VITROTERM-MURÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000058790 NIP 7510012141 REGON 530928170

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm-Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 statutu spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 22 czerwca 2026 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2025. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2025. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2026 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie, pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

W dniu 14.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEPOMNIASZCZIJ 2. IGOR 3. [ukryto]  Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MYŚLIKOWSKI 2. TOMASZ LESZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁACZNA

„Vitroterm - Murów” Spółka Akcyjna w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r. Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 24 czerwca 2025 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2024. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. 7 – 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2024 r. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Wybory do Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2025 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie, pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm-Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje ZWYo- CZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, na dzień 11 CZERWCA 2024 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2023. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2023. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. Zarząd informuje, że od dnia 28 MAJA 2024 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. 15 – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 20 CZERWCA 2023 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, że od dnia 5 CZERWCA 2023 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, na dzień 14 czerwca 2022 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2021 r. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Wybory do Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, że od dnia 30 maja 2022 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjonariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 statutu spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 8 czerwca 2021 r., godz. 15 00, w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 16 – 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2020. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. Zarząd informuje, że od dnia 18 maja 2021 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Lista Akcjionariuszy i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej Vitroterm-Murów ogłasza, że papierowe dokumenty następujących akcji imiennych Serii A o numerach: 00017, 00430, 00636, 00681, 00941 zostały utracone lub zniszczone. Wzywa się wszystkich, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w terminie 8 dni od dnia ogłoszenia, złożyli te dokumenty w Spółce - oraz zgłosili swoje roszczenia do nich, pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji przez Zarząd Spółki i wydania ich duplikatów osobom żądającym ich wydania.

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.11.2020R. REP. A NR 6081/2020, NOTARIUSZ TOMASZ TROFIMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, DODANO PAR. 22A DO STATUTU

Zarząd Spółki Akcyjnej Vitroterm-Murów ogłasza, że papierowe dokumenty następujących akcji imiennych Serii A o numerach: 00603; 00628; 00629; 00638; 00673; 00674; 00679; 00762; 00813; 00997; 00998 - zostały utracone lub zniszczone. Wzywa się wszystkich, aby, jeżeli są w ich posiadaniu, w terminie 8 dni od dnia ogłoszenia, złożyli te dokumenty w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do nich, pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji przez Zarząd Spółki i wydania ich duplikatów osobom żądającym ich wydania.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 398 i 399 k.s.h., w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje NAD18 – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 2 listopada 2020 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd S-ki podaje treść projekto wanych zmian w Statucie. Do dotychczasowej treści Statutu dodaje się nowy § 22A o następującym brzmieniu: „1. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, Spółka wydaje uprawnionemu, na jego pisemny wniosek, duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji. 2. Akcjonariusz ma prawo zwrócenia się z wnioskiem do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który uległ zniszczeniu lub został utracony. Akcjonariusz powinien wskazać, że jest uprawniony do uzyskania duplikatu tego dokumentu. 3. Po otrzymaniu wniosku, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do zniszczonych lub utraconych akcji okazały je Spółce przed upływem 2 tygodni od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw. 4. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi si z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy dokument akcji i wyda duplikat.” Zarząd informuje, że od dnia 19 października 2020 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku N.W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1300.

W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2020R. REP. A NR 1033/2020, KN A. NIEDUŻAK W OPOLU, ZMIENIONO § 13, § 40 STATUTU 0

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 25 czerwca 2020 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2019. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2019 r. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki. 12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie: - do dotychczasowej treści § 13 proponuje się dodać: - pkt 3 o treści: „Z dniem przekazania ewidencji akcji do Rejestru Akcjonariuszy, prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie, ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy” - oraz pkt 4 o treści: „Z Rejestru Akcjonariuszy wyłączona jest funkcja pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji” - w § 40 do dotychczasowej treści pkt 1 proponuje się dodać: „oraz stronie internetowej Spółki” 19 – Zarząd informuje, że od dnia 5 czerwca 2020 r. w Sekretariaci Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ VITROTERM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. VITROTERM.PL

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MANIECKI 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 23 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 1 2. 43 34 Z MONTAŻ ELEMENTÓW SZKLANYCH W BUDOWNICTWIE 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 6 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH wykreślić: 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 43 34 Z MONTAŻ ELEMENTÓW SZKLANYCH W BUDOWNICTWIE 9 2. 23 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 10 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 12 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 13 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm-Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 21 maja 2019 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Muro wie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2018 r. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Wybory do Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, że od dnia 7 maja 2019 r. w sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 22 maja 2018 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2017 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. Zarząd informuje, że od dnia 8 maja 2018 r. w sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 16 maja 2017 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2016. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. ., 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. Zarząd informuje, że od dnia 2 maja 2017 r. w Sekretariacie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 10 maja 2016 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Murowie przy ul. Wolności 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju Spółki. 11. Wybory do Rady Nadzorczej. Zarząd informuje, że od dnia 26 kwietnia 2016 r. w sekretaria cie Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Rejestracja uczestników od godz. 1400.