PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000297470 NIP 5250009298 REGON 141301063

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h oraz § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2026 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 1130. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgron- madzenia; 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sposób głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników HP Operator Finansowy sp. z o.o. w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki HP Operator Finansowy sp. z o.o., określony przez Radę Nadzorczą PIT-RADWAR S.A.; 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w sie19 – dzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44).

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2025 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 1030. Porządek obrad: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy z 23 stycznia 2025 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały; . 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie zmian Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 18 – W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 24 października 2025 r. do dnia 29 października 2025 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44). Poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z planowanym połączeniem: I. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu, tj.: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z); 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z); R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 29 Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z); 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z); 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z); 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z); 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z); 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z); 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z); 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z); 55) Działalność bibliotek (91.01.A); 56) Działalność archiwów (91.01.B); 57) Wydawanie książek (58.11.Z); 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z); 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z); 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 72) Działalność szpitali (86.10.Z); 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); 77) Działalność paramedyczna (86.90.D); 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z); 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z); 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z). i nadaje się § 5 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.30.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z); 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 7) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z); 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z); 10) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); 11) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 12) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 13) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z); 14) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 15) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z); 16) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 17) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego (28.97.Z); 18) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 19) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 20) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z); 22) Produkcja obuwia (15.20.Z); 23) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z); 24) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 25) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B); 26) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych (62.10.A); 27) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B); 28) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A); 29) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z); 30) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z); 31) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A); 32) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B); 33) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C); 34) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D); 35) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z); 36) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A); 37) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B); 38) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 39) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 40) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.10.Z); 41) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z); 42) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 43) Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 44) Wykończanie wyrobów tekstylnych (13.30.Z); 45) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 46) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 47) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z); 48) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 49) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 50) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B); 51) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A); 52) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C); 53) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (71.20.B); 54) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z); 55) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (74.91.Z); 56) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 57) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B); 58) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z); 59) Obróbka cieplna metali (25.52.Z); 60) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z); 61) Produkcja narzędzi (25.63.Z); 20 – 62) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z); 63) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z); 64) Produkcja zamków i zawiasów (25.62.Z); 65) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 66) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 67) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z); 68) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 69) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z); 70) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 71) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 72) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 73) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 74) Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.A); 75) Odzysk surowców (38.21.Z); 76) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z); 77) Działalność bibliotek (91.11.Z); 78) Działalność archiwów (91.12.Z); 79) Wydawanie książek (58.11.Z); 80) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z); 81) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z); 82) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 83) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 84) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 85) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); 86) Pola kempingowe i pola namiotowe (55.30.Z); 87) Restauracje (56.11.Z); 88) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z); 89) Transport drogowy towarów (49.41.Z); 90) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C); 91) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z); 92) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z); 93) Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z); 94) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 95) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 96) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z); 97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 98) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z); 99) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z); 100) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 101) Działalność szpitali (86.10.Z); 102) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 103) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 104) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 105) Działalność w zakresie fizjoterapii (86.95.Z); 106) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z); 107) Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z); 108) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z); 109) Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 110) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A); 111) Doradztwo podatkowe (69.20.B); 112) Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C); 113) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz (13.92.Z); 114) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z); 115) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z); 116) Produkcja drzwi i okien z metalu (25.12.Z); 117) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.22.Z); 118) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z); 119) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z); 120) Produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z); 121) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z); 122) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (26.60.Z); 123) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych (32.50.A); 124) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B); 125) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z); 126) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z); 127) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z); 128) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z); 129) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (46.71.Z); 130) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.81.Z); 131) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z); 132) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A); 133) Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.B); 134) Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.C); 135) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z); 136) Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z); 137) Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą (49.33.Z); 138) Pośrednictwo w transporcie pasażerskim (52.32.Z); 139) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B); 21 – 140) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z); 141) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z); 142) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z); 143) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z); 144) Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z); 145) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z); 146) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z); 147) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.22.Z); 148) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B); 149) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D); 150) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z); 151) Działalność fryzjerska (96.21.Z); 152) Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna (96.22.Z); 153) Działalność klubów fitness (93.13.Z); 154) Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z); 155) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z); 156) Działalność klubów sportowych (93.12.Z); 157) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.19.Z); 158) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B); 159) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z); 160) Działalność spa, saun i łaźni parowych (96.23.Z).” II. Uchyla się obecne brzmienie § 5 ust. 2 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.” i nadaje się § 5 ust. 2 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.” III. Dodaje się nowy § 5 ust. 21 Statutu o następującym brzmieni „Do czasu, gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 248 z późn. zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H IV. Uchyla się obecne brzmienie § 6 Statutu, tj.: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459 651 130 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych).” i nadaje się § 6 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 466 639 340 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100).” V. Uchyla się obecne brzmienie § 8 ust. 1-4 Statutu, tj.: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., u: 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.” 4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” 22 – i nadaje się § 8 ust. 1-3 Statutu nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 46 663 934 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043, 9) serii I imienne o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 000 698 821. 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 9) serii I o numerach od I 000 000 001 do I 000 698 821 został przyznane akcjonariuszom spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy w związku z jej połączeniem ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.” VI. Uchyla się obecne brzmienie § 10a ust. 1 Statutu, tj.: „Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” i nadaje się § 10a ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Akcjonariuszom i Ministrowi Obrony Narodowej przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VII. Dodaje się nowy § 10a ust. 4 Statutu o następującym brzmieniu: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.” VIII. Dodaje się nowy § 10b Statutu o następującym brzmieniu: „1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu: 1) rozwiązanie lub likwidację Spółki; 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę; 3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki; 4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w Spółce lub innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki, - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Opinia, o której mowa w § 10b ust. 1 Statutu powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” IX. Uchyla się obecne brzmienie § 16 ust. 1 Statutu, tj.: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.” i nadaje się § 16 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki y wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, w zakresie rozwoju zdolności techniczno-produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc o daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” X. Uchyla się obecne brzmienie § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj.: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie,” 23 – i nadaje się § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu nowe, następujące brzmienie: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie; opiniowanie wieloletnich strategicznych planów Spółki następuje po przedłożeniu tych planów przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 16 ust. 1,” XI. Uchyla się obecne brzmienie § 33 ust. 3 Statutu, tj.: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” i nadaje się § 33 ust. 3 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub w postaci elektronicznej umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Jeżeli żądanie to zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” XII. Dodaje się nowy § 39 ust. 8 Statutu o następującym brzmieniu: „Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 10b ust. 1 Statutu, wymaga pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.” XIII. Uchyla się obecne brzmienie § 44 pkt 4) Statutu, tj.: „4) przekazywać akcjonariuszowi: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” i nadaje się § 44 pkt 4) Statutu nowe, następujące brzmienie: „4) przekazywać akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” XIV. Dodaje się nowy § 44 pkt 41) Statutu o następującym brzmieniu: „41) przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy spraZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” XV. Uchyla się obecne brzmienie § 46 ust. 1 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.” i nadaje się § 46 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa.” XVI. Uchyla się obecne brzmienie § 46 ust. 3 Statutu, tj.: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” i nadaje się § 46 ust. 3 Statutu nowe, następujące brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi Obrony Narodowej oraz akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.”

