OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000043550 NIP 6220005712 REGON 250017863

W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 124 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2025 R., REP.A NR 5372/2025, NOTARIUSZ JAKUB KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §23 UST. 5 - WYKREŚLONO: §23 UST. 6

W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. KAŁUŻNY 2. DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WODZIŃSKA 2. MARZENA 3. [ukryto] 4 1. LISIECKI 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. PEUKERT 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. JAWORSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchoX V. W P I S Y D O dzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRASZEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 2 1. BOGUSŁAWSKI 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TARASIUK 2. ROMUALD 3. [ukryto] 4 1. PODSADNY 2. MATEUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godz. 1000, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2022 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2022 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. h) pokrycia straty za 2022 rok. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 02 oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TROCHOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KAŁUŻNY 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 401 § 1-2 k.s.h., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Centrum Rozwoju Komunalnego SA, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 lipca 2022 roku, o godz. 1000, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27 - ogłoszenie w MSiG numer 110/2022 (6509) z 8 czerwca 2022 r. Pozycja 30870. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu w punkcie 9 po literze h), litery i), w brzmieniu: „9. Podjęcie uchwał w sprawach: i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 18 – i 402 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych, art. 15 zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 roku, o godz. 1000, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2021 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2021 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r., h) pokrycia straty za 2021 rok. 10. Wolne głosy i wnioski 11. Zakończenie obrad Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12,174,200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku, o godz. 1100, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w części dotyczącej wynagrodzenia członków Zarządu, b) w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na rok obrotowy 2022, c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na realizację Projektu inwestycyjnego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Budowa kotła biomasowego w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” MF EOG 2014-2021 oraz jej zabezpieczenie na zasadach określonych w umowie pożyczki. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4 – I I . W P I S Y D O E W I D E Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SIKORSKI 2. STANISŁAW ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. PEUKERT 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu, Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku, o godz. 1000, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 r., realizacji celów zarządczych – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r. g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r., h) podziału zysku za 2020 rok, i) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają 02 akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku, o godz. 900, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na realizację Projektu inwestycyjnego pn. „Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz jej zabezpieczenie na zasadach określonych w umowie pożyczki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy 9 – co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAPIERAŁA 2. ADRIAN MELCHIOR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BOGUSŁAWSKI 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIKORSKI 2. STANISŁAW ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 23 – Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2021 roku, o godz. 1100, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia celów zarządczych dla Zarządu Spółki na 2021 rok. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są w siedzibie Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIÓŁKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 40 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych, art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 510) oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku, o godz. 900, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r., 2 h) podziału zysku za 2019 rok, i) rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata ubiegłe przy użyciu kapitału zapasowego, j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, 18 – k) wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeprowadzenie konkursu na Prezesa Zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BOLACH 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. GRZEŚKOWIAK 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SWORA 2. WIOLETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SWORA 2. WIOLETA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. ZIÓŁKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OZC@OZCSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.OZCSA.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZEWOŹNA 2. BOŻENA TERESA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SIKORA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, na wniosek akcjonariusza uzupełnia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 listopada 2019 r. (Nr 216, poz. 57428) poprzez dodanie w porządku obrad nowego punktu i oznaczenie go numerem 8: „8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2017 r. i wyznaczenia celów zarządczych.” oraz odpowiednią zmianę kolejnych punktów porządku obrad, tj. punktów 8, 9 odpowiednio na 9, 10. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 9 grudnia 2019 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są w siedzibie Spółki.

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SWORA 2. WIO LETA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obro towy od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., e) podziału zysku za 2018 rok, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r., h) przyjęcia zasad rachunkowości zgodnych z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. – Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIÓŁKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JACKOWIAK 2. JACEK CZESŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są w siedzibie Spółki.

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CEGIELNY 2. ROMAN MARIAN 3. [ukryto] 2 1. ADAM-GUŹDZIOŁ 2. KAROLINA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ZIÓŁKOWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4 1. PRZEWOŹNA 2. BOŻENA TERESA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KALKA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUPIJAJ 2. MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRZEŚKOWIAK 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Ostro wie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zakończenie obrad. – Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają y akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są w siedzibie Spółki.

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANICKI 2. CEZARY 3. [ukryto] 2 1. KIETLIŃSKI 2. RAJMUND ADAM 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TROCHOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 4 1. NAPIERAŁA 2. ADRIAN MELCHIOR 3. [ukryto]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1 - 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 r., realizacji celów zarządczych przez członków Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., e) podziału zysku za 2017 rok, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r., h) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, i) ustalenia celów zarządczych dla członków Zarządu. 9. Wolne głosy i wnioski 10. Zakończenie obrad Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii EuropejI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A skiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000- 57-12, wysokość kapitału zakładowego: 12.174.200,00 zł, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza - Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego. 8. Wolne głosy i wnioski 9. Zakończenie obrad Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są w siedzibie Spółki. 0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 2. Zmiany f) partie polityczne

W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2017R., REP. A NR 4464/2017, EMERYTOWANY NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, UPOWAZNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA KINGI HOPPE-JACKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §20 UST. 5, §30 UST. 2, - DODANO: W §26 UST. 3 I UST. 4. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZTANDERA 2. DAWID 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KIETLIŃSKI 2. RAJMUND ADAM 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego: 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności tym Spółki i grupy kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, c) podziału zysku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, f) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki, g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, h) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, i) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. informuje o ich treści: - § 20 ust. 5 Statutu Spółki o treści: „5. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego lub spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.” - otrzymuje brzmienie: „5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki może wskazać osobę, która: 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA), d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF) h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.), i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174); j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych; 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej; 6) spełnia inne określone w odrębnych przepisach wymogi dla członka organu nadzorczego” - w § 26 Statutu Spółki o treści: „§ 26 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członkó 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” - dodaje się ust. 3 i 4 o treści: „3. Członkiem Zarządu Spółki może zostać osoba spełniająca łącznie następujące wymogi: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne określone w przepisach odrębnych wymogi, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. , 4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.” - § 30 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.” - otrzymuje brzmienie: „2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.” Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód w. złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 14 – Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1 - 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej 57. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, c) podziału zysku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, f) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokumenty akcji na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dowolnie wybranych przez akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy, którzy nie odebrali dokumentów akcji po ich materializacji, akcjonariusze ci będą uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji będą nadal złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z Rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.