Poz. 11169. „TOYA” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000066712. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-10390/2018]
UWAGA MSiG 53/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-10390/2018 Nr ogłoszenia: 11169
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.02.2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych
Spółki TOYA S.A.
11 –
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA
Spółka Akcyjna, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1577) oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, mając na
uwadze uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
Spółki TOYA Spółka Akcyjna oraz w wykonaniu uchwały
nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia Zarządowi TOYA Spółka Akcyjna do nabycia
akcji własnych Spółki TOYA S.A. w celu ich umorzenia (dalej:
„Uchwała”), w związku z nabyciem przez Spółkę 3.288.615
(słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset piętnaście) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
328.861,50 zł, po cenie 8,95 zł za jedną akcję, stanowiących
4,2% kapitału zakładowego, uchwala co następuje:
§1
1. Umarza się 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie kodem papierów wartościowych
PLTOYA000011 („Akcje Umarzane”), za wynagrodzeniem
w wysokości 29.433.104,25 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto cztery
25/100 zł) (Umorzenie dobrowolne).
2. Uwzględniając, że Akcje Umarzane zostały nabyte przez
Spółkę w celu umorzenia, a z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których je
nabyła, wynagrodzenie w kwocie 8,95 złotych (słownie:
osiem złotych 95/100 zł) za każdą nabytą Akcję Umarzaną,
przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie
z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, w związku
z umorzeniem Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane
żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Postanawia się, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki
wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A. na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456, zgodnie z art. 360
§ 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), z uwagi na
okoliczności, wskazane w ust. 2 powyżej oraz z uwagi na
okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.
§2
Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych, o których mowa
w § 1 przedmiotowej uchwały, jest konieczność wypełnienia
obowiązku wskazanego w § 2 pkt 9 Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem,
iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z dniem wpisania
–
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1
ust. 3 niniejszej uchwały.