OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000042854 NIP 7680002420 REGON 590006698

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 392, 393, 395 i art. 402 k.s.h. oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2026 r., o godz. 1100, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 19 –

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 392, 393, 395 i art. 402 k.s.h. oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2025 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok. 18 – 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na XIII wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy hali magazynowej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 108, od dnia 24 czerwca 2025 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 395 i art. 402 k.s.h. oraz § 44 ust. 1 pkt 1 Stat Spółki, zwołuje na dzień 22 listopada 2024 r., o godz. 1130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pokój nr 108, od dnia 19.11.2024 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu NWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w ZgroR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 392, 393, 395 i art. 402 k.s.h. oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 17 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. praw do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. Nr 108, od dnia 25 czerwca 2024 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W dniu 31.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DZIEWULSKI 2. BOGDAN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 395 i art. 402 oraz § 35 ust. 1 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2023 r., o godz. 1130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na XII wspólną kadencję. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pokój nr 108, od dnia 18.10.2023 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 14 – Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu NWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 392, 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zw łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 108, od dnia 26 czerwca 2023 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość. o-

W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KACZUBA 2. DOBIESŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ŁUBKOWSKI 2. LESZEK ROMUALD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 392, 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zw łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2022 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na XII wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia aktywa trwałego innego niż nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 800.000 (osiemset tysięcy) euro w złotych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania przez Spółkę innej spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia albo nabycia akcji lub udziałów w innych spółkach. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2 pok. nr 108, od dnia 24 czerwca 2022 r. w godz. 800 - 1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu o- winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030 - 1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 395 i art. 402 oraz § 44 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 grudnia 2021 r., o godz. 1130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pokój Nr 108, od dnia 22.12.2021 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu NWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przy ul. Kolberga 2, pok. nr 108, od dnia 24 czerwca 2021 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz.1030-1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2020 R., REP. A NR 3896/2020 KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, NOTARIUSZ ROMUALDA MIECZKOWSKA, ZMIANA § 22 UST.5,6,7, § 33 UST.2 PKT.1,2,3,4 ORAZ § 52 UST. 3 PKT. 3,4,5 UST. 5 PKT. 2 LIT. E STATUTU SPÓŁKI X V. W P I S Y D O

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX SA. w Opocznie przy – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia 16 czerwca 2020 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w siedzibie Spółki, natomiast materiały informacyjne będą dostępne na stronie internetowej Spółki zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

DA W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORZEŁ 2. JÓZEF 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. 16 – 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na XI wspólną kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjne co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia 25 czerwca 2019 r. w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz.1030-1115 osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

y Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok 12 – 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjne co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni, od dnia 26 czerwca 2018 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX SA. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1, przy portierni od dnia 27 czerwca 2017 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TABACZYŃSKA 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 398 ksh i § 44 ust. 1 pkt 1, § 52 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki, zwo łuje na dzień 26 października 2016 r., o godz. 1130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro w złotych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. praw do uczestnictwa w NWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pokój nr 1 od dnia 21.10.2016 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 k.s.h. nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu NWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w godz. 1030 - 1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ORZEŁ 2. JÓZEF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „OPTEX” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Akcyjnej OPTEX, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 393, 395 i art. 402 ksh oraz § 51 Statutu, zwołuje 11 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2016 r., o godz. 1130, które odbędzie się w Żyrardowie, ul. Makowa 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na X wspólną kadencję. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje uprawnionym z akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjne co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki OPTEX S.A. w Opocznie przy ul. Kolberga 2, pok. nr 1 przy portierni od dnia 21 czerwca 2016 r., w godz. 800-1400. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą również w siedzibie Spółki (adres jak wyżej), zgodnie z wymogami ksh. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 4122 § 1 ksh nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu i pracownicy OPTEX S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu ZWZA bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad, w godz. 1030-1115, osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H