PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000282983 NIP 1181242640 REGON 012872179

W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.06.2025 R,. REP. A NR 3237/2025, SYLWIA CELEGRAT - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; UCHYLENIE STATUTU SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśl 2. 950010 wpisać: 2. 1139010 wykreślić: 3. AKCJE N SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 68000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 31000 3. AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 2. 90000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 62 10 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA wykreślić: 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 7 2. 85 32 A TECHNIKA 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 10 2. 62 20 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 11 2. 62 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 12 2. 62 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 13 2. 63 10 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOLOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE 14 2. 63 10 C DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SERWERÓW SIECI DOSTARCZANIA TREŚCI (CONTENT DELIVERY NETWORK) 15 2. 72 10 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 16 2. 46 50 Z SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 17 2. 71 12 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 18 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 179 nr lokalu POZIOM+5 kod pocztowy 02-222 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 179 kod pocztowy 02-222 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LASZUK 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA OKRES OD DNIA 1.10.2023 R. DO O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DNIA 31.12.2023 R/ wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LASZUK 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 17.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAJOS 2. KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. NOWAKOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. SZEWCZYK 2. JAROSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA CZAS OD 1 LIPCA 2023 DO 31 SIERPNIA 2023 6. NIE wpisać: 4 1. LASZUK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA OKRES OD DNIA 1.10.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R/ 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących D w skład organu wpisać: 1 1. LASZUK 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIRPLUK 2. MICHAŁ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZEWCZYK 2. JAROSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU NA CZAS OD 1 LIPCA 2023 DO 31 SIERPNIA 2023 6. NIE

W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SINGH 2. RAJIV

W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KALISZEWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. SINGH 2. RAJIV

u W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.09.2020 R., REP.A NR 5984/2020, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SYLWIA CELERGAT, ZMIANA: §9 UST.1 LIT.P; §12 UST.1 LIT.K; §12 UST.1 LIT.R.

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.05.2019 R., REP.A NR 3461/2019, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE STATUTU SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1049010,00 ZŁ wpisać: 1. 1139010,00 ZŁ wykreślić: 3. 1049010 wpisać: 3. 1139010 wykreślić: 5. 1049010,00 ZŁ wpisać: 5. 1139010,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 950010 wpisać: 2. 950010 wykreślić: 3. 950010 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. D 2. 90000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NOWAKOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWAS 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. KAMIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. LEWANDOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4 1. SZEWCZYK 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] DA

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIGURA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKI 2. WOJCIECH MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAMIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALATA 2. PIOTR JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAMIŃSKI 2. WOJCIECH MARIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 27.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2016R., REP. A NR 7188/2016, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5 UST.1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1018010,00 ZŁ wpisać: 1. 1049010,00 ZŁ wykreślić: 3. 1018010 wpisać: 3. 1049010 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 1018010,00 ZŁ wpisać: 5. 1049010,00 ZŁ wykreślić: 6. 470000,00 ZŁ wpisać: 6. 210000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 31000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALATA 2. PIOTR JACEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAJEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. GAJOS 2. KAROL 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKA 2. MIROSŁAWA 3. [ukryto] 2 1. SREBRO 2. MACIEJ EDWARD 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MAJEWSKI 2. MACIEJ WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. SALATA 2. PIOTR JACEK 3. [ukryto]

Zarząd Pentacomp Systemy Informatyczne Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (poziom +5), 02-222 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282983, NIP 118-12-42-640, o kapitale zakładowym w wysokości 1 018 010,00 zł (wpłaconym w całości); data rejestracji 25.06.2007 r., działając zgodn z art. 450 § 2 k.s.h., informuje, że w dniu 15.06.2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki powzięło Uchwałę o nr UWZA/2016-06- 15/19 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D, o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pentacomp Systemy Informatyczne” S.A. działając zgodnie z art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr UWZA/2016-06-15/17 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w „Pentacomp Systemy Informatyczne” S.A. oraz Uchwały nr UWZA/2016-06-15/18 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, podejmuje niniejszym uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Artykuł 1. Podwyższenie kapitału i jego cel. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złoty 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, prowadzone jest poprzez emisję nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jede złoty) każda. 3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi imiennymi. 4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nr UWZA/201606-15/17, posiadającym warranty subskrypcyjne serii C prawa do objęcia nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii D, stosownie do postanowień niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Artykuł 2. Termin wykonania praw objęcia akcji. Osoby uprawnione. 1. Uczestnicy posiadający warranty subskrypcyjne serii C będą mogli obejmować akcje serii D w okresie od pierwszego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (201908-01) do dnia trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-09-30). 2. Obejmowanie akcji serii D nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Akcje imienne serii D mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne przez Uczestników Programu, posiadających warranty subskrypcyjne serii C. Artykuł 3. Cena emisyjna. 1. Cena emisyjna akcji serii D, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii C, będzie równa kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. 2. Zarząd jest uprawniony do określenia terminu wpłat na ie akcje serii D. Artykuł 4. Dywidenda. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-12-31) na następujących warunkach: 1) w przypadku gdy akcje serii D zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia pierwszego stycznia do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 2) w przypadku gdy akcje serii D zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidench). dzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane Akcjonariuszowi, to jest od dnia pierwszego stycznia do dnia trzydziestego pierwszego grudnia tego roku obrotowego. n Artykuł 5. Wyłączenie prawa poboru. 1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji imiennych serii D. 2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca Załącznik nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nr UWZA/2016-06-15/18. Artykuł 6. Upoważnienie Zarządu. Zarząd jest upoważniony do: 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji imiennych serii D, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych, I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. Artykuł 7. Postanowienia końcowe. Wykaz Załączników do Uchwały: Załącznik nr 1 -Wzór oświadczenia o objęciu akcji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.06.2016 R., REP. A NR 2734/2016, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE § 5 UST. 7. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 6. 260000,00 ZŁ wpisać: 6. 470000,00 ZŁ Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O