KING KLINKER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061339 NIP 7990003922 REGON 670963389

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki King Klinker Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2026 r. o godz. 1100, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy King Klinker S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 29.05.2026 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz propozycji podziału zysku za rok 2025. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2025 obejmującego, między innymi, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu co do podziału zysku. 8. P odjęcie uchwał w sprawie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, - podział zysku za rok 2025, - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2025, - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki King Klinker Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2025 r., o godz. 12ºº w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy King Klinker S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 26.06.2025 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz propozycji podziału zysku za rok 2024. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2024 obejmującego, między innymi, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, - podziału zysku za rok 2024, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2024, - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r., - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2013 przekazanego wcześniej na kapitał zapasowy Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki King Klinker Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz. 12ºº, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy King Klinker S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 28.06.2024 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz propozycji podziału zysku za rok 2023. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2023 obejmującego, między innymi, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2011 przekazanego wcześniej na kapitał zapasowy Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. 56 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki King Klinker Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku, przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy King Klinker S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 28.06.2023 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz propozycji podziału zysku za rok 2023. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2023 obejmującego, między innymi, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2011 przekazanego wcześniej na kapitał zapasowy Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki King Klinker Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku, przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje 18 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy King Klinker S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 29.06.2023 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz propozycji podziału zysku za rok 2022. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2022 obejmującego, między innymi, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i propozycji Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w latach ubiegłych (2008, 2009 oraz 2010) przekazanego wcześniej na kapitał zapasowy Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. KING KLINKER SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.03.20 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 999/2023, NOTARIUSZ RENATA WAŚKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOCZNIE PRZY ULICY BIERNACKIEGO 18H, 26-300 OPOCZNO, ZMIANA W § 1 PKT 1 ORAZ 2, ZMIANY W § 10 W PKT 2 ORAZ USUNIĘCIE PKT 3, 4, 5, ZMIANA W § 19 POPRZEZ DODANIE PUNKTU 5 ORAZ PKT 6. PODJECIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA I PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI SPORZĄDZONEGO W AKCIE NOTARIALNYM.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki KLINKIER PRZYSUCHA Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku, przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). e Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KLINKIER PRZYSUCHA S.A. z siedzibą w Skrzyńsku 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej lub wskazania osoby pełniącej obowiązki Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Firma Spółki brzmi: Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Klinkier Przysucha S.A. Proponowane nowe brzmienie § 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Firma Spółki brzmi: King Klinker Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: King Klinker S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki: 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. Proponowane nowe brzmienie § 10 Statutu Spółki: y 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki: 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 1) odpisy na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat, 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określon uchwałą Walnego Zgromadzenia, 3) dywidendę dla akcjonariuszy. 3. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 4. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Proponowane nowe brzmienie § 19 Statutu Spółki: 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 1) odpisy na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat, 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określon uchwałą Walnego Zgromadzenia, 3) dywidendę dla akcjonariuszy. 3. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 4. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. 5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.06.2022 R. NOTARIUSZ RENATA WAŚKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOCZNIE PRZY ULICY BIERNACKIEGO 18H, 26-300 OPOCZNO, REPERTORIUM A NR 3311/2022 - W §3 UST. 1 DODANO PUNKT 6. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki: „KLINKIER PRZYSUCHA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KLINKIER PRZYSUCHA” S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 21.06.2022 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2). 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, oraz propozycji podziału zysku za 2021 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu, co do podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 3), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 4), - podziału zysku za 2021 r. (uchwała nr 5), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 6), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 r. (uchwała nr 7), - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 r. (uchwały nr 8, 9, 10), - zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności Spółki (par. 3.1.): dotychczasowe brzmienie § 3.1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) produkcja ceramicznych kafli i płytek (PKD 23.31.Z 2) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z) 3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z) 4) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z) proponowana treść § 3.1. Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja ceramicznych kafli i płytek (PKD 23.31.Z) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z), 3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), 4) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), 6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). - przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej nr 56, 26-400 Przysucha, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061339 („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 28/2022 (6427) z 10 lutego 2022 r., poz. 7482, niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 17,56 zł (siedemnaście złotych i pięćdziesiąt sześć gorszy).

Uchwała nr 5 z dnia 17 stycznia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej nr 56 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klinkier Przysucha S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia: 1. że 9559 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach: od 258038 do 258815, od 1068784 do 1076372, od 177279 do 177829, od 214595 do 215235, należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, stanowiących łącznie 0,31% kapitału zakładowego Spółki, podlega przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi należą do: akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 258038 do 258815 - do akcjonariusza W.G., akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 1068784 do 1076372 - do akcjonariusza „Jaro” Spółki Akcyjnej; akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 177279 do 177829 - do akcjonariusza J.M., K. D. M., R. J. M., akcje zwykłe imienne serii A o numerach: od 214595 do 215235 - do akcjonariusza M. W. 2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie Czesław Marek Penconek - akcjonariusz Spółki, posiadający 3.057.513 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji Spółki, co stanowi 98,63% kapitału zakładowego Spółki. Przymusowy wykup wszystkich akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały przeprowadzony zostanie przez Zarząd Spółki na rachunek Czesława Marka Penconka, większościowego akcjonariusza Spółki. – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Cena wykupu akcji zostanie ustalona, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny akcji, cena wykupu zostanie - zgodnie z postanowieniami art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych - ogłoszona przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym. Uchwała została podjęta większością 3.057.513 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym głosy przeliczył Przewodniczący Zgromadzenia. Za przyjęciem uchwały głosowali akcjonariusze: Czesław Marek Penconek posiadający łącznie 98,63% akcji Spółki. Dane akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zostały zanonimizowane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z postanowieniami art. 418 § 2b KSH, akcjonariusze mniejszościowi, których akcje nie zostały objęte uchwałą, nieobecni na Walnym Zgromadzeniu, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w ww. terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w Spółce. Więcej informacji na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kingklinker.pl.

W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej MALGORZATABROZYNA@KINGKLINKER.COM 4. Adres strony internetowej WWW.KINGKLINKER.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2021 R. NOTARIUSZ RENATA WAŚKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOCZNIE PRZY ULICY BIERNACKIEGO 18H, 26-300 OPOCZNO, REPERTORIUM A NR 6399/2021 - W §3 DODANO UST.2, ZMIANA §5 UST. 8, §9 UST.8. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 23 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK wykreślić: 1 2. 23 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK

Działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 3 Statutu Spółki Klinkier Przysucha 6 – Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 stycznia 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńs ul. Przemysłowa 56). PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KLINKIER PRZYSUCHA S.A. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha – 28 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad 8.06.2021 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz propozycji podziału zysku za 2020 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcia uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (uchwała nr 2), - podziału zysku za 2020 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 r. (uchwała nr 5), - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 r. (uchwała nr 6, 7 i 8), - uchwała o przymusowym wykupie akcji spółki Klinkier Przysucha S.A. od akcjonariusza Bogdana Miedzińskiego (uchwała nr 9), - uchwała o przymusowym odkupie akcji spółki Klinkier Przysucha S.A. od akcjonariusza Bogdana Miedzińskiego (uchwała nr 10). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 29.05.2020 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz propozycji podziału zysku za 2019 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcia uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia łalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (uchwała nr 2) – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - podziału zysku za 2019 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 5), - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 6, 7 i 8), - wyboru wykonawcy usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy (uchwała nr 9). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 18.06.2019 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz c propozycji podziału zysku za 2018 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcia uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (uchwała nr 2), - podziału zysku za 2018 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała nr 5), - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała nr 6, 7 i 8), 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 5 czerwca 2018 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz propozycj podziału zysku za 2017 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcia uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (uchwał nr 2), - podziału zysku za 2017 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 5), - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 6, 7 i 8), - przyjęcia ujednoliconego Statutu Spółki (umowy Spółki - uchwała 9). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061339, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2017 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 58). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 5.06.2017 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz propozycji podziału zysku za 2016 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (uchwała nr 2), - podział zysku za 2016 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. (uchwała nr 5), - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 r.(uchwała nr 6). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 28.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PANKOWSKA BEDNARSKA 2. MARZENA JOLANTA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. PANKOWSKA BEDNARSKA wpisać: 1. PANKOWSKA-BEDNARSKA wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko ul. Przemysłowa 58). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku w dniu 3.06.2016 r.: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz propozycji podziału zysku za 2015 r. 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcia uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. (uchwała nr 1), - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (uchwała nr 2), - podział zysku za 2015 r. (uchwała nr 3), - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (uchwała nr 4), - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 r. (uchwała nr 5), - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 r. (uchwała nr 6), - zmiany nazwy Spółki na „Klinkierprzysucha S.A.” (uchwała nr 7). 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.