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 930. Porządek obrad: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały; 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji I z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie zmian Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. 11 – (budynek Nr 2, pok. 2.44). Poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z planowanym połączeniem: I. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu, tj.: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 8) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (26.30.Z); 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z); 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z); 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z); 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z); 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z); 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z); 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z); 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z); 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z); 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z); 55) Działalność bibliotek (91.01.A); 56) Działalność archiwów (91.01.B); 57) Wydawanie książek (58.11.Z); 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z); 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z); 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 72) Działalność szpitali (86.10.Z); 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); 77) Działalność paramedyczna (86.90.D); 2 – 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z); 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z); 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)” i nadanie § 5 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z); 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z); 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z); 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z); 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z); 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z); 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z); 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z); 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z); 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z); 55) Działalność bibliotek (91.01.A); 56) Działalność archiwów (91.01.B); 57) Wydawanie książek (58.11.Z); 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempin- ); gowych) i pola namiotowe (55.30.Z); 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z); 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 72) Działalność szpitali (86.10.Z); 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 13 – 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); 77) Działalność paramedyczna (86.90.D); 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z); 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z); 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); 82) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z); 83) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z); 84) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z); 85) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z); 86) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z); 87) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z); 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z) 89) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z); 90) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z); 91) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z); 92) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z); 93) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z); 94) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z); 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z); 96) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z); 97) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z); 98) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z); 99) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z); 100) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); 101) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z); 102) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z); 103) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z); 104) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z); 105) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z); 106) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); 107) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 108) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z); 109) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nieskwalifikowana (93.29.Z); 110) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z); 111) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z); 112) Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)”; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H I. Uchylenie obecnego brzmienia § 5 ust. 2 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa” i nadanie § 5 ust. 2 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót”; II. Dodanie nowego § 5 ust. 21 Statutu o następującym brzmieniu: „Do czasu gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.”; ; III. Uchylenie obecnego brzmienia § 6 Statutu, tj.: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459 651 130 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych).”; i nadanie § 6 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 472 598 840,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).”; IV. Uchylenie obecnego brzmienia § 8 ust. 1-4 Statutu, tj.: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 14 – 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” i nadanie § 8 ust. 1-3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 47 259 884 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043, 9) serii I imienne o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 001 294 771. 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 9) serii I o numerach od I 000 000 001 do I 001 294 771 zostały przyznane akcjonariuszom spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S. A. z siedzibą w Czernicy w związku z jej połączeniem ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.”; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H V. Uchylenie obecnego brzmienia § 10a ust. 1 Statutu, tj.: „Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” i nadanie § 10a ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Akcjonariuszom i Ministrowi Obrony Narodowej przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”; VI. Dodanie nowego § 10a ust. 4 Statutu o następującym brzmieniu: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.”; VII. Dodanie nowego § 10b Statutu o następującym brzmieniu: „1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu: 1) rozwiązanie lub likwidację Spółki, 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę, 3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki, 4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w Spółce lub innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki, - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Opinia, o której mowa w § 10b ust. 1 Statutu powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”; VIII. Uchylenie obecnego brzmienia § 16 ust. 1 Statutu, tj.: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.” i nadanie § 16 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”; IX. Uchylenie obecnego brzmienia § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj.: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6, a następnie ich opiniowanie;” 15 – i nadania § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu nowego, następującego brzmienia: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie; opiniowanie wieloletnich strategicznych planów Spółki następuje po przedłożeniu tych planów przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,”; X. Uchylenie obecnego brzmienia § 33 ust. 3 Statutu, tj.: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”; i nadanie § 33 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Jeżeli żądanie to zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”; XI. Dodanie nowego § 39 ust. 8 Statutu o następującym brzmieniu: „Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 10b ust. 1 Statutu, wymaga pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.”; XII. Uchylenia obecnego brzmienia § 44 pkt 4) Statutu, tj.: „4) przekazywać akcjonariuszowi: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” i nadanie § 44 pkt 4 Statutu nowego, następującego brzmienia: „4) przekazywać akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”; XIII. Dodanie nowego § 44 pkt 41) Statutu o następującym brzmieniu: „41) przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,”; XIV. Uchylenie obecnego brzmienia § 46 ust. 1 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłosze– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.”; i nadanie § 46 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa.”; XV. Uchylenie obecnego brzmienie § 46 ust. 3 Statutu, tj.: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.”; i nadanie § 46 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi Obrony Narodowej oraz akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.”.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h., zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 930. Porządek obrad: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały; 6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji I z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie zmian Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na a tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygo- ) rem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia ) 25 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r. (budynek Nr 2, pok. 2.44). Poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z planowanym połączeniem: I. Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu, tj.: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z); 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 16 – 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z); 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z); 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z); 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z); 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z); 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z); 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z); 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z); 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z); 55) Działalność bibliotek (91.01.A); 56) Działalność archiwów (91.01.B); 57) Wydawanie książek (58.11.Z); 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z); 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 72) Działalność szpitali (86.10.Z); 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); 77) Działalność paramedyczna (86.90.D); 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z); 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z); 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)” i nadanie § 5 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z); 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); 4) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z); 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z); 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); 9) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z); 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z); 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z); 14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z); 15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z); 16) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z); 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 17 – 21) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 24) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. (46.51.Z); 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); 28) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); 29) Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 30) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 31) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z); 34) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz two techniczne (71.12.Z); 36) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 38) Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z); 39) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); 40) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); 41) Produkcja narzędzi (25.73.Z); 42) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z); 43) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z); 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z); 45) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z); 46) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z); 47) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele mentów napędowych (28.15.Z); 48) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 49) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z); 50) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z); 51) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); 52) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z); 53) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z); 54) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z); 55) Działalność bibliotek (91.01.A); 56) Działalność archiwów (91.01.B); 57) Wydawanie książek (58.11.Z); 58) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 59) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 61) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 62) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); 63) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 64) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z); 65) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); 66) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z); 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z); 68) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 69) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z); 71) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 72) Działalność szpitali (86.10.Z); 73) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z); 74) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z); 75) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z); 76) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A); 77) Działalność paramedyczna (86.90.D); 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi syste- - mów bezpieczeństwa (80.10.Z); 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z); 80) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); 81) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); 82) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z); 83) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z); 84) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z); 85) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z); 86) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z); - 87) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z); 88) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z); 89) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z); 90) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z); 91) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); 92) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); 93) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); 94) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z); 95) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z); 96) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z); 97) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); 98) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z); 99) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z); 100) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); 18 – 101) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); 102) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 103) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z); 104) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); 105) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z); 106) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 107) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 108) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 109) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nieskwalifikowana (PKD 93.29.Z); 110) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z); 111) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z); 112) Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)” II. Uchylenie obecnego brzmienia § 5 ust. 2 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.” i nadanie § 5 ust. 2 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.” III. Dodanie nowego § 5 ust. 21 Statutu o następującym brzmieniu: „Do czasu gdy Minister Obrony Narodowej będzie nakładał decyzjami administracyjnymi na Spółkę zadania w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.” IV. Uchylenie obecnego brzmienia § 6 Statutu, tj.: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459 651 130 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych).” i nadanie § 6 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 472 598 840,00 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).” V. Uchylenie obecnego brzmienia § 8 ust. 1-4 Statutu, tj.: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 45 965 113 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” i nadanie § 8 ust. 1-3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 47 259 884 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda. 2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1, składają się akcje: 1) serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 000 000, 2) serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 022 944 029, 3) serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 003 977 677, 4) serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 001 232 571, 5) serii E imienne o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534, 6) serii F imienne o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 118 142, 7) serii G imienne o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 715 117, 8) serii H imienne o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 875 043, 9 – 9) serii I imienne o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 001 294 771. 3. W dniu emisji akcji, akcje imienne: 1) serii A o numerach od A 000 000 001 do A 014 000 000 objął Skarb Państwa, 2) serii B o numerach od B 000 000 001 do B 022 944 029 objęli akcjonariusze spółek Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A., które zostały połączone ze Spółką w drodze przejęcia, 3) serii C o numerach od C 000 000 001 do C 003 977 677 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 4) serii D o numerach od D 000 000 001 do D 001 232 571 objął Polski Holding Obronny sp. z o.o., 5) serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 002 102 534 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 6) serii F o numerach od F 000 000 001 do F 000 118 142 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 7) serii G o numerach od G 000 000 001 do G 000 000 715 117 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., 8) serii H o numerach od H 000 000 001 do H 000 000 875 043 objęła Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.; 9) serii I o numerach od I 000 000 001 do I 001 294 771 zostały przyznane akcjonariuszom spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy w związku z jej połączeniem ze Spółką w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.” VI. Uchylenie obecnego brzmienia § 10a ust. 1 Statutu, tj.: „Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” i nadanie § 10a ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Akcjonariuszom i Ministrowi Obrony Narodowej przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.” VII. Dodanie nowego § 10a ust. 4 Statutu o następującym brzmieniu: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.” VIII. Dodanie nowego § 10b Statutu o następującym brzmieniu: „1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu: 1) rozwiązanie lub likwidację Spółki; 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę; 3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki; 4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami / udziałami w Spółce lub innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki, - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Opinia, o której mowa w § 10b ust. 1 Statutu powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” IX. Uchylenie obecnego brzmienia § 16 ust. 1 Statutu, tj.: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.” i nadanie § 16 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc o daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” X. Uchylenie obecnego brzmienia § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj.: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie;” i nadania § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu nowego, następującego brzmienia: „5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie; opiniowanie wieloletnich strategicznych planów Spółki następuje po przedłożeniu tych planów przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej;” XI. Uchylenie obecnego brzmienia § 33 ust. 3 Statutu, tj.: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” i nadanie § 33 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Jeżeli żądanie to zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” XII. Dodanie nowego § 39 ust. 8 Statutu o następującym brzmieniu: „Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 10b 0 – ust. 1 Statutu, wymaga pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.” XIII. Uchylenia obecnego brzmienia § 44 pkt 4) Statutu, tj.: „4) przekazywać akcjonariuszowi: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” i nadanie § 44 pkt 4 Statutu nowego, następującego brzmienia: „4) przekazywać akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” XIV. Dodanie nowego § 44 pkt 41) Statutu o następującym brzmieniu: „41) przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” XV. Uchylenie obecnego brzmienia § 46 ust. 1 Statutu, tj.: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.” i nadanie § 46 ust. 1 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbu Państwa”. XVI. Uchylenie obecnego brzmienie § 46 ust. 3 Statutu, tj.: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” i nadanie § 46 ust. 3 Statutu nowego, następującego brzmienia: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi Obrony Narodowej oraz akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

PLAN POŁĄCZENIA z 24 czerwca 2021 roku spółek PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy (Spółka Przejmowana) Wprowadzenie 1. W związku z zamiarem połączenia spółek PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) (dalej łącznie jako „Spółki”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”). 2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) („k.s.h. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 k.s.h. I. Warunki połączenia 1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA TYP: Spółka Akcyjna FIRMA: PIT-RADWAR Spółka Akcyjna SIEDZIBA: Warszawa ADRES: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa REGON: 141301063 NIP: 5250009298 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wpłacony w całości): Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 45.965.113 akcji o łącznej wartości nominalnej 459.651.130,00 PLN i wartości nominalnej 10,00 PLN każda akcja. SPÓŁKA WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NUMER KRS: 0000297470 SPÓŁKA PRZEJMOWANA TYP: Spółka Akcyjna FIRMA: Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 Spółka Akcyjna SIEDZIBA: Czernica ADRES: ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica REGON: 000173350 NIP: 9120002443 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (wpłacony w całości): Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 3.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 PLN i wartości nominalnej 10,00 PLN każda akcja SPÓŁKA WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NUMER KRS: 0000301970 2. Sposób połączenia Spółek 2.1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia WZŁ-2 przez PIT-RADWAR w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku WZŁ-2 na PIT-RADWAR za akcje, które PIT-RADWAR przyzna akcjonariuszom WZŁ-2 („Połączenie”). 2.2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h., tj. na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek. 2.3. W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego PIT-RADWAR z kwoty 459.651.130,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) do kwoty 485.081.540,00 PLN (czterysta osiemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100), tj. o kwotę 25.430.410,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100), przez emisję akcji przeznaczonych dla akcjonariuszy ”). WZŁ-2 („Emisja Połączeniowa”). 2.4. W ramach Emisji Połączeniowej PIT-RADWAR wyemituje 2.543.041 (dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartośc nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych 00/100) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 25.430.410,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) („Akcje Emisji Połączeniowej”). 2.5. Akcje Emisji Połączeniowej podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Akcje Emisji Połączeniowej nie będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 328, z późn. zm.). 2.6. Emisja Połączeniowa stanowić będzie ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 168, str. 12). Uchwały ws. Połączenia zostaną poddane pod głosowanie przez walne zgromadzenia Spółek po sporządzeniu, zatwierdzeniu i publikacji prospektu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2.7. Stosownie do art. 493 § 2 k.s.h., Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem art. 507 k.s.h. 2.8. Zgodnie z 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. 2.9. Stosownie do art. 494 § 1-3 k.s.h., z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek tej spółki. 2.10. Stosownie do art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. 3. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej 3.1. W związku z faktem, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 45.965.113 akcji, wartość jednej akcji Spół Przejmującej, ustalona przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych oraz metody skorygowanych aktywów netto w ramach wyceny stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia, wynosi 22,94 PLN (dwadzieścia dwa złote 94/100). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3.2. W związku z faktem, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 3.000.000 akcji, w tym 189.756 akcji i własnych („Akcje Własne”), wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej innej niż Akcje Własne, ustalona przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych oraz metody skorygowanych aktywów netto w ramach wyceny stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia, wynosi 20,76 PLN (dwadzieścia złotych 76/100). 3.3. Na podstawie powyższych wartości parytet wymiany akcji Spółki Przejmowanej innych niż Akcje Własne na akcje Spółki Przejmującej został ustalony na 1 0,9049694856, co oznacza, że na 1 akcję Spółki Przejmowanej inną niż Akcje Własne przypadać będzie 0,9049694856 Akcji Emisji Połączeniowej („Parytet Wymiany”), przy czym w związku z niemożliwością przydzielenia ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej, przypadająca poszczególnym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej liczba Akcji Emisji Połączeniowej zostanie obliczona przy zastosowaniu Parytetu Wymiany, z zaokrągleniem otrzymanego wyniku do jedności „w dół”. 3.4. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, nie zostanie przyznana ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej, należna zgodnie z Parytetem Wymiany, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce. 3.5. Wartość dopłat dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej obliczona zostanie według wzoru D=AxW gdzie D - oznacza kwotę dopłaty; A - oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół do jedności iloczyn liczby akcji przypadających dla określonego akcjonariusza wynikających z liczby posiadanych przez niego akcji Spółki Przejmowanej i Parytetu Wymiany; W - oznacza wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wskazaną w pkt 3.1 powyżej. 3.6. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Łączna wartość dopłat wyniesie 3.304,90 PLN (trzy tysiące trzysta cztery złote 90/100), co stanowi mniej niż 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Połączeniowej. 4. Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej 4.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.2, Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane zgodnie z Parytetem Wymiany - na zasadach wskazanych w pkt 3 powyżej - akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, tj. podmiotom posiadającym akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia. Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się z mocy prawa akcjonariuszami Spółki Przejmującej. 4.2. Stosownie do art. 514 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie ki obejmie akcji własnych za Akcje Własne Spółki Przejmowanej. 5. Dzień, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obroto14 – wego następującego po roku obrotowym, w którym nastąpi rejestracja Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS. 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Osoby o szczególnych uprawnieniach w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h., posiadają w Spółce Przejmującej uprawnienia co najmniej równoważne z tymi przysługującymi im w Spółce Przejmowanej, a więc nie zachodzi konieczność przyznawania im nowych uprawnień w związku z Połączeniem, z zastrzeżeniem, że po Dniu Połączenia Zarząd Spółki Przejmującej będzie zobowiązany do przekazywania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa dokumentów wymienionych w § 44 pkt 1) Statutu Spółki Przejmującej, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Przejmującej, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym. Ponadto, po Dniu Połączenia Minister Obrony Narodowej („MON”) posiadać będzie następujące uprawnienia w Spółce Przejmującej: (a) do czasu, gdy Spółka Przejmująca zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, zmiana przedmiotu działalności Spółki Przejmującej w zakresie związanym z obronnością państwa nie będzie mogła być dokonana bez zgody MON; (b) w okresie, gdy Skarb Państwa nie będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej i będzie akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, MON przysługiwać będzie prawo do i. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki Przejmującej; ii. otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: - dokonywane jest roczna ocena działalności Spółki Przejmującej; - podejmowane są uchwały w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu; - podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa pkt (a) powyżej oraz pkt (c) poniżej lub złożono do nich zdanie odrębne; (c) pozytywnej opinii MON wymagać będzie dokonanie czynności prawnej mającej na celu i. rozwiązanie lub likwidację Spółki Przejmującej; ii. przeniesienie siedziby Spółki Przejmującej za granicę; iii. zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki Przejmującej; iv. zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę Przejmującą akcjami/udziałami w Spółce Przej– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mującej lub innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; v. zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki Przejmującej, jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia MON, o której mowa powyżej, powinna być wydana nie później niż 30 dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w ww. terminie uznawany będzie za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. (d) uzyskania pozytywnej opinii MON wymagać będzie przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki Przejmującej - Zarząd Spółki Przejmującej przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię MON wydaną nie później niż 60 dni, licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd; brak opinii w ww. terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej; (e) do wiadomości MON przesyłana będzie rezygnacja członków Rady Nadzorczej; (f) Zarząd zobowiązany będzie do doręczania MON, na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, odpisów następujących dokumentów (i.) sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy; (ii.) sprawozdania z badania firmy audytorskiej; (iii.) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku następujących czynności oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane); oraz oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; (g) Zarząd Spółki Przejmującej zobowiązany będzie do przesyłania MON jednolitego tekstu statutu Spółki Przejmującej niezwłocznie po każdym wpisaniu zmian w statucie spółki do rejestru przedsiębiorców. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane Nie dotyczy. Członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie będą przyznawane żadne szczególne korzyści. 8. Zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W związku z Połączeniem nie zachodzi obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275, z późn. zm.)). 9. Oddzielne zarządzanie majątkiem Stosownie do art. 495 § 1 k.s.h., majątek każdej ze Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed 5 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. II. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia mają zastosowanie przepisy k.s.h. 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia. 3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej ze Spółek. III. Załączniki Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą. Załącznik nr 3 - Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej. Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2021 r. Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2021 r. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2021 r. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2021 r. IV. Oświadczenie Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. PIT-RADWAR (Spółka Przejmująca) i WZŁ-2 (Spółka Przejmowana) w dniu

Zarząd Spółki PIT-RADWAR S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 930. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ, 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ, 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A., Proponowane zmiany: I. Proponuje się skreślić w § 5 ust. 3 oraz ust. 4 o treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ S.A., jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. ” II. W § 5 po ust. 2 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 3 do 11 o następującej treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.” III. W § 39 po ust. 6 proponuje się dodać ust. 7 o następującej treści: „7. Dodatkowo Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywani środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.” 8) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań zakładowych, 9) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT-RADWAR S.A. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położnych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29 i 31 oraz ul. Nadmeńskiej 14, 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 25, 27, 29 i 31 oraz ul. Nadmeńskiej 14, wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu, 11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Warszawie wraz z odpowiednim udziałem w prawie własności gruntu, z pominięciem trybu przetargu, 12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Glucotronic sp. z o. o. za uchwałą w sprawie rozwiązania i likwidacji Glucotronic Sp. z o.o., 13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej umownej, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97, 15) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44). Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 21 lutego 2019 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44). Zarząd PIT-RADWAR S.A.

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A., które odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 930. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6) podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz Grupie Kapitałowej PIT-RADWAR zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 z późn. zm.), 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A. Proponowane zmiany Statutu PIT-RADWAR S.A.: Dotychczasowa treść § 4: „Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216), ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1999 r., nr 83, poz. 932 z późn. zm.) i innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.”. Proponowana zmiana § 4: „Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.”. W § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4, o następującej treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ S.A., jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.”. W § 8 ust. 2 po wyrazach „o których mowa w” wpisuje się „§ 8”. Dotychczasowa treść § 9 ust. 1: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 216, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).”. 11 – Proponowana zmiana § 9 ust.1: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.”. W § 9 ust. 3 po wyrazach „na zasadach określonych w” wpisuje się „§ 9”. W § 9 ust. 5 po wyrazach „ustawy o komercjalizacji i” skreśla się wyrazy „prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych” i wpisuje się wyrazy „niektórych uprawnień pracowników”. W § 9 ust. 10 skreśla się wyrazy „Spółka Akcyjna” i zastępuje się skrótem „S.A.”. W § 10a ust. 2 skreśla się wyrazy „Spółka Akcyjna” i zastępuje się skrótem „S.A.”. W § 10a ust. 3 skreśla się wyrazy „Spółka Akcyjna” i zastępuje się skrótem „S.A.”. W § 13 ust. 2 skreśla się wyraz „statutu” i zastępuje się wyrazem „Statutu”. W § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: „3. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.”. W § 15 ust. 2 ppkt 8) po wyrazach „kwotę 50.000” dodaje się w nawiasie wyraz „słownie:”. Dotychczasowa treść § 15 ust. 2 ppkt 10: „10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.”. Proponowana zmiana § 15 ust. 2 ppkt 10: „10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.”. W § 16 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 o następującej treści: „2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”. – 12 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowa treść § 17: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Rok kadencji Zarządu jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki. 4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”. Proponowana zmiana § 17: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 3. Usunięto. 4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 5. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełniać inne niż wymienione w § 17 ust. 5 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 5) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. 6. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, – 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.”. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1, 2, 3 i 4: „1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa. 2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera na podstawie uprzednio podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą umowę o pracę albo inną umowę stanowiącą podstawę zatrudnienia z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu, uwzględniając zasady i wysokość wynagrodzenia ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Inne, niż określone w ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w ust. 2. 5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”. Proponowana zmiana treści § 18 ust. 1, 2, 3, 4 i 5: „1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1. 2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3. Inne, niż określone w § 18 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3. 5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.”. Po § 18 dodaje się § 181 o następującej treści: „1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.”. W § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 o następującej treści: „4. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie. 5. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.”. Dotychczasowa treść § 20: „1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2-4.”. Proponowana zmiana treści § 20: „1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.”. W § 21 ust. 2, po wyrazach „zadań do wykonywania w Spółce”, skreśla się pozostałą treść zdania i wpisuje się „w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 15).”. W § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści: „3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.”. Dotychczasowa treść § 22: „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6, a następnie ich opiniowanie, 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 7) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 13 – 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, 11) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia. 12) ustalanie liczby członków Zarządu, 13) wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa, 14) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 15) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 16) ustalenie zasad i wysokości odszkodowania w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu, 17) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, 18) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1), składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 1) oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, 4) wystawianie weksli, 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie, 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych. K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) zawieszanie w czynnościach Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 3, 2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, 3) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 5) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50 % i więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) skreślony, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, g) nabycia i zbycia lub obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt f) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, i) emisji obligacji każdego rodzaju, j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, l) ostanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, m) objęcia udziałów w innej spółce, a także wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość tych składników przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu spółki, r) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki. Proponowana zmiana treści § 22: „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2, 4) usunięto, 5) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, a następnie ich opiniowanie, 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6, 11) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia. 12) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, 13) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 22 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 3 i 16, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, 4) wystawianie weksli, 5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finan– 15 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 15, 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, 10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 9, 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 17 i § 18, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2, 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2, 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 22 ust 3 pkt 4, 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 39 ust. 2 pkt 3, 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia, 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4, – 8) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% i więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) skreślony, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, g) nabycia i zbycia lub obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 22 ust. 3 pkt 8 lit. f) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, i) emisji obligacji każdego rodzaju, j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, m) objęcia udziałów w innej spółce, a także wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość tych składników przekracza kwotę 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki, o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich, p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu spółki, r) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki. 9) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”. W § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4, o następującej treści: „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 pkt 7. 4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 181, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.”. Dotychczasowa treść § 24: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 3. Rok kadencji Rady Nadzorczej jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki. 4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2. 5. skreślony. 6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna. Proponowana zmiana treści § 24: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. 2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej. 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie. 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 6 – 7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 24 ust. 7 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. 8) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 6 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 25. 9. Ograniczenia, o których mowa w § 24 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. 10. Zajęciem, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 11. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”. Dotychczasowa treść § 25 ust. 1: „1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do sześciu członków.” Proponowana zmiana treści § 25 ust. 1: „1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.”. W § 25 skreśla się dotychczasowy ust. 2. W § 25 dotychczasową treść ust. 3 i 4 oznacza się jako odpowiednio jako ust. 2 i ust.3. Dotychczasowa treść § 26 ust. 1: „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.”. Proponowana zmiana treści § 26 ust. 1: „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”. W § 26 dodaje się ust. 2 i 3 o następującej treści: „2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady – Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3. 3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.”. W § 26 dotychczasowe ust. 2, 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 4, 5 i 6. Dotychczasowa treść § 27 ust. 2: „2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.”. Proponowana zmiana treści § 27 ust. 2: „2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 26 ust. 1 lub § 26 ust. 2 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”. W § 27 ust. 3, po wyrazach „zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub” wpisuje się wyrazy „w zastępstwie”. W § 29 ust. 2 po wyrazach „z zastrzeżeniem” wpisuje się „§ 29” W § 29 ust. 5 po wyrazach „Podjęte w trybie” dodać się „§ 29”. Dotychczasowa treść § 30 ust. 3: „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 ze zm.).”. Proponowana zmiana treści § 30 ust. 3: „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. W § 31 ust. 2 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się „§ 31”. W § 31 ust. 3 po wyrazach „w terminie określonym w” dodaje się „§ 31”. W § 31 ust. 3 pkt 2) po wyrazach „akcjonariusze wskazani w” dodaje się „§ 31”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W § 33 ust. 4 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się „§ 33”. W § 34 skreśla się wyrazy „Spółka Akcyjna” i zastępuje się skrótem „S.A.”. W § 35 ust.1 po wyrazach „oraz niniejszego” skreśla się wyraz „statutu” i zastępuje się wyrazem „Statutu”. Dotychczasowa treść § 39 ust. 2, 3, 4 i 5: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2, 3) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1, 4) skreślony, 5) skreślony, 6) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, . 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 7) emisja obligacji każdego rodzaju, 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 11) użycie kapitału zapasowego, 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakła18 – dów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki, 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane.”. Proponowana zmiana treści § 39 ust. 2, 3, 4 i 5: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4, § 25 oraz § 26 ust. 1 i 2, 2) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1 i 2, 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 181. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, – 19 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 7) emisja obligacji każdego rodzaju, 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 11) użycie kapitału zapasowego, 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza – kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2 i 3, 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. 16) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2. 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,, 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki, 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, 5) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, c) przeniesienia siedziby spółki za granicę, d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) emisji obligacji każdego rodzaju, f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, h) umorzenia udziałów lub akcji. 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.”. W § 39 skreśla się dotychczasową treść ust. 7. W § 40 w ust. 1 zdanie drugie skreśla się „pkt 2” i wpisuje się „pkt 1.”. – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W § 43 po ust.3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: „4. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.”. Dotychczasowa treść § 44 pkt 2), 3) i 4): „2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4) przekazywać akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa, dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym.”. Proponowana zmiana treści § 44 pkt 2), 3) i 4): „2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, 3) złożyć dokumenty wymienione w § 44 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, 4) przekazywać akcjonariuszowi: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3), w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”. W § 44 po pkt 4) dodaje się pkt 5) o następującej treści: „5) co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”. Po § 44 dodaje się § 441 o następującej treści: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 441 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. – 4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o któryc mowa w § 441 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 441 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 9. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”. Dotychczasowa treść § 46: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbu Państwa. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i Skarbowi Państwa, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 4. Zarząd Spółki składa we właściwym sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.”. Proponowana zmiana treści § 46: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. a oraz do podmiotu h uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. 3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców. 4. Zarząd Spółki składa we właściwym sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. W § 46 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 5. Ilekroć w umowie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”. 8) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, 9) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 13 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. (budynek nr 2, II piętro pokój 2.44). Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą 21 – wyłożone do wglądu od 8 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44). Zarząd PIT-RADWAR S.A.