Poz. 32523. „TOYA” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000066712. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-32037/2026]
UWAGA MSiG 132/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-32037/2026 Nr ogłoszenia: 32523
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-168),
ul. Sołtysowicka 13/15, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000066712, o kapitale
zakładowym 7.504.222,60 zł, wpłaconym w całości, posiadająca NIP 8951686107, REGON 932093253, działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
17 czerwca 2026 roku
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
”TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia
kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian
Statutu Spółki
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod
firmą „TOYA” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając
na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 9 Statutu Spółki, niniejszym umarza 1 004 979 (słownie:
jeden milion cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela
19 –
o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy)
każda i łącznej wartości nominalnej 100 497,90 PLN (słownie:
sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
ISIN: PLTOYA000011, reprezentujących łącznie 1,34% kapitału
zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich
umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych
Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 roku. Umorzenie Akcji Własnych
następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek
handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu
Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania
wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 360 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jako że
wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których
Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programu, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 8 039 832,00 PLN
(słownie: osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, a Akcje Własne zostały
w pełni pokryte.
§2
Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz w związku z art. 360 § 1-3 Kodeksu spółek
handlowych, mając na uwadze umorzenie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki
o kwotę 100 497,90 PLN (słownie: sto tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
tj. z kwoty 7.504.222,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset
cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt
groszy) do kwoty 7 403 724,70 zł (słownie: siedem milionów
czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote i sie
demdziesiąt groszy).
§3
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1
Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2
pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy
osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę
uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał
ten może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat.
§4
W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki
w związku z umorzeniem Akcji Własnych, o którym mowa
w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji
Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1
powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego),
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia
zmienić Statut Spółki nadając § 7 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 7.403.724,70 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia
cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 74.037.247
(słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem
tysięcy dwieście czterdzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja.”
§5
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§6
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne
Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§7
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem,
że umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego, utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa
w § 3 niniejszej uchwały, oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5.
Inne