LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000077520 NIP 5750007888 REGON 150122050

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077520, o kapitale zakładowym w kwocie 20.031.926,78 zł, opłaconym w całości, posługującej się numerem NIP 575-000-78-88, REGON 150122050 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1. Statutu Spółki, niniejszym ogłasza Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ”LENTEX” spółka akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”). 2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu Akcji własnych Spółki celem wykonania Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia Akcji własnych „Lentex” S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia Akcji własnych „Lentex” S.A. 3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku. §2 W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. §3 Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14% kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077520, o kapitale zakładowym w kwocie 22.257.696,65 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem NIP 575-000-78-88, REGON 150122050 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7 pkt d) Statutu Spółk Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”). 2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonego w dniu 2 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 akcji Spółki, celem wykonania Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych „Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 28 ZWZA Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych „Lentex” S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku. §2 W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. §3 Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta. i