ARMADA-FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000306906 NIP 9542302179 REGON 272302121

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOZOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Akcjonariusze „Armada - Fleet Management” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, reprezentujący 50,15% kapitału zakładowego, w oparciu o art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Armada - Fleet Management” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, na dzień 16 listopada 2023 roku, o godz. 930, w Kancelarii Notarialnej notariuszy Bożeny Górskiej-Wolnik oraz Małgorzaty Mateja-Jankowskiej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8 – 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. KUBIEC 2. IRE NEUSZ 3. [ukryto] 5. ART. 42 K.C., PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W ART. 42 KODEKSU CYWILNEGO ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI „ARMADA - FLEET MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPRAWIE ZWROTU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UMOWY O DOFINANSOWANIE NR UDA -POIG.08.02.00-24-197/13-00 ORAZ W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI MAJĄK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CYM NA CELU WYEGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI WYNIKAJACEJ Z WYDANEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, 7. 16.03.2021

W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. CIEŚLA 2. ARTUR 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU ; SYGN. AKT I CO 865/29; NA PODSTAWIE ART.818 KPC USTANOWIONO KURATORA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 50/18 6. 21.12.2020

W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOLI 2. MICHAŁ ALOJZY 3. [ukryto]

W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator 1 (dla pozycji: 1. CIEŚLA 2. ARTUR) wykreślić: 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU ; SYGN. AKT I CO 865/29; NA PODSTAWIE ART.818 KPC USTANOWIONO KURATORA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 50/18) POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 21.12.2020R. SYGN.AKT I CO 765/20 O USTANOWIENIU KURATORA DLA SPÓŁKI: „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 306906) NA PODSTAWIE ART.818 KPC W OSOBIE ADWOKATA ARTURA CIEŚLI wpisać: 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU ; SYGN. AKT I CO 865/29; NA PODSTAWIE ART.818 KPC USTANOWIONO KURATORA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 50/18

W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. CIEŚLA 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU Z DNIA 22.06.2021 R. ; SYGN. AKT I CO 1078/20 , KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 818 K.P.C. , ZAKRES : DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ O SYGNATURZE KM 251/18 6. 22.06.2021

W dniu 22.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. CIEŚLA wpisać: 1. CIEŚLA wykreślić: 2. ARTUR wpisać: 2. ARTUR wykreślić: 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU ; SYGN. AKT I CO 865/29; NA PODSTAWIE ART.818 KPC USTANOWIONO KURATORA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 50/18) wpisać: 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU ; SYGN. AKT I CO 865/29; NA PODSTAWIE ART.818 KPC USTANOWIONO KURATORA W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ KM 50/18) POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 21.12.2020R. SYGN.AKT I CO 765/20 O USTANOWIENIU KURATORA DLA SPÓŁKI: „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 306906) NA PODSTAWIE ART.818 KPC W OSOBIE ADWOKATA ARTURA CIEŚLI wykreślić: 6. 17.12.2020 wpisać: 6. 21.12.2020

W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIELECKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SAMEL 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. ŁOZOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. GOLI 2. MICHAŁ ALOJZY 3. [ukryto]

Akcjonariusze „Armada - Fleet Management” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, reprezentujący ok. 50,15% kapitału zakładowego, w oparciu o art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Armada - Fleet Management” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, na dzień 24 marca 2021 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej S.C. Bożena Górska-Wolnik, Małgorzata Mateja- -Jankowska w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści:

W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści:

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica KOLEJOWA nr domu 54 kod pocztowy 40-606 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE kraj POLSKA X V. W P I S Y D O

W dniu 02.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIELECKI 2. MIKOŁAJ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALIRZ 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. CZECH 2. BŁAŻEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. HOLECKA 2. DOROTA 3. [ukryto]

Zarząd „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000306906, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zw czajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Kole jowej 54. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, jak również opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

R., W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FALECKA GOLI 2. JOANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HOLECKA 2. DOROTA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000306906, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 stycznia 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolejowej 54 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, jak również opinii biegłego rewidenta. 13 – 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOZOWSKI 2. GRZEGORZ JACEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STAROŃ 2. DOMINIK MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BIELECKI 2. MIKOŁAJ MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000306906, działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki, w Katowicach przy ul. Kolejowej 54. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, jak również opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty za 2015 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez niech obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. i 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000306906, działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Kolejowej 54. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, jak również opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty za 2015 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez niech obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000306906, działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki, w Katowicach przy ul. Kolejowej 54. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok, jak również opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty za 2015 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest „ARMADA-FLEET MANAGEMENT” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez niech obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd „Armada-Fleet Management” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolejowej 54, wpisanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 306906, o kapitale zakładowym 10.410.000 zł w całości opłaconym, NIP: 954-23-02-179, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 398 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 maja 2016 roku, o godzinie 1200, w Katowicach przy ul. Kolejowej 54. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2) Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję uprzywilejowanych akcji serii „C”, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii „C”. 6) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki na podstawie przepisu art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje się dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki podlegające zmianie oraz ich proponowane brzmienie: R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - zmiana dotycząca § 6 ustęp 1 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 ustęp 1: „Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami na okaziciela lub imiennymi.” Nowe brzmienie § 6 ustęp 1: „Wszystkie akcje Spółki mogą być akcjami zwykłymi lub uprzywilejowanymi i mogą być akcjami na okaziciela lub imiennymi” - zmiana dotycząca § 5 ustęp 1 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5 ustęp 1: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.410.000 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja, b) 5.210.000 (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja. Nowe brzmienie § 5 ustęp 1: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.410.000 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 13.210.000 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 5.200.000 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja, b) 5.210.000 (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja, c) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, każda akcja. - zmiana dotycząca § 5 W § 5 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu: „Akcje serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii C przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii C, przysługiwać będzie dywidenda o 50% (pięćdziesiąt procent) przewyższająca dywidendę wypłacaną na zwykłą akcję”.

W dniu 03.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ŁOZOWSKI 2. GRZEGORZ JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. STAROŃ 2. DOMINIK MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PARCHENIAK 2. JACEK ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)