KOLIBER PROJECTS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000106121 NIP 5251573718 REGON 012382127

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000106121 („Spółka”), czyniąc zadość obowiązkowi przewidzianemu w art. 416 § 3 KSH, niniejszym ogłasza podjętą w dniu 7 stycznia 2026 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałę nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany przedmiotu działalności Spółki: „UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut w ten sposób, że: a. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 1. 1) Firma Spółki brzmi: Koliber Projects Spółka Akcyjna. 2) Spółka może używać skrótu firmy Koliber Projects S.A.” b. § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z), 18 – 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A), 3. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B), 4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), 5. Działalność związana z wyceną nieruchomości (PKD 68.32.A), 6. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B), 7. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C), 8. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 9. Działalność w zakresie projektowania wnętrz (PKD 74.13.Z).” 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 14 i § 15 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 stycznia 2026 r., o godz. 1200, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c. przy ul. Nowy Świat 53 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 23 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2024. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki w trybie art. 15 § 1 k.s.h. 13. Zamknięcie obrad. W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniże zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Dotychczasowa treść § 1: „§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: „Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PBRiOT „MEGAGAZ” S.A., a także tłumaczenia firmy w językach obcych.” Projektowana treść § 1: „§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Koliber Projects Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Koliber Projects S.A.” Dotychczasowa treść § 5: „§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 11.20.Z), 2. wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 23.20.B), 3. produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (PKD 26.61.A), 4. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26.66.Z), 5. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C), 6. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.11.B), 7. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 29.24.B), 8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B), 9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B), 10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (PPKD 33.20.B), 11. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 40.10.A), 12. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 40.10.B), 13. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10.C), 14. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.20.B), 15. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A), 16. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B), 17. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z), j 18. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z), 19. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), 20. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B), 21. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C), 22. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D), 23. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (PKD 45.21.E), 24. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F), 25. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G), 26. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E), 27. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A), 28. budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B), 29. stawianie rusztowań (PKD 45.25.A), 30. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B), 31. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C), 32. wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D), 33. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E), 34. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z), 24 – 35. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A), 36. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B), 37. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C), 38. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z), 39. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z), 40. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z), 41. sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z), 42. sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51.53.A), 43. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A), 44. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 45. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C), 46. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z), 47. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z), 48. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z), 49. transport rurociągowy (PKD 60.30.Z), 50. przeładunek towarów (PKD 63.11.Z), 51. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z), 52. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z), 53. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z), 54. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z), 55. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), 56. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z), 57. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z), 58. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 59. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.Z), 60. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z), 61. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z), 62. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), 63. działalność geologiczno-poszukiwawcza (PKD 74.20.B), 64. działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C), 65. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 66. sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z), 67. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68. 74.84.B), 69. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z).” Projektowana treść § 5: „§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z), 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A), – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B), 4. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), 5. Działalność związana z wyceną nieruchomości (PKD 68.32.A), 6. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B), 7. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 68.32.C), 8. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 9. Działalność w zakresie projektowania wnętrz (PKD 74.13.Z).” Prezes Zarządu Monika Sowińska

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 14 i § 15 Statutu Spó zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 marca 2025 r., o godz. 1400, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c. przy ul. Nowy Świat 53 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2022. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych sprzed 2017 roku w wysokości - 562 419,26 zł. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z 2020 roku w wysokości - 60 183,06 zł. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Monika Sowińska

W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 7A nr lokalu 38 kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BRUZDOWA nr domu 102F nr lokalu 10 kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASZYCKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. WÓJCIK 2. ŁUKASZ MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.10.2022 R., REP. A NR 8900/2022, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53, ZMIANA PAR. 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE UST. 3 W PAR. 17 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 września 2022 r., o godz. 1100, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c. przy ul. Nowy Świat 53 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2021. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. 14 – W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej zostaje zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienie, jak również treść projektowanej zmiany. 1) Dotychczasowa treść § 12 ust. 1: „1) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” Projektowana treść § 12 ust. 1: „1) Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” 2) Projektowana treść nowego ust. 3 w § 17: „3) Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 32810 Kodeksu spółek handlowych, w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.” Prezes Zarządu Monika Sowińska

W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOWCZA nr domu 1 kod pocztowy 02-950 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 7A nr lokalu 38 kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROBAK 2. ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WÓJCIK 2. ŁUKASZ MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 Statutu Spółk zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 lutego 2022 r., o godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c. przy ul. Nowy Świat 53 w Warszawie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Monika Sowińska

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 listopada 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Łowczej 1, w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2020. 16 – 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej zostaje zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienie, jak również treść projektowanej zmiany. Dotychczasowa treść § 12 ust. 1: „1) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” Projektowana treść § 12 ust. 1: „1) Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) człon ków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” Prezes Zarządu Monika Sowińska

W dniu 20.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOWIŃSKA 2. EWA 3. [ukryto] 2 1. KUJAWSKA 2. MONIKA JOLANTA 3. [ukryto] 3 1. JĘDRZEJCZYK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KASZYCKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5 1. ZASIEWSKA 2. MAGDALENA IWONA 3. [ukryto] 6 1. ROBAK 2. ANNA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 Statutu Spółki, zawiadam że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki pr ul. Łowczej 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, b. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, c. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku - obrotowym 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 13. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 17. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 18. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. ia, 20. Zamknięcie obrad. zy Prezes Zarządu Monika Sowińska

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Rurociągów i Obiektów Towarzyszących MEGAGAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 oraz § 14 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 lipca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Łowcze w Warszawie. Porządek obrad: 1. Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, b. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie porządku obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą ustnego sprawozdania z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2017. 8. Złożenie przez Radę Nadzorczą ustnego sprawozdania z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2018. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą ustnego sprawozdania z wykonywanych czynności nadzorczych w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 13. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 17. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 18. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Monika Sowińska j 1

W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 7A nr lokalu 38 kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOWCZA nr domu 1 kod pocztowy 02-950 poczta WARSZAWA kraj POLSKA