KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000279883 NIP 5220004379 REGON 001333637

W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORYSIEWICZ 2. TADEUSZ MIKOŁAJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BORYSIEWICZ 2. KRYSTYNA 3. [ukryto]

W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „KONSORCJUM STALI” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.08.202 R. NOTARIUSZ MARCIN TRUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. DASZYŃSKIEGO 29/1, REP. A NR 3201/2020, ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE: § 1 UST.1, § 1 UST.2, § 3 UST.1, § 4 UST.1 PKT 3, § 4 UST.1 PKT 5, § 4 UST.1 PKT 22, § 4 UST.1 PKT 39, § 4 UST.2, § 5 UST.1, § 5 UST.2, § 5 UST.3, § 5 UST.4, § 9 UST.1, § 11 UST.1, § 11 UST.2, § 11 UST.3, § 11 UST.4, § 11 UST.5, § 12 UST. § 12 UST.3, § 12 UST.4, § 12 UST.5, § 12 UST.7, § 12 UST.8, § 12 UST.10, § 13 UST.2 LIT.C, § 13 UST.2 LIT.M, § 13 UST.2 LIT.N, § 13 UST.2 LIT.S, § 17, § 1 § 20 UST.1 LIT.C, § 20 UST.1 LIT.K; ZAPISY UCHYLONE: § 4 UST.1 PKT 8; ZAPISY DODANE: § 5 UST.6 ROZDZIAŁ IIIA ZAWIERAJĄCY § 5A UST.1-11 ORAZ § 5B, § 11 UST.2A, § 11 UST.6, § 14 UST.8, § 20 UST. § 20 UST.4, § 20 UST.5, § 22 UST.5, § 22 UST.6. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 4185238 wpisać: 2. 816980 wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. 816980 AKCJE SERII A UPRAWNIAJĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 2 1. B 2. 817493 3. 817 493 AKCJE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SERII B UPRAWNIAJĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 3 1. C 2. 884333 3. 884 333 AKCJE SERII C UPRAWNIAJĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 4 1. D 2. 400200 3. 400 200 AKCJE SERII D UPRAWNIAJĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 5 1. E 2. 619800 3. 619 800 AKCJE SERII E UPRAWNIAJĄ DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 6 1. F 2. 646432 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYLSKI 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. MIKUŁA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000279883, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 sierpnia 2020 r., na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019, a następnie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 16 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki i upoważniającej Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednoliteg Statutu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16. Informacja Zarządu na temat nabywania akcji własnych na podstawie uchwały NWZA nr 4/26.06.2020 z dnia 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Aktualna treść Statutu Spółki: § 12 ust. 7 Statutu Spółki „Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem”. Proponowane nowe brzmienie § 12 ust. 7 Statutu Spółki „Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem”.

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO.ZAWIERCIE@ KS.MAIL.PL 4. Adres strony internetowej WWW. KONSORCJUMSTALI.COM.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.02.2020R. REPERTORIUM A NR 771/2020, NOTARIUSZ MARCIN TRUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, UL. DASZYŃSKIEGO 29/1, ZMIENIONO: §5 UST.1 ORAZ UST.2 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5897419,00 ZŁ wpisać: 1. 4185238,00 ZŁ wykreślić: 3. 5897419 wpisać: 3. 4185238 wykreślić: 5. 5897419,00 ZŁ wpisać: 5. 4185238,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERII A) wykreślić: 2. 3000000 wpisać: 2. 4185238 2 (dla pozycji: 1. „B”) wykreślić: 2. 230041 3 (dla pozycji 1. C) 2. 2667378

W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.01.2019R. REPERTORIUM A NR 30/2019, NOTARIUSZ MARCIN TRUSZKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.09.2017R. REPERTORIUM A NR 3958/2017, NOTARIUSZ MARCIN TRUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. DASZYŃSKIEGO 29/1 ZMIENIONO §13 UST.2 PKT S) STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PRZYBYLSKI 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. MIKUŁA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto]

W dniu 25.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.03.2016R. REP. A NR 722/2016, NOTARIUSZ MARCIN TRUSZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, UL. DASZYŃSKIEGO 29/1, ZMIENIONO: § 13 UST. 2 PKT G I § 13 UST. 2 PKT Q STATUTU.