zarząd. A. walne zgromadzenie § 13 1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. 4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku gdy zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2. albo jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3., mimo upływu terminu określonego w ust. 4. - zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, prawo do jego zwołania przysługuje radzie nadzorczej. W każdym przypadku wymagane jest zawiadomienie Prezesa Zarządu w terminie na co najmniej 10 dni przed terminem Zgromadzenia. 5. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w siedzibie oddziału, jeśli byłby powołany, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 7. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. § 14 Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. B. rada nadzorcza § 15 1. Rada nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków wybieranych przez walne zgromadzenie. 2. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata. § 16 1. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. § 17 a. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. b. Przewodniczący rady nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, choćby na adres mailowy, i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego. c. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady, choćby na adres mailowy, oraz obecność co najmniej 1/2 (jedna druga) liczby członków. d. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. e. Dopuszczalne jest głosowanie w sposób przewidziany w art. 388 § 2 i 3 ksh. f. Rada nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin swego działania. § 18 1. Rada nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z wnioskami i inicjatywami. 2. Zarząd ma obowiązek powiadomić radę nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady, w terminie dwutygodniowym. 3. Rada nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki. 4. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 5. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponowne zawieszenie może nastąpić dopiero po upływie trzech miesięcy od wygaśnięcia poprzedniego zawieszenia. 6. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. C. zarząd § 19 - Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, na czele z prezesem zarządu. - Zarząd spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza. - Kadencja zarządu trwa trzy lata. § 20 1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Regulamin ten uchwala zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza rada nadzorcza spółki. 4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu, choćby na adres mailowy, oraz obecność co najmniej 1/2 (jedna druga) liczby członków. 5. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 21 Każdy członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę - składać oświadczenia i podpisywać w imieniu spółki. § 211 Redaktorzy naczelni mediów wydawanych przez spółkę pod firmą FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie będą samodzielnie decydowali o składzie redakcji, wynagrodzeniach autorów (w ramach ustalonego budżetu) oraz treściach publikowanych w mediach z wyjątkiem reklam. V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 22 1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. 3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się 31 grudnia 2012 roku. § 23 Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie. § 24 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego działalności, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do podziału. 2. Czysty zysk spółki przeznacza się według uznania Walnego Zgromadzenia na: - kapitał zapasowy spółki, - dywidendę dla akcjonariuszy, - inwestycje, - kapitały rezerwowe tworzone w spółce, - inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia. 3. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 25 W sprawach nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. Prezes Zarządu Grzegorz Tomaszewski –