ADEXTRA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000153943 NIP 1230004723 REGON 012045944

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 19 czerwca 2026 roku, o godz. 1120, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad: 17 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2025 roku. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie podziału zysku netto Adextra S.A. w likwidacji za rok 2025 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Likwidatora o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi 13 – prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorom Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2025 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 16 lutego 2026 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 23 marca 2026 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Markowskiego w Piasecznie bez przeprowadzania przetargu na rzecz Elżbiety i Jerzego Ziętkiewiczów na uzgodnionych warunkach (§ 581 ust. 2 Statutu). 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 30 czerwca 2025 roku o godz. 930 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazi mierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2024 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty netto Adextra S.A. w likwidacji za rok 2024 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Likwidatora o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorom Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2024 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 r. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpis 26 data wpisu 10.02.2014) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. CYWIŃSKA 2. BEATA ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KIKOLSKI 2. WITOLD STEFAN 3. [ukryto]

Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji MS Waryński Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako akcjonariusz większościowy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000410394, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 30 października 2024 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium X piętro), z następującym porządkiem obrad: 17 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 17 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana Likwidatora Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 26 czerwca 2024 roku, o godz. 1400, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2023 roku. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie podziału zysku netto Adextra S.A. w likwidacji za rok 2023 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Likwidatora o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2023 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. 2 oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 7 listopada 2023 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz MS Waryński Development S.A. całego pakietu akcji MS Waryński Development S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 29 czerwca 2023 roku, o godz. 1040, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2022 roku. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty netto Adextra S.A. w likwida cji za rok 2022 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Likwidatora o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2022 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 3 marca 2023 roku, o godz. 1300, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 26 września 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2021 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie podziału zysku netto Adextra S.A. w likwidacji za rok 2021 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2021 i sprawozdania – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 r. 10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji na nową kadencję. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 6 września 2021 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2020 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 13 – 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji z rok 2020 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2020 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięci uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 19 marca 2021 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 30 kwietnia 2021 roku, o godz. 14 00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obszarze ulic Markowskiego i Żeglińskiego w Piasecznie bez przeprowadzania przetargu na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na uzgodnionych warunkach (par. 581 ust. 2 Statutu). 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji h Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 9 marca 2021 roku, o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 18 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obszarze ulic Markowskiego i Żeglińskiego w Piasecznie bez przeprowadzania przetargu na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na uzgodnionych warunkach (§ 581 ust. 2 Statutu). 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE ADEXTRA S.A. w likwidacji (Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ADEXTRA S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE ADEXTRA S.A. w likwidacji (Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ADEXTRA S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 1000-1400. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. - Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE ADEXTRA S.A. w likwidacji (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ADEXTRA S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 1000-1400. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE ADEXTRA S.A. w likwidacji (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek 22 – handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ADEXTRA S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 1000-1400. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE ”, ADEXTRA S.A. w likwidacji (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia 16 – posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ADEXTRA S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 1000-1400. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Warszawa, dnia 26 maja 2020 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 26 czerwca 2020 roku, o godz. 1000,w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2019. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2019 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji za rok 2019 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2019 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2020 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 28 lutego 2020 roku, o godz. 1430, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze- - nia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 12 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obszarze ulic Markowskiego i Żeglińskiego w Piasecznie bez przeprowadzania przetargu na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na uzgodnionych warunkach (§ 581ust. 2 Statutu). 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień: 28 czerwca 2019 roku o godz. 1400 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQlibrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2018 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacj za rok 2018 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Likwidatorom Adextra S.A. w likwidacji - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2018 i spra wozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obszarze ulic Markow– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H skiego i Żeglińskiego w Piasecznie bez przeprowadzania przetargu na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na uzgodnionych warunkach (§ 581 ust. 2 Statutu). 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 577, reprezentowany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok. 100, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH, zwołuje na dzień 27 marca 2019 r. godz. 1000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Adextra S.A. w likwidacji, które odbędzie się w siedzibie MARS FIZ, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro III. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. IWONA 3. [ukryto] 2 1.TYBORA 2. PATRYK 3. [ukryto] 3 1. SOWA 2. MONIKA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GAWRYLCZYK 2. MARIAN 3. [ukryto] 5 1. GAJ STĘPIEŃ 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 6 1. JAKUBIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu 26 data wpisu 10.02.2014) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. MŁODAWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CYWIŃSKA 2. BEATA ANNA 3. [ukryto]

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy Świat 6/12, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 577, reprezentowany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki Adextra S.A. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok. 100, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 listopada 2018 roku, godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Adextra S.A. w likwidacji, które odbędzie się w siedzibie MARS FIZ, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro III. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana Likwidatora Spółki. 6. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Likwidator ADEXTRA S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok. 100, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, w siedzibie MARS FIZ, piętro III, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2017 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2017 i spr wozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h. 8. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji za rok 2017 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencją. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWICKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu data wpisu 10.02.2014) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. PIĄTKOWSKI 2. KAZIMIERZ JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MŁODAWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]

Likwidator ADEXTRA S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § w zw. z art. 466 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje, zgodnie z art. 402 § 1 i 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 1 pkt 3 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADEXTRA S.A. (dalej także „Zgromadzenie”, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r., o godz. 1200, w siedzibie MARS FIZ w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, III p. Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 1130. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm); 6) podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce zasad wynikających z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.); 7) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany likwidatora; 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu ADEXTRA S.A. w likwidacji: Dotychczasowa treść § 23: „1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. 2. (skreślony) 3. (skreślony)”. Proponowana treść § 23: „1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 5, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. 2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 3. (skreślony)” Skreślonemu § 24 ust. 3 proponuje się nadać treść: „3. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mia1 nowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 3 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.” W § 24 po ust. 3 proponuje się dodanie ust. 4 o treści: „4. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 14 – 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.” Dotychczasowa treść § 25 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza w ramach kompetencji, o których mowa w ust. 1, każdorazowo uchwala tryb postępowania rekrutacyjnego, a także kryteria, jakie powinni spełniać członkowie Zarządu, w tym w szczególności, wytyczne co do wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomości branży, w której funkcjonuje Spółka.” Proponowana treść § 25 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.” W § 25 po ust. 4 proponuje się dodanie ust. 5-8 o treści: „5. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Inne, niż określone w § 25 ust. 5, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 25 ust. 5. 7. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 25 ust. 5 i 6. 8. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorca lub pełnomocnik powołany uchwała Walnego Zgromadzenia.”. Dotychczasowa treść § 26: „1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.” Proponowana treść § 26: „1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków organu zarządzającego, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków organu zarządzającego.” Dotychczasowa treść § 27 ust. 2: „2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 1.” Proponowana treść § 27 ust. 2: „2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.” Dotychczasowa treść § 29 ust. 2 i 3: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy) 3) zaciąganie zobowiązań, zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym poręczeń wekslowych o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy), 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy), 5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 6) jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, 7) dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich jednostkowa wartość z chwili dokonania inwestycji lub ich łączna wartość księgowa w ciągu roku obrotowego przekroczy 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy). Powyższe ograniczenie nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne obligacji, funduszy rynku pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa. 8) obciążanie aktywów Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, 9) zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, jeżeli ich jednostkowa wartość lub ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) zł lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli jego jednostkowa wartość z chwili lub łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, 10) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek,, których łączna wartość przekracza 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, 11) zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego, 12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 5 – 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z trybem postępowania, o którym mowa w § 25 ust. 4 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 7) udzielanie zgody członkom Zarządu lub delegowanych do zarządu członkom Rady Nadzorczej na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, w tym w organach 8) spółek konkurencyjnych.” Proponowana treść § 29 ust. 2 i 3: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, 3) zaciąganie zobowiązań, zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym poręczeń wekslowych o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy) z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy), 5) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 6) jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, 7) dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich jednostkowa wartość z chwili dokonania inwestycji lub ich łączna wartość księgowa w ciągu roku obrotowego przekroczy 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy) z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne obligacji, funduszy rynku pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa, 8) obciążanie aktywów Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, 9) zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, jeżeli ich jednostkowa wartość lub ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) zł lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli jego jednostkowa wartość z chwili lub łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10) zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, których łączna wartość przekracza 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, 11) zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego, 12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 13) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, 14) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, 15) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 14, 16) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków organu zarządzającego z zastrzeżeniem § 30 ust. 3, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z trybem postępowania, o którym mowa w § 25 ust. 4, 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 7) udzielanie zgody członkom Zarządu lub delegowanych do Zarządu członkom Rady Nadzorczej na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 8) ustalanie szczegółowych warunków, zasad i wysokości wynagradzania członków organu zarządzającego, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 52 ust. 2 pkt 3, 9) opiniowanie sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach: 1) zmiany statutu lub umowy spółki, 2) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, 3) wnoszenia dopłat, 4) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, 5) zbycia akcji lub udziałów spółki, 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 2.000.000 złotych (dwa miliony), 7) rozwiązania i likwidacji Spółki.” W § 29 po ust. 5 proponuje się dodanie ust. 6 o treści: „6. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” W § 30 po ust. 2 proponuje się dodanie ust. 3 o treści: „3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 26, z zastrzeżeniem że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.” Dotychczasowa treść § 31 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.” Proponowana treść § 31 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Powołanie lub wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej musi zostać poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.” W § 31 po ust. 4 proponuje się dodać ust. 5-9 o treści: „5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 31 ust. 5 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 8) spełniać inne niż wymienione w § 31 ust. 5 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. 6. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 31 ust. 5 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. 7. Ograniczenia, o których mowa w § 31 ust. 5 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. 8. Zajęciem, o którym mowa w § 31 ust. 5 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 9. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, posel7 – sko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.” Dotychczasowa treść § 42 ust. 1: „1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.” Proponowana treść § 42 ust. 1: „1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.” Dotychczasowa treść § 43 ust. 3: „3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.” Proponowana treść § 43 ust. 3: „3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” Dotychczasowa treść § 52 ust. 2 i 3: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, 3. Uchwały i zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy), 3) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy), 4) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 5) emisja obligacji każdego rodzaju, 6) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, użycie kapitału zapasowego, 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.” – 18 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść § 52 ust. 2 i 3: „2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków organu zarządzającego, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3, 3. Uchwały i zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 2. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 3. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 4. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 5. emisja obligacji każdego rodzaju, 6. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 7. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 8. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, użycie kapitału zapasowego, 9. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 10. z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 1-3, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzy– stania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, 11. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 12. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” Po § 58 proponuje się dodanie § 581 o treści: „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 581 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 581 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 581 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 9. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”. 8) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków organu zarządzającego Spółki, 10) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, 11) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie MARS FIZ w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, III p. Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 22.12.2017 r. w siedzibie MARS FIZ. Likwidator ADEXTRA S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 19 –

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok. 100, wpisanej do Krajowego Rejestr Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 2 sierpnia 2017 roku, o godz. 1000, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (Budynek Kaskada), X piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany likwidatora. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 12.04 2017 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok 100, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 23 maja 2017 roku, o godz. 1100, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (Budynek EQlibrum), piętro X, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. . 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2016 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. 9. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji za rok 2016 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia p. Kazimierzowi Piątkowskiemu - Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji MS Waryński Development S.A. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych MARS FIZ. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej nr 61 lok. 100, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 30 czerwca 2016 roku, o godz. 1100, w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 12 (Budynek Kaskada), III piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2015. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji. w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. 8. Rozpatrzenie wniosku likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji za rok 2015 i powzięcie uchwały w tej sprawie. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia p. Kazimierzowi Piątkowskiemu - likwidatorowi Adextra S.A. . w likwidacji - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. .