BONA-VITA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000371395 NIP 5482634070 REGON 241792550

W dniu 19.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: ) Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁEK 2. TEODOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAPIENIK 2. JANUSZ 3. [ukryto] 2 1. URYGA 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁEK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TLAŁKA 2. TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 1 ——- 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 2 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 3 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 9 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 13 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 14 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 15 ——- 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 16 ——- 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 17 ——- 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 18 ——- 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 19 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 20 ——- 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 21 ——- 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 22 ——- 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 23 ——- 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 24 ——- 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 25 ——- 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 26 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 27 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 28 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 29 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 30 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 31 ——- 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 32 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 34 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 35 ——- 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 36 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY 37 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 38 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 39 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 40 ——- 68 D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E - 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 41 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 42 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH . 32 (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 43 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 44 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 45 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 46 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 47 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 48 ——- 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 49 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 50 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 51 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 52 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 53 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 ——- 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 55 ——- 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 56 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 57 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 58 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 59 ——- 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 60 ——- 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 61 ——- 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 62 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 63 ——- 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 64 ——- 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO 65 ——- 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 66 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 67 ——- 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW 68 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 69 ——- 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 70 ——- 17 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 71 ——- 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 72 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 73 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 74 ——- 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 75 ——- 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 76 ——- 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 77 ——- 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 78 ——- 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 79 ——- 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 80 ——- 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 81 ——- 26 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 82 ——- 26 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 83 ——- 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 84 ——- 27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 85 ——- 27 90 G O Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 86 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 87 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 88 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 89 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 90 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 91 ——- 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 92 ——- 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 93 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 94 ——47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 95 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 96 ——- 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 97 ——- 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 98 ——- 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 99 ——- 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 100 ——- 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 101 ——32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 102 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 103 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 104 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 105 ——- 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 106 ——- 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 107 ——- 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 108 ——- 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 109 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 110 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 111 ——- 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 112 ——- 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 113 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd BONA-VITA INTERNATIONAL S.A. w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371395, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2016 roku, na godz. 1000, w Cieszynie, ul. Stary Targ 4, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Seidel. Zarząd ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., c) przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r., f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy złożą w Kancelarii Notarialnej Jolanty Seidel w Cieszynie, ul. Stary Targ 4, akc na okaziciela przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.