PODLASKIE CENTRUM ROLNO - TOWAROWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000045833 NIP 5421030194 REGON 050371743

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno - Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2026 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzoro czej z działalności w roku obrotowym 2025 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 29 – z działalności za 2025 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2025 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej XI kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji - podjęcie uchwał. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 ksh, art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2025 r. o godz. 1000 w Hotelu „Ibis Styles 18 – Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,4883 ha, położonej w Białymstoku przy ul. gen. Wł. Andersa 40, obejmującej działki nr: 127/14; 127/95; 190/30; 190/67 i 190/69, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BI1B/00055014/ 9. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 606/1 0 pow. 0,3000 ha położonej w Czyżach powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce, prowadzi Księgę Wieczystą nr BI2P/00035426/5. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej grunty o pow. 0,3384 ha wraz z prawem własności budynku warsztatowo-garażowo-biurowego o pow. ogólnej 1345,44 m2 oraz budowli wzniesionych na tych gruntach, o nr geodez. 3684/17, położonej w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BI1B/00261747/3. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 40 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia że w dniu 26 maja 2025 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 - podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2024 r. - podjęcie uchwały. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. BOGDAN 3. [ukryto] 2 1. JAWOROWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ANTOSZEK 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 4 1. ROJECKI 2. JERZY 3. [ukryto]

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno - Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 23 maja 2024 r., o godz. 1000, w hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 - podjęcie uchwały. 20 – 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2023 r. - podjęcie uchwały. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał dotyczących zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FELIKSIŃSKI 2. TADE USZ JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JAWOROWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 30 maja 2023 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 - podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2022 r. - podjęcie uchwały. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłyc z kapitału rezerwowego. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 Statutu, zawiad mia, że w dniu 30 maja 2022 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 - podjęcie uchwały. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r., oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2021 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 10. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji i powołanie Członków Rady Nadzorczej X kadencji - podjęcie uchwał. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, zawiadamia, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 15 lutego 2022 r., na godz. 1200, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, o którego zwołaniu Zarząd informował w MSiG Nr 7 z dnia 12.02.2022 r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art.400 § 1, art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2022 r., o godz. 1200, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FILIPOWICZ 2. JOANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. BOGDAN 3. [ukryto]

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 14.04.2021 r. od akcjonariusza Skarbu Państwa wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2021 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, informuje, że do porządku obrad dodaje się punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał”. 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2020 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2020 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie ną uchwał. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. gen. Wł. Andersa 40. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz § 23 Statutu zawiadamia, że w dn. 20 maja 2021 r., o godz. 1000, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2020 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2020 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. gen. Wł. Andersa 40. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PUGAWKO 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GWOŹDZIEJ SAC 2. JULITA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE wpisać: 3 1. ROGASKI 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYSOCKA 2. BEATA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU A

W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@PODLASKIECENTRUM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. PODLASKIECENTRUM.PL

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 11.05.2020 roku od akcjonariusza Skarbu Państwa wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w hotelu „Ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, informuje, że do porządku obrad dodaje się punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał”. 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2019 oraz z oceny spra– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2019 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonau nia przez nich obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wasilkowie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GWOŹDZIEJ SAC 2. JULITA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego n- Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod 20 – nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz § 23 Statutu zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Biały stok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku 2018 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2018 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2018 r. - podjęcie uchwały 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu, zawiadamia, że w dniu 19 października 2018 r., o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. 11 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz § 23 Statutu zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25, w Białymstoku, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 10. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji i wybór Rady Nadzorczej IX kadencji - podjęcie uchwał. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TYLENDA 2. KAROL 3. [ukryto] 2 1. KAMIEŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. FILIPOWICZ 2. JOANNA 3. [ukryto] 4 1. FELIKSIŃSKI 2. TADEUSZ JERZY 3. [ukryto]

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod – Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu, zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017 r., o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Białystok” przy alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z następującym porządkiem obrad: y- 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania walnemu zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dot. zmian w Statucie Spółki (pkt 5 porządku obrad) zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa dotyczy następujących zapisów Statutu: - w miejsce dotychczasowego brzmienia § 14 ust. 1: Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi uchwałą, powołanie członków Zarządu nastąpi w drodze konkursu. Regulamin konkursu opracowuje Rada Nadzorcza. - wpisuje się: Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu 19 – postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Członkiem Zarządu spółki: 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. - w § 14, po ust. 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu: Zarząd obowiązany jest przynajmniej raz w roku obrotowym przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. - w miejsce dotychczasowego brzmienia § 20 ust. 9: 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 1/5 kapitału zakładowego. - wpisuje się: 9) wyrażanie zgody na: a) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków między– 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; b) zawarcie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt a; c) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. - w miejsce dotychczasowego brzmienia § 20 ust. 10: 10) wyrażanie (na wniosek Zarządu) zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, wpisuje się: 10) wyrażanie (na wniosek Zarządu) zgody na zawarcie przez Spółkę: a) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; b) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; - w miejsce dotychczasowego brzmienia § 28 ust. 13: 13. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, - wpisuje się: 13. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;, - wykreśla się ustęp 14 - dodaje się § 28a w brzmieniu: § 28a Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozda0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A nia finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: 1) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: a) rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, 2) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: a) rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, b) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; 2. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 1) 100.000.000 złotych lub 2) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 3. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: 1) 100.000.000 złotych lub 2) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 4. zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: 1) 100.000.000 złotych lub 2) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. - dodaje się § 35a w brzmieniu: § 35a 1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, następuje w drodze przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł. 2. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ustępie 1, oraz wyjątki od zasady ich zbywania w drodze przetargu, określa ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin zbywania składników aktywów trwałych. –

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 401§ 2 k.s.h., w związku z otrzymaniem w dniu 22.05.2017 r. od akcjonariusza Skarbu Państwa wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25, w Białymstoku, informuje, iż do porządku obrad dodaje się dwa punkty: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki”. Porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 20 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 - podjęcie uchwały. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh zawiadamia, że w dniu 27.06.2017 r. o godz. 1000, w Hotelu „ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. Porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 18 – 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 - podjęcie uchwały. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh zawiadamia, że w dniu 26 października 2016 r., o godz. 1000, w hotelu „Cristal” w Białymstoku przy ulicy Lipowej 3/5 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości - podjęcie uchwały. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 1. pierwsze f) partie polityczne

W dniu 23.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZEMIEL 2. LESZEK 3. [ukryto] 5. ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31.05.2016 R. 6. NIE wpisać: 2 1. PUGAWKO 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE KT

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w Hotelu „Cristal” w Białymstoku przy ulicy Lip wej 3/5 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. Porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 - podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 - podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 10. Wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości - podjęcie uchwały. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 25.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CZEMIEL 2. LESZEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 30.04.2016 R. wpisać: 5. ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31.05.2016 R.

W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CZEMIEL 2. LESZEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 30.04.2016 R. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROGASKI 2. BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CZEMIEL 2. LESZEK 3. [ukryto]

W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: D 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANOWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 2 1. SZURSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TYLENDA 2. KAROL 3. [ukryto] 4 1. KAMIEŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh, zawiadamia, w dniu 14 marca 2016 r., o godz. 1000, w hotelu „Cristal” w Bia łymstoku przy ulicy Lipowej 3/5, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA i Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Zmiany w wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały. 6. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.