PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000205457 NIP 8421332181 REGON 770762392

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2026 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2025 r. 7. R ozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2025 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r., – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) podział zysku netto za rok obrotowy 2025, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, przez 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

„PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Osławie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC w GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2025 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2024 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2024, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, przez 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r., o godz. 9oo, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Wybór członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 8oo do 14oo, przez 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za - 2022 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2022, 17 – d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 14 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2021 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. i Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2020, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyło19 – żona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800do 1400, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.06.2020 R., REP. „A” NR 4167/2020, SPORZĄDZONYM PRZEZ KRYSTYNĘ KLIMKIEWICZ - NOTARIUSZA W BYTOWIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYTOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 46A: - ZMIANA PAR. 25, PAR. 26 STATUTU SPÓŁKI, - DODANIE PAR. 33A STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związk z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2019 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2019, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki 1. Dotychczasowe brzmienie § 25 Umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki lub innym stanowisku zawiera z członkami Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 25 W stosunkach prawnych między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 2. Dotychczasowe brzmienie § 26 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych należy także: a) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i zasad działania Zarządu Spółki, który musi być zgodny z paktem socjalnym, b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki. Proponowane brzmienie § 26 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżou nych w Kodeksie spółek handlowych należy także: a) ustalanie zasad świadczenia czynności Zarządu i wynagrodzenia członków Zarządu, b) wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki. 3. Dodanie w części IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 33a z proponowanym brzmieniem: § 33a Wypłata dywidendy akcjonariuszom dokonywana jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2018, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Wybór członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STYP REKOWSKA 2. DOROTA URSZULA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie a. Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 34 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2017 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2017, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, zgodnie z wymogami k.s.h.

Zarząd Spółki „PREFABET - Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2016, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 800 do 1400, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. P TOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.06.2016R., REP. A NUMER 4734/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ KRYSTYNĘ KLIMKIEWICZ - NOTARIUSZA W BYTOWIE (KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 46A, 77-100 BYTÓW) - ZMIANA PAR.6, PAR.15 UST.6 I PAR.30 STATUTU SPÓŁKI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki „PREFABET – Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związk z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 r., o godz. 9oo, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2015 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., c) podział zysku netto za rok obrotowy 2015, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1. Pozyskiwanie drewna (kod PKD 02.20.Z), 2. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (kod PKD 08.12.Z), 3. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (kod PKD 16.23.Z), 4. Produkcja opakowań drewnianych (kod PKD 16.24.Z), 5. Produkcja barwników i pigmentów (kod PKD 20.12.Z), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (kod PKD 20.16Z), 7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (kod PKD 22.22.Z), 8. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (kod PKD 22.23.Z), 9. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (kod 23.32.Z), 10. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (kod 23.69Z), 11. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 25.11.Z), 12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 25.99.Z) 13. Wytwarzanie energii elektrycznej (kod PKD 35.11.Z), 14. Dystrybucja energii elektrycznej (kod PKD 35.13.Z), u 15. Wytwarzanie paliw gazowych (kod PKD 35.21Z), 16. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (kod PKD 35.22.Z), 17. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (kod PKD 35.30.Z), 18. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (kod PKD 36.00.Z), 19. Przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 43.12.Z), 20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (kod PKD 43.29.Z), 21. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych (kod PKD 43.39.Z), 22. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (kod PKD 43.91.Z), za 23. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 43.99.Z), 24. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (kod PKD 46.13.Z), 25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (kod PKD 46.15Z), 26. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (kod PKD 46.19.Z), 27. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (kod PKD 46.61.Z), 28. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 46.73.Z), 29. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (kod PKD 46.76.Z), 30. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 46.77.Z), 31. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.19.Z), 32. Transport kolejowy towarów (kod PKD 49.20.Z), 33. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (kod PKD 52.10.B), 34. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 68.10.Z), 35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 68.20.Z), 36. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 68.32.Z), 37. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 71.12.Z), 38. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 77.12.Z), 39. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 77.32.Z). 12 – Proponowane brzmienie § 6: Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1. Pozyskiwanie drewna (kod PKD 02.20.Z), 2. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (kod PKD 08.12.Z), 3. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (kod PKD 16.23.Z), 4. Produkcja opakowań drewnianych (kod PKD 16.24.Z), 5. Produkcja barwników i pigmentów (kod PKD 20.12.Z), 6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (kod PKD 20.16Z), 7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (kod PKD 22.22.Z), 8. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (kod PKD 22.23.Z), 9. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (kod 23.32.Z), 10. Produkcja wyrobów budowlanych pozostałych betonu (kod PKD 23,61Z), 11. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (kod PKD 23.63Z), 12. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (kod 23.69Z), 13. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 23,99.Z), 14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 25.11 15. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 25.99.Z) 16. Wytwarzanie energii elektrycznej (kod PKD 35.11.Z), 17. Dystrybucja energii elektrycznej (kod PKD 35.13.Z), 18. Wytwarzanie paliw gazowych (kod PKD 35.21Z), 19. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (kod PKD 35.22.Z), 20. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (kod PKD 35.30.Z), 21. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (kod PKD 36.00.Z), 22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 41.10.Z), 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 41.20.Z), 24. Przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 43.12.Z), 25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (kod PKD 43.29.Z), 26. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych (kod PKD 43.39.Z), 27. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (kod PKD 43.91.Z), 28. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 43.99.Z), 29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (kod PKD 46.13.Z), 30. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (kod PKD 46.15Z), 31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (kod PKD 46.19.Z), 32. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (kod PKD 46.61.Z), 33. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 46.73.Z), Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 34. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (kod PKD 46.76.Z), 35. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (kod PKD 46.77.Z), 36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.19.Z), 37. Transport kolejowy towarów (kod PKD 49.20.Z), 38. Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z), 39. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (kod PKD 52.10.B), 40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 68.10.Z), 41. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 68.20.Z), 42. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 68.32.Z), 43. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 71.12.Z), 44. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 77.12.Z), 45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 77.32.Z). Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 8oo do 14oo, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem .Z), dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

W dniu 12.04.2016 dokonano wpisu do rejestru K nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli 1 ——- 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 2 ——- 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 3 ——- 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 4 ——- 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW 5 ——16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 6 ——- 20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZDA NYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 7 ——- 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8 ——- 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 ——- 23 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 10 ——- 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 11 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 12 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 15 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 16 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 ——- 36 D 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 18 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 19 ——- 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 20 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 21 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 22 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 ——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 24 ——- 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 25 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 26 ——- 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 27 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 28 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 29 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWAD DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30 ——- 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 31 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 32 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 34 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 35 ——- 68 RS 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 36 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 37 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 38 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 39 ——- 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH wpisać: 40 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 41 ——- 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 42 ——- 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 43 ——- 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 44 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 45 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 46 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURRS TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 47 ——- 49 41 ć: Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 48 ——- 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 49 ——- 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH