Poz. 12968. ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000047612. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r.
[BMSiG-12911/2016]
UWAGA MSiG 101/2016 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-12911/2016 Nr ogłoszenia: 12968
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Śląskiego Centrum Logistyki SA na podstawie art. 398
Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2016 r.
Miejsce: siedziba Spółki: 44-100 Gliwice, ul. Portowa 28, budynek F, II piętro, sala konferencyjna. Godzina rozpoczęcia
obrad: 1300.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za
rok 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
spółki za 2015 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2015.
19 –
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
Członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.
13. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny i warunków
zakupu akcji własnych od Akcjonariuszy mniejszościowych w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu
do ich nabywania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie środków zgromadzonych
na funduszu umorzenia akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lat ubiegłych
z kapitału rezerwowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
spółki wykupionych od Akcjonariuszy na podstawie
uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
19. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§7
obecne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.801.400 zł (słownie: trzydzi
ści dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy czterysta złotych)
§7
proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.799.200 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).
§8
obecne brzmienie:
Kapitał zakładowy dzieli się na 398.014 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czternaście) akcji o wartości nominalnej
100 zł (sto złotych) każda.
§8
proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy dzieli się na 397.992 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje
o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.
§ 22
obecne brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach Statutu:
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego
wykonywania nadzoru,
4) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
5) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
§ 22
proponowane brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach Statutu:
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego
wykonywania nadzoru,
4) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
5) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu.
21. Wolne wnioski i dyskusja.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.