Poz. 26541. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „SKAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Wadowicach.
KRS 0000148701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2003 r.
[BMSiG-26259/2019]
UWAGA MSiG 99/2019 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-26259/2019 Nr ogłoszenia: 26541
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki ZPC „SKAWA” S.A. w Wadowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC
„SKAWA” S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku, o godz.1200,
do sali teatralnej w Wadowicach przy ul. Matki Bożej Fatimskiej 90.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku,
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2019,
w tym planu inwestycyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2018.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2019 rok, uwzględniającego program
inwestycyjny.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21, § 24 i § 25
Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie
z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają
zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian.
Dotychczasowa treść § 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi kodeksem spółek handlowych i niniejszym
statutem, należy:
1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz przedkładanych przez Zarząd rocznych planów jej działalności,
uwzględniających program inwestycyjny,
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
3. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
4. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie zmian statutu Spółki,
5. podejmowanie uchwał o podziale zysków i przeznaczeniu
lub pokryciu strat,
6. tworzenie i znoszenie funduszy,
7. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą,
Zarząd oraz akcjonariuszy,
8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
9. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub
zaciągnięcie zobowiązań (w tym pożyczek i kredytów) oraz
na udzielanie poręczeń o wartości przekraczającej dla każdej z tych czynności 30% kapitału zakładowego.
Projektowana treść § 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi kodeksem spółek handlowych i niniejszym
statutem, należy:
1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz przedkładanych przez Zarząd rocznych planów jej działalności,
uwzględniających program inwestycyjny,
2. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
3. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz dokonywanie zmian Statutu Spółki,
4. podejmowanie uchwał o podziale zysków i przeznaczeniu
lub pokryciu strat,
5. tworzenie i znoszenie funduszy,
6. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą,
Zarząd oraz akcjonariuszy,
7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
8. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub
zaciągnięcie zobowiązań (w tym pożyczek i kredytów) oraz
na udzielanie poręczeń o wartości przekraczającej dla każdej z tych czynności 30% kapitału zakładowego.
21 –
Dotychczasowa treść § 24
Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór
nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem,
należy:
1. ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków umowy
o pracę dla członków Zarządu, zawieranie, dokonywanie
zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
2. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków
Zarządu,
3. wyrażanie zgody na otwieranie oddziałów Spółki i ich likwidację,
4. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich
planów działalności Spółki, w tym uwzględniających program inwestycyjny,
5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych,
6. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu,
7. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub
zaciągnięcia zobowiązań (w tym pożyczek i kredytów) oraz
udzielanie poręczeń o wartości dla każdej z tych czynności
od 20% do 30% kapitału zakładowego.
Projektowana treść § 24
Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór
nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem,
należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
2. ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków umowy
o pracę dla członków Zarządu, zawieranie, dokonywanie
zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
3. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków
Zarządu,
4. wyrażanie zgody na otwieranie oddziałów Spółki i ich likwidację,
5. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych oraz wieloletnich
planów działalności Spółki, w tym uwzględniających program inwestycyjny,
6. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych,
7. uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu,
8. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki lub
zaciągnięcia zobowiązań (w tym pożyczek i kredytów) oraz
udzielanie poręczeń o wartości dla każdej z tych czynności
od 20% do 30% kapitału zakładowego.
Dotychczasowa treść § 25
1. Zarząd Spółki składa się z 2-5 osób, w tym, Prezesa Zarządu
i dwóch Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje w drodze uchwały Walne
Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
3. Umowy o pracę podpisuje i w stosunkach z członkami
Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w której
imieniu działa jej Przewodniczący.
– 2
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Projektowana treść § 25
1. Zarząd Spółki składa się z 2-5 osób, w tym, Prezesa Zarządu
i dwóch Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
3. Umowy o pracę podpisuje i w stosunkach z członkami
Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w której
imieniu działa jej Przewodniczący.
Zarząd Spółki informuje, że właściciele akcji imiennych mają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą
zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Natomiast akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy
ul. Dr J. Putka 1, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane
na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu należy
wymienić liczbę akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane
przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na 3 dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi
być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 1100-1200.