FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO "POLMO" ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000063973 NIP 7240002574 REGON 471217737

Zarząd spółki Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi ha podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 maja 2025 r., na godzinę 1500, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: r n 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu spółki: 1. Zmienia się artykuł 7.1 Statutu w celu dostosowania do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), nadając mu nowe brzmienie: 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja narzędzi (PKD 25.63.Z), 2) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD28.12.Z), 3) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z), 4) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), 5) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z), 6) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z), 7) 25.51.Z Nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z), 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z), 9) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), 12) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), 13) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.72.Z), 14) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.82.Z), 15) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 2. Dodaje się artykuł 9a o treści: Umorzenie akcji 9a.1. Akcje Spółki mogą być umorzone: 1) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne); 2) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 9a.2. Uchwała o umorzeniu akcji określa w szczególności: 1) podstawę prawną umorzenia; 2) wykaz akcji, które mają zostać umorzone; 3) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia; 4) cel umorzenia; 5) źródło finansowania wynagrodzenia za umorzone akcje, jeżeli akcje umarzane są za wynagrodzeniem; 6) termin wypłaty akcjonariuszowi wynagrodzenia, jeżeli uchwała przyznaje akcjonariuszowi wynagrodzenie za umorzone akcje; 7) sposób obniżenia kapitału zakładowego. 9a.3. Umorzenie przymusowe akcji może zostać dokonane w przypadku niewykonania przez akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa, statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak również w przypadku, gdy akcjonariusz narusza interes Spółki. 9a.4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za jedną akcję nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonej o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 9a.5. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu. 9a.6. Akcjonariusz zainteresowany dobrowolnym umorzeniem akcji obowiązany jest przedstawić Zarządowi wniosek o umorzenie akcji, zawierający wykaz akcji, które mają być umorzone, wysokość wynagrodzenia, jakie zamierza uzyskać za umorzone akcje oraz warunki umorzenia. 9a.7 Zarząd, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Akcjonariusza wniosku o umorzenie akcji, wydaje opinię w sprawie warunków umorzenia zaproponowanych przez akcjonariusza, a następnie w terminie 30 dni zawiera z akcjonariuszem warunkową umowę nabycia akcji, które mają być umorzone oraz zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 99. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA i wybór Przewodniczącego. 6 – 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolność do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. 8. Pokrycie straty netto wykazanej w bilansie za 2019 r. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Udzielenie członkom RN absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 4.353.308,25 zł oraz zmiany art. 9 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.353.308,25 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych 25/100) i dzieli się na 2.123.565 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie dwa złote pięć groszy) każda.” 13. Upoważnienie RN do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 16. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, w przypadku właścicieli akcji na okaziciela, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem ZWZA złożą w siedzibie Spółki wniosek o dokonanie blokady akcji, ze wskazaniem ilości posiadanych akcji zawierający oświadczenie, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, co będzie traktowane jak złożenie dokumentów akcji w Spółce. Na wniosek akcjonariusza możliwe jest uczestnictwo w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w regulaminie przyjętym przez RN. Pozostałe warunki udziału w ZWZA oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.

Zarząd Spółki Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo” Łódź S.A. w Łodzi, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 99. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolność do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. 8. Pokrycie straty netto wykazanej w bilansie za 2017 r. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 1 030 029 akcji własnych FOS POLMO Łódź S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 4.475.469,80 zł oraz zmiany art. 9 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.475.469,80 złotych (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) i dzieli się na 2.183.156 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2,05 złote (słownie: dwa złote pięć groszy) każda.” 13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Wyrażenie zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego działki gruntu nr 56/22 oraz części działki nr 56/24 o łąc nej powierzchni 517 m2. 15. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, w przypadku właścicieli akcji na okaziciela, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem ZWZA złożą w siedzibie Spółki wniosek o dokonanie blokady akcji, ze wskazaniem ilości posiadanych akcji zawierający oświadczenie, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, co będzie traktowane jak złożenie dokumentów akcji w Spółce. Pozostałe warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.