LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000184379 NIP 9462108452 REGON 430904450

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r., na godz. 1300, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 25 –

W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEROCKI 2. PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SIEROCKI 2. WALDEMAR ARTUR 3. [ukryto]) 5. WICE PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

- Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 1200, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2024. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024, 44 – c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, d) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2024, f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2024, g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, h) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 r., na godz. 1300, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2023, f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2023, g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4 objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. – 2

W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKA 2. MAGDALENA SYLWIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KOWALSKA wpisać: 1. SIEROCKA

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 1200, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, 18 – e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022, f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022, g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 8 września 2022 r., na godz. 1300, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2021, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021, f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021, g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej, o pow. 1,2638ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU 1I/00129372/6, oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Lubfarm Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 19 października 2021 r., o godz. 1000, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubfarm S.A. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 20 lipca 2021 r., na godz. 1300, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2020, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2020, f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2020, g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000184379, NIP 9462108452, REGON 430904450, kapitał zakładowy w wysokości 5.397.350 zł (w pełni opłacony), informuje o fakcie utraty odcinków zbiorowych akcji obejmujących: 1. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 456 756 do 457 355 2. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 457 956 do 458 955 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 419 556 do 420 305 4. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 428 256 do 428 855 5. 200 akcji imiennych Seria C o numerach: od 388 056 do 388 255 6. 1400 akcji imiennych Seria C o numerach: od 405 556 do 406 955 7. 300 akcji imiennych Seria C o numerach: od 396 856 do 397 155 8. 300 akcji imiennych Seria C o numerach: od 396 556 do 396 855 9. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 393 556 do 395 055 10. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 427 656 do 428 255 11. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 425 656 do 426 655 12. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 426 656 do 427 655 13. 3000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 389 956 do 392 955 14. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 397 156 do 398 655 15. 1500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 398 656 do 400 155 16. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 453 756 do 454 355 17. 1000 akcji imiennych Seria C o numerach: od 432 456 do 433 455 18. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 428 856 do 429 455 19. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 433 455 do 434 055 20. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od454 356 do 454 955 21. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 448 356 do 448 955 22. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 424 456 do 425 055 23. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 423 856 do 424 455 24. 600 akcji imiennych Seria C o numerach: od 435 556 do 436 155 25. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 418 056 do 418 805 26. 500 akcji imiennych Seria C o numerach: od 409 156 do 409 655 27. 750 akcji imiennych Seria C o numerach: od 418 806 do 419 555 28. 1000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 494 236 do 495 235 29. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 471 136 do 471 735 30. 3000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 533 136 do 536 135 31. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 462 676 do 463 275 32. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 477 936 do 478 535 33. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 489 436 do 490 035 34. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 493 636 do 494 235 35. 2400 akcji imiennych Seria D o numerach: od 502 136 do 504 535 36. 1000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 480 036 do 481 035 37. 500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 495 236 do 495 735 38. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 514 736 do 515 335 39. 500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 527 136 do 527 635 40. 1500 akcji imiennych Seria D o numerach: od 478 536 do 480 035 41. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 501 536 do 502 135 42. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 458 956 do 459 555 43. 3000 akcji imiennych Seria D o numerach: od 520 536 do 523 535 44. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 467 536 do 468 135 45. 600 akcji imiennych Seria D o numerach: od 519 936 do 520 535 Wzywa się osoby roszczące sobie prawa do powyższych dokumentów, aby te prawa zgłosiły i udowodniły w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia roszczeń do praw wobec wskazanych dokumentów bądź zgłoszenia roszczenia lecz bez przedłożenia dowodów stanowiących podstawę roszczenia, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub w przypadku odrzucenia przez Zarząd Spółki wszelkich zgłoszonych roszczeń, Zarząd Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 7 Statutu Spółki, umorzy utracone dokumenty oraz wyda w miejsce umorzonych nowe dokumenty obejmujące akcje.

W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.11.2020 R., NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3124/2020; ZMIENIONO § 9 UST. 9, § 11, § 20 UST. 1,2,3, § 28, § 30 UST. 17; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej LUBFARM@LUBFARM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.LUBFARM.PL

Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 15 września 2020 r., na godz. 1300, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2019, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2019, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, f) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2019, g) przeznaczenia zysku za rok 2019, u h) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezł pieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, i) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4 objętego Księgą Wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, j) wyboru Rady Nadzorczej, k) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubfarm S.A. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FALKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]

Zarząd Lubfarm S.A z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 11 czerwca 2019 r. na godz. 1300 w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, f) udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2018, g) pokrycia straty za rok 2018, h) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, i) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4 objętego Księgą Wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce, j) wyboru Rady Nadzorczej 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „LUBFARM” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. LUBFARM SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28 CZERWCA 2018 R., REP. A NR 2810/2017, NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO § 1 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SIEROCKI 2. WALDEMAR ARTUR 3. [ukryto] 5. WICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORSKI 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 1400, w Lublinie, ul. Łanowa 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, u: sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, f) udzielenie Prezesowi Zarządu skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2017, g) przeznaczenia zysku za rok 2017, h) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia go w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, j) wyboru Rady Nadzorczej, k) zmiany statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Dotychczasowa treść § 1 u: Firma Spółki brzmi „LUBFARM” Spółka Akcyjna. Spółka może używać odpowiednika swej nazwy w językach obcych oraz wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu „LUBFARM” S.A. Proponowana treść § 1 Firma Spółki brzmi Lubfarm Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyrażającego ją znaku graficznego oraz skrótu Lubfarm S.A.

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica ŁĘCZYŃSKA nr domu 43 kod pocztowy 20-313 poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ŁANOWA nr domu 8 kod pocztowy 20-750 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 25 maja 2017 r., o godz. 1400, w Lublinie, ul. Łęczyńskiej 43, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) udzielenia skwitowania Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016, g) przeznaczenia zysku za rok 2016, h) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia go w formie hipoteki lub zastawu na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 23.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.11.2016R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3477/2016, NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: §20 PKT.1. 08.12.2016R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3716/2016, NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: §19 UST.3; §21. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEROCKI 2. WALDEMAR ARTUR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOWALSKA 2. MAGDALENA SYLWIA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOLSKI 2. JACEK ROBERT 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM Z PROKURENTÓW wpisać: 2 1. SIEROCKI 2. ARTUR DARIUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA: ŁĄCZNIE Z DRUGIM Z PROKURENTÓW.

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 8 grudnia 2016 r. o godz. 1400 w Lublinie, przy ul. Łęczyńskiej 43 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołania członka Rady Nadzorczej, b) wyboru członka Rady Nadzorczej, c) zmiany Statutu spółki, d) zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Dotychczasowa treść § 19 ust. 3 oraz § 21: § 19 ust. 3: Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków. § 21: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności ponad połowy członków Rady. Proponowana treść § 19 ust. 3 oraz § 21: § 19 ust. 3 Rada Nadzorcza składa się od 3 do 9 członków. § 21 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 8 listopada 2016 r., o godz. 1400, w Lublinie, ul. Łęczyńskiej 43, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 15 – 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. b) zmiany Statutu Spółki. c) zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Dotychczasowa treść § 20 pkt 1: „badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,” Proponowana treść § 20 pkt 1: „badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu, rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i/lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki.”

Zarząd Spółki LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie zwołuje na dzień 6 czerwca 2016 r., o godz. 1400, w Lublinie, ul. Łęczyńskiej 43, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swej działalności, badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2015, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, f) udzielenia skwitowania Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015, g) przeznaczenia zysku za rok 2015, h) upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia go w formie hipoteki lub zastawu na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części, i) wyboru Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.