AMBER BALTIC RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000202541 NIP 8550003479 REGON 005445988

W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VIENNA HOUSE REAL ESTATE GMBH wpisać: 1. LOMBARD REAL ESTATE GMBH

W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VH AMBER BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AMBER BALTIC RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.03.2023 R., REP. A NR 303/2023, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IJKEMA 2. MARTEN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B 6. NIE

W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „VH AMBER BALTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VH AMBER BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 2908/2020, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO §1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SATIAGOSET 2. SORAYA) wpisać: 3. [ukryto]

W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AMBER BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „VH AMBER BALTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2020 R. REP. A NR 2000/2020, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §1, §3 UST. 4, §8 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ROSS 2. DANIEL) 3. [ukryto] wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B 2 (dla pozycji: 1. WEICHSELBAUMER 2. JOHANNA) 3. [ukryto] wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B wykreślić: 3 1. SIMON 2. MANUEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 (dla pozycji: 1. KOWALSKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 5 1. SIMONER 2. RUPERTTHOMAS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 6. NIE 6 1. SATIAGOSET 2. SORAYA 5. WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 6. NIE 7 1. IJKEMA 2. MARTEN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B 6. NIE

W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VIENNA HOUSE CAPITAL GMBH 5. 76.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.325.000,00 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. VIENNA HOUSE REAL ESTATE GMBH 5. 76.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.325.000,00 ZŁ 6. TAK

W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 R. REPERTORIUM A NR 5035/2017, NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁOWACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. - ZMIENIONO §3 UST.4, §3 UST.5, §8 UST.1, §8 UST.2 UMOWY (AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI). Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WARIMPEX LEASING GMBH 5. 76.650 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.325.000,00 (TRZYDZIEŚCI OSIEM MILIONÓW TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. VIENNA HOUSE CAPITAL GMBH 5. 76.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.325.000,00 ZŁ 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZEMAN 2. KATHARINA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ADAMCZAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ROSS 2. DANIEL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. WEICHSELBAUMER 2. JOHANNA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SIMON 2. MANUEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. KOWALSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O D Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚWIEKATOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 4 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 5 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 6 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wykreślić: 8 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 10 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 12 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 13 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 14 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 15 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 16 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 2. 47 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 22 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 23 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24 T 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 25 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 26 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 27 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 28 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 29 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 30 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 31 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 32 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 33 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 35 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 36 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 37 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 38 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 39 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 40 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 41 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 42 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 43 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 44 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 45 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 46 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- . 55 NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 48 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 49 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 50 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 51 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 52 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 53 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 54 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 55 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 56 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 58 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 59 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 60 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 61 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 62 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 63 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 64 2. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 65 2. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 66 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 67 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 68 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 69 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 70 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 71 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 72 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 73 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 74 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 75 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

W dniu 21.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2016 R., REP. A NR 1822/2016, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO §4 I §8 UMOWY SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JAKO PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO h SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO 016 REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH 4 JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JURKOWITSCH 2. FRANZ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZEMAN 2. KATHARINA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ADAMCZAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE