KORPORACJA GWARECKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000106920 NIP 7132712675 REGON 432496512

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Lublinie przy - ul. Wrońskiej 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”) oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo uczestnictwa w NWZA z prawem głosu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy 10 – co najmniej na tydzień przed dniem odbycia NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd informuje ponadto, że w dniach 7, 8 i 9 września 2026 r. w siedzibie Spółki, będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Rejestracja uczestników oraz wydawanie kart do głosowania odbywać się będą w dniu Zgromadzenia od godz. 930 przy wejściu do sali obrad. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po dokonaniu rejestracji oraz okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARENCKIEJ S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec wniosku akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Lublinie, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2026 roku, o godz. 1100, w Lublinie, ul. Wrońska 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. W ybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2025 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025, 9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025, 9.3. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025, 9.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2025, 9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025, 9.6. podziału zysku netto za 2025 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2025, 9.7. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody lub szkód wyrządzonej lub wyrządzonych przy sprawowaniu Zarządu, . 9.8. w olnych wniosków. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 maja 2026 roku, o godz. 1100, w Lublinie, ul. Wrońska 2, Zwyczajne Walne Zgro madzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Lublinie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorcze „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2025 r 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2025, 9.3. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025, 9.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2025, 9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025, 9.6. podziału zysku netto za 2025 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2025, 9.7. wolnych wniosków. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15,18,19 maja 2026 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1030. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina ŁĘCZNA miejscowość ŁĘCZNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość ŁĘCZNA ulica UL. STEFANII PAWLAK nr domu 18 nr lokalu 3 kod pocztowy 21-010 poczta ŁĘCZNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WROŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 20-327 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.04.20 R., NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 874/2025, ZMIENIONO §2, DODANO §18 UST. 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WŁODARCZYK 2. PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZMUC 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 2 1. PASIECZNY 2. ANTONI 3. [ukryto] 3 1. NIEMIEC 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. BRZOZOWSKI 2. ARTUR TADEUSZ 3. [ukryto] 5 1. ŚWIRSZCZ 2. JACEK MARCIN 3. [ukryto] 6 1. WŁODARCZYK 2. PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 7 1. KRASOWSKI 2. ZBIGNIEW WOJCIECH 3. [ukryto]

Zarząd „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku, o godz. 1630, w Lublinie, ul. Wrońska 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. bą w Łęcznej. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o- Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2024. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2024 r. r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2024, 9.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2024, 9.3. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024, 16 – 9.4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2024, 9.5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024, 9.6. podziału zysku netto za 2024 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2024, 9.7. wolnych wniosków. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 25, 26, 27 czerwca 2025 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1600. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 kwietnia 2025 roku, o godz. 1630, w Lublinie, ul. Wrońska 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. z siedzibą w Łęcznej. 16 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie: 6.1. Zmian w Statucie Spółki dotyczącej zmiany siedziby Spółki: dotychczasowe brzmienie przewidywanej zmiany § 2 Siedzibą Spółki jest Łęczna, gmina Łęczna w województwie lubelskim. Proponowana zmiana § 2 Siedzibą Spółki jest Lublin. 6.2. Wprowadzenie do § 8 Statutu Spółki nowego ust. 3, o następującym brzmieniu: 3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i innych postanowieniach Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej wymaga: 1) Zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki oraz innego zobowiązania finansowego (w tym w formie leasingu, najmu, dzierżawy), o wartości przekraczającej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, jak też umowna zmiana warunków takich transakcji; 2) Udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia majątkowego oraz innych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, niezależnie od ich wartości, chyba że są to zabezpieczenia ustanawiane na rzecz podmiotów zależnych Spółki, 3) Zbycie, obciążanie lub nabycie składnika majątku trwałego (w tym nieruchomości, środków trwałych, praw majątkowych) o jednostkowej wartości przekraczającej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych, 4) Nabycie i zbycie akcji, udziałów lub innych praw w spółkach, niezależnie od wartości transakcji, 5) Zaciągnięcie zobowiązania w formie weksla, czeku, warrantu i rewersu, 6) Udzielenie darowizny, zapomogi i innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz podmiotów trzecich, 7) Wszelkie inne czynności, które nie mieszczą się w zwykłym zakresie działalności Spółki i mogą powodować istotne skutki finansowe lub organizacyjne dla Spółki. 6.3. zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do Reje– 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 7, 8, 9 kwietnia 2025 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1615. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LACHOWSKI 2. RYSZARD HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina PUCHACZÓW miejscowość BOGDANKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina ŁĘCZNA miejscowość ŁĘCZNA wykreślić: 2. miejscowość BOGDANKA kod pocztowy 21-013 poczta PUCHACZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁĘCZNA ulica UL. STEFANII PAWLAK nr domu 18 nr lokalu 3 kod pocztowy 21-010 poczta ŁĘCZNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.11.20 R., NOTARIUSZ IWONA WACH Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 41/9, REPERTORIUM A NR 2203/2024, UCHWAŁĄ NWZA NR 1 ZMIENIONO §2 STATUTU; UCHWAŁĄ NWZA NR 2 ZMIENIONO §5 STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 20 listopada 2024 r., na godzinę 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance. Przedmiotowa zmiana zostaje wprowadzona na podstawie złożonego do Zarządu Spółki wniosku akcjonariuszy Spółki, określającego dodanie do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nowego punktu porządku obrad o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmujący dodany punkt porządku obrad otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie: Zmian w Statucie Spółki dotyczącej zmiany siedziby Spółki: Dotychczasowe brzmienie przewidywanej zmiany §2 Siedzibą Spółki jest Bogdanka, gmina Puchaczów w województwie lubelskim. Proponowana zmiana §2 Siedzibą Spółki jest Łęczna, gmina Łęczna w województwie lubelskim. 6.2. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie: Zmian w Statucie Spółki dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Dotychczasowe brzmienie przewidywanej zmiany § 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 07 Górnictwo rud metali 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 10 Produkcja artykułów spożywczych 11 Produkcja napojów 13 Produkcja wyrobów tekstylnych 14 Produkcja odzieży 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 16 – 24 Produkcja metali 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 31 Produkcja mebli 32 Pozostała produkcja wyrobów 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 39 Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 43 Roboty budowlane specjalistyczne 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 55 Zakwaterowanie 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 77 Wynajem i dzierżawa 78 Działalność związana z zatrudnieniem 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa. Proponowana zmiana: § 5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 07 Górnictwo rud metali 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 10 Produkcja artykułów spożywczych 11 Produkcja napojów 13 Produkcja wyrobów tekstylnych 14 Produkcja odzieży 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 24 Produkcja metali 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 31 Produkcja mebli 32 Pozostała produkcja wyrobów 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 43 Roboty budowlane specjalistyczne 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 55 Zakwaterowanie 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 17 – 70 Działalność firm centralnych (head offices): doradztwo związane z zarządzaniem 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 77 Wynajem i dzierżawa 78 Działalność związana z zatrudnieniem 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 18, 19 listopada 2024 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2024 rok o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie Zmian w Statucie Spółki dotyczącej zmiany siedziby Spółki: Dotychczasowe brzmienie przewidywanej zmiany: §2 Siedzibą Spółki jest Bogdanka, gmina Puchaczów w województwie lubelskim. Proponowana zmiana: §2 Siedzibą Spółki jest Łęczna, gmina Łęczna w województwie lubelskim. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 18, 19 listopada 2024 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

. Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2024 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczącej zmiany siedziby Spółki. 14 – 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 18, 19 listopada 2024 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2023 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2023, 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2023, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2023, 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023, 9.6. podział zysku netto za 2023 r., ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2023, 9.7. powołanie Rady Nadzorczej na VIII kadencję, 9.8. wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 13, 14 i 17 czerwca 2024 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DROB 2. JERZY TADEUSZ 3. [ukryto] 2 1. JADWIŻUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. POLSKI 2. WALDEMAR MIROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 4 1. MAZUREK 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5 1. ŚWIRSZCZ 2. JACEK MARCIN 3. [ukryto] 6 1. WŁODARCZYK 2. PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 12 – ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2023 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie: 6.1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 6.2. wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 8, 9, 10 maja 2023 w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 kwietnia 2023 roku, o godz. 1500 w siedzibie Spółki w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2022 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2022, 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2022, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2022 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022, 9.6. podział zysku netto za 2022 r., ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2022, 9.7. powołanie Rady Nadzorczej na VIII Kadencję, 9.8. wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 14, 17, 18 kwietnia 2023 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 kwietnia 2022 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej S.A. jako organu Spółki za 2021 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2021, 17 – 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2021, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 202 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021, 9.6. podział zysku netto za 2021 r., ustalenie dnia dywi dendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2021, 9.7. wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 19, 20 kwietnia 2022 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad, od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKI 2. KRZYSZTOF JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STACHOWICZ 2. STANISŁAW 3. [ukryto]

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2021 roku o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2020 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2020, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2020, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2020, 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020, 9.6. podział zysku netto za 2020 r., ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2020, 9.7. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9.8. wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 15, 16, 19 kwietnia 2021 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. , Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZELEST 2. PIOTR DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BRZOZOWSKI 2. ARTUR TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BORKOWSKA 2. KRYSTYNA BRONISŁAWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. POLSKI 2. WALDEMAR MIROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395, 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 sierpnia 2020 roku o godz. 1500 w siedzibie Spółki w Bogdance, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 6.1. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 14, 17, 18 sierpnia 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do 14 – wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZELEST 2. PIOTR DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. JADWIŻUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. NIEMIEC 2. JAROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. KWIATKOWSKI 2. KRZYSZTOF JANUSZ 3. [ukryto]

X V. W P I S Y D O W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DN 08.04.2020 R., AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 933/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ WACH W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE - ZMIENIONO: §14 UST. 1 ORAZ DODANO UST. 5 W §29 STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395, 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2020 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 6.1. zmian w składzie Rady Nadzorczej, 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 12, 15, 16 czerwca 2020 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad, od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2020 roku – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania o z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej S.A. jako organu Spółki za 2019 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019, 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2019, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. z działalności za rok 2019, 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019, i 9.6. wprowadzenie zmian w Statucie Spółki - zgodnie z treścią art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: - dotychczasowa treść § 14 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata. - proponowana treść § 14 ust.1.: Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady wynosi trzy lata. 9.7. wprowadzenie zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie do § 29 ust. 5 o następującym brzmieniu: „ Wypłata dywidendy lub inne świadczenia pieniężne w stosunku do akcjonariuszy, Spółka dokonuje przelewem bankowym na wskazany rachunek akcjonariusza”, 9.8. podział zysku netto za 2019 r., ustalenie dnia dywidendy , oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2019. 17 – 9.9. wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, 9.10. powołanie Rady Nadzorczej na VII Kadencję, 9.11. wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 3, 6, 7 kwietnia 2020 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KORPORACJA@ EKORP.COM.PL 4. Adres strony internetowej HTTP:// WWW.KORPORACJA-GWARECKA.COM.PL/

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance seria A o numerach od 000 017 875 do nr 000 017 880, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Wilk Mirosław Sławomir PESEL [ukryto].

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogaz dance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance, seria A o numerach od 000 013 435 do nr 000 013 443, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Sadowski Adam PESEL [ukryto].

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance, seria A o numerach od 000 002 504 do nr. 000 002 508, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Drobik Elżbieta Anna, PESEL [ukryto].

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAWROŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANOSZCZYK 2. WALDEMAR TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych ”Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance seria A o numerach od E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 000 010 105 do nr 000 010 109, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Matys Krzysztof, PESEL [ukryto].

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 kwietnia 2019 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 1, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej S.A. jako organu Spółki za 2018 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2018, 9.2 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2018, 9.3 udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018, I I . W P I S Y D O E W I D E N 9.4 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2018, 9.5 udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018, 9.6 zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9.7 podział zysku netto za 2018 r., ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2018, 9.8 wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 5, 8, 9 kwietnia 2019 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance seria A o numerach od nr. 000 006 553 do nr. 000 006 557, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Kocot Zbigniew Jerzy, PESEL [ukryto].

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance, ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance, seria A o numerach od nr 000 006 883 do nr 000 006 887, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Kondraciuk Andrzej PESEL [ukryto]. -

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance seria A, o numerach od 000 010 712 do nr 000 010 716, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Modrzyński Andrzej, PESEL [ukryto]. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd „Korporacji Gwareckiej’” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance, seria A o numerach od 000 011 978 do nr 000 011 982, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Marek Pędzisz, PESEL [ukryto]. –

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 marca 2018 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 12 – 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej S.A. jako organu Spółki za 2017 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2017, 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2017, 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017, 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2017, 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017, 9.6. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9.7. podział zysku netto za 2017 r„ ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2017, 9.8. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księg akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 22, 23, 26 marca 2018 r., w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad, od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbioR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rowego akcji zwykłych imiennych „Korporacji Gwareckiej” Spółki Akcyjnej w Bogdance o numerach od 000 005 241 do 000 005 245, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Władysław Janus, PESEL [ukryto].

W dniu 13.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: DA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANOSZCZYK 2. WALDEMAR TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 29.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIELGOSZ 2. JÓZEF KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANOSZCZYK 2. WALDEMAR TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO 1 ——- 05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 2 ——- 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 3 ——- 07 GÓRNICTWO RUD METALI 4 ——- 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 5 ——09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 6 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wykreślić: 8 ——- 05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 9 ——- 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 10 ——- 07 GÓRNICTWO RUD METALI 11 ——- 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 12 ——- 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA A WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 13 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 14 ——- 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 15 ——- 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 16 ——- 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 17 ——- 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 18 ——- 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 19 ——- 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 20 ——- 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 ——- 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 22 ——- 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 23 ——- 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 24 ——- 24 PRODUKCJA METALI 25 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 26 ——27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27 ——- 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 ——- 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 ——- 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 30 ——- 31 PRODUKCJA MEBLI 31 ——- 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 32 ——- 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 33 ——- 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 ——- 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 35 ——- 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 36 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 37 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 38 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 39 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 40 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 41 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 42 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 43 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 44 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 45 ——- 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 46 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 47 ——- 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 48 ——71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY A I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 49 ——- 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 50 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 51 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA 05 I TECHNICZNA 52 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 53 ——- 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 54 ——- 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 55 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYX V. W P I S Y D O MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 56 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 57 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 marca 2017 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ze Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2016. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej S.A. jako organu Spółki za 2016 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2016. 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2016. 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2016. 9.5. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 10 – 9.6. odwołania członków Rady Nadzorczej. 9.7. powołania członków Rady Nadzorczej. 9.8. podział zysku netto za 2016 r., ustalenie dnia dyw dendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2016. 9.9. zmian Statutu Spółki, 9.10. zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Korporacji Gwareckiej” S.A. w Bogdance. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z treścią art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: - dotychczasowa treść § 30 ust. 1.: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. - proponowana treść § 30 ust. 1.: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.korporacja-gwarecka.com.pl Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księg akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 27, 28, 29 marca 2017 r., w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395, 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 lutego 2017 rok o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Bogdance, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KORPORACJI GWARECKIEJ S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księg akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 27, 30, 31 stycznia 2017 roku w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnionedo uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1445. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Zarząd KORPORACJI GWARECKIEJ S.A., działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 kwietnia 2016 roku, 22 – o godz. 1500, w siedzibie Spółki w Bogdance, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KORPORACJI GWARECKIEJ” S.A. w Bogdance. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności „Korporacji Gwareckiej” S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Korporacji Gwareckiej” S.A. jako organu Spółki za 2015 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach: 9.1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2015; 9.2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. za rok 2015; 9.3. udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015; 9.4. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A z działalności za rok 2015 9.5. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki „Korporacja Gwarecka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015; 9.6. podział zysku netto za 2015 r., ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2015. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej WZA) oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa w WZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniach 31.03.2016 r. - 4.04.2016 r. w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonywać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad od godz. 1430. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyższej procedury oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H