STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000287401 NIP 8171005244 REGON 690343369

W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MISZTAL 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES TRZECH MIESIĘCY POCZĄWSZY OD DNIA 18 SIERPNIA 2023R . wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŻŁAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. KOŃCZYŃSKA KUBINA 2. RENATA 3. [ukryto] CJE

W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES TRZECH MIESIĘCY POCZĄWSZY OD DNIA 18 SIERPNIA 2023R . 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIELIAN 2. SERGIUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] A

W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZIŃSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MISZTAL 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.STONEMASTER.PL 4. Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.09.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 15246/2021; ZMIANA NUMERACJI W § 5; ZMIANA NUMERACJI W § 7 UST. 2; DODANIE UST. 5 W § 9; ZMIANA UST. 4 W § 9 , ZMIANA § 10, ZMIANA UST. 3 W § 12, ZMIANA UST. 1 W § 13, ZMIANA UST. 3 W § 13, ZMIANA UST. 5 W § 13, ZMIANA UST. 2 W § 16, ZMIANA UST. 2 W § 20; ZMIANA NUMERACJI W § 20 UST. 2; ZMIANA NUMERACJI W UST. 2 § 20; WYKREŚLENIE PKT 7) W UST. 2 W § 20; ZMIANA NUMERACJI W § 22 UST. 3; WYKREŚLENIE PKT 8) 11) W UST. 3 § 22. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOŃCZYŃSKI 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 04.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.STONEMASTER.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZADU 6. NIE 2 1. RYCZEK 2. HENRYK EDWARD 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MISZTAL 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RZEŻUTKA 2. NATALIA WANDA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KIELIAN e- 2. SERGIUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MISZTAL 2. JACEK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ M.WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 9298/2020, ZMIANA § 7, DODANIE UST.5 W § 8, ZMIANA § 13 UST.1, USUNIĘCIE UST. 2-3 W § 13, ZMIANA NUMERACJI UST.4-7 NA NUMERACJĘ 2-5,ZMIANA § 22 UST.1, USUNIĘCIE UST.2 W § 22 ORAZ ZMIANA NUMERACJI UST.3-4 NA NUMERACJĘ 2-3. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 739860,00 ZŁ wpisać: 1. 989860,00 ZŁ wykreślić: 3. 7398600 wpisać: 3. 9898600 wykreślić: 5. 739860,00 wpisać: 5. 989860,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 2500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Spółka Stone Master Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287401, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa - po raz piąty - wszystki akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy składać pod ww. adresem Spółki w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 9-15. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Spółka Stone Master Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287401, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa - po raz czwarty - wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy składać pod ww. adresem Spółki w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 9-15. 40 –

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Stone Master Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287401, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa - po raz trzeci - wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy składać pod ww. adresem Spółki w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 900-1500.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Stone Master Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287401, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa - po raz drugi - wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Dokumenty akcji należy składać pod ww. adresem Spółki w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 9 00 -15 00 . -

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi Zarząd Stone Master Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stone Master S.A., które odbędzie się w dniu 17 września 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Dubois 117/119, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych zaproponowanym porządkiem obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 12 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Działania Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) zmiana § 7 Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu „§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.860 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 7398600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” Nowe brzmienie § 7 Statutu „§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 939.860,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) do 1.239.860,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 9.398.600 (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) i nie więcej niż 12.398.600 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii o numerach od B 0000001 do B 7398600, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; b) nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do numeru nie niższego niż C 2000000 i nie wyższego niż C 5000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” 2) dodanie nowego ust. 5 w § 8 Statutu o następującym brzmieniu: „5. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.” 3) zmiana § 13 ust. 1 Statutu, usunięcie ust. 2-3 w § 13 Statutu, a także zmiana numeracji ust. 4-7 na numerację 2-5 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1-3 Statutu „§ 13 1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Spółce Dom Inwestycyjny Investors S.A. przysługuje prawo powoływania odpowiednio: - jednego członka Rady Nadzorczej w Radzie liczącej trzech lub czterech członków, - dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady liczącej pięciu członków. 3. Uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, wykonuje się poprzez pisemne imienne wskazanie osoby desygnowanej.” Nowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu „§ 13 1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.” 4) zmiana § 22 ust. 1 Statutu oraz usunięcie ust. 2 w § 22 Statutu, a także zmiana numeracji ust. 3-4 na numerację 2-3 Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1-2 Statutu „§ 22 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2. Spółce Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo wyboru jednego członka Zarządu. Wskazane wybranej osoby następuje w drodze pisemnego wskazania.” Nowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu „§ 22 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” Dokumenty akcji na okaziciela powinny zostać złożone w Spółce. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza (w szczególności notariusza Mariusza Wróblewskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1, 90-114 Łódź), w banku B (w szczególności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) lub firmie inwestycyjnej.

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących 19 w skład organu wykreślić: 1 1. MELLER 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. SZEWCZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RZEŻUTKA 2. NATALIA WANDA 3. [ukryto] 4 1. GŁOGOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] pi- Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MISZTAL 2. JACEK 01 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd STONE MASTER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STONE MASTER S.A., które odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ulicy Dubois 117/119, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych zaproponowanym porządkiem obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu: 1) zmiana § 7 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki §7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.860,00 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 7398600 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki §7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 740.860,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) do 1.479.720,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 7.408.6 (słownie: siedem milionów czterysta osiem tysięcy sześćset) i nie więcej niż 14.797.200 (czternaście milionów – siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 7398600, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; b) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do numeru nie niższego niż C 0010000 i nie wyższego niż C 7398600, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 2) dodanie nowego ust. 5 w § 8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 5. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku (w szczególności lnBank S.A. z siedzibą w Warszawie) lub firmie inwestycyjnej.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois 117/119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287401 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, ed w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy 2018. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 10. Odnowienie mandatu członków Rady Nadzorczej. 22 – 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois 117/119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1, zwołuje na dzień 23 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie spółki, w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1400. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 10. Zamknięcie obrad. Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33.

W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANTA 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZEWCZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STONE MASTER S. A. z siedzibą w Łodzi Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois 117/119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje na dzień 08 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godzinie 1200 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33.

Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois 117/119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje na dzień 14 lipca 2017 r. Zwyczajne . Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godzinie 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 r. 10. Zamknięcie obrad. Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33.

W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.07.2016 R. REP.A NR 7474/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA TROCIŃSKA, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI §23 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU : SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW : ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1.000.000 ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU (REPREZENTACJA ć: ŁĄCZNA) wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKI 2. PIOTR RAFAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MORACZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZADU 6. NIE 4 1. RYCZEK 2. HENRYK EDWARD 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RYCZEK 2. HENRYK EDWARD 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. KOŃCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 11.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANTA 2. RYSZARD STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MORACZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE S