ZAKŁADY CHEMICZNE "ZŁOTNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000036051 NIP 8940027275 REGON 931116213

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy w wysokości 1,497,730.00 zł pokryty w całości, działając zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2026 r., godz. 1200, któr odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żwirowa 73, 54-029 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2025. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MALATYŃSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZEMBSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z UPRAWNIENIEM DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd spółki Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy w wysokości 1,497,730.00 zł pokryty w całości, działając zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2025 r., godz. 1100, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żwirowa 73, 54-029 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 29 – I I . W P I S Y D O E W I D E 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024. 11. Udzielenie Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w całym roku obrotowym 2024. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRUK MARZEC 2. BOŻENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd spółki Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy w wysokości 1.497.730,00 zł pokryty w całości, działając zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2024 r., o godzinie 1200, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Żwirowa 73, 54-029 Wrocław. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 11. Udzielenie Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w całym roku obrotowym 2023. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 28 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór komisji skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022. 11. Udzielenie Panu Robertowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r. 12. Udzielenie Panu Grzegorzowi Pułaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w całym roku obrotowym 2022. 13. Udzielenie Panu Jerzemu Engländerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022. 14. Udzielenie Pani Aurelii Malatyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022. 15. Udzielenie Panu Tadeuszowi Lutemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w całym roku obrotowym 2022. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ENGLÄNDER 2. JERZY 3. [ukryto] 2 1. MALATYŃSKA 2. AURELIA BARBARA 3. [ukryto] 3 1. LUTY K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2. TADEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GARIN 2. IGNACIO 5 1. SMITS 2. GEMMA CORNELIA 6 1. HENSTRA 2. EGBERT ANTON h) Spółdzielnie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 maja 2023 r., o godzinie 1200 w Hotelu Arche przy ul. Granicznej 183 we Wrocławiu (Sala Bosfor). PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór komisji skrutacyjnej. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny za akcje Spółki będące przedmiotem przymusowego wykupu w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r., o godz. 1200, w Hotelu Arche przy ul. Granicznej 183 we Wrocławiu, w sali Bosfor. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MALATYŃSKA 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM h) Spółdzielnie

W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAWROCKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PUŁACZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z. Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu zaplanowanego na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 1200. 16 – Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, w związku ze zwołanym na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 1200. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki (ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 lipca 2022 r. Nr 128 (6527), pozycja nr 35718.), niniejszym informuje, iż w związku z wadliwością zwołania tego zgromadzenia polegającą na umożliwieniu uczestnictwa w nim przez Akcjonariuszy tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, niniejszym odwołuje przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 1200, nie wyznaczając w jego miejsce kolejnego.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. w zw z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. w siedzibie Spółki pod adresem: 54-029 Wrocław, ul. Żwirowa 73, o godz. 1200. Zarząd Spółki informuje, że w związku z treścią art. 4065 § 1 i § 2 k.s.h. udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz Regulaminów: a) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych Złotniki S.A. we Wrocławiu b) Wyborów Członków Władz Zakładów Chemicznych Złotniki S.A. we Wrocławiu uchwalonych w dniu 26.11.1997 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 pkt 2 statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 37 statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI § 11 pkt 2 - obecne brzmienie „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, najpóźniej do końca czerwca każdego roku”. § 11 pkt 2 - brzmienie po zmianach „Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, raz w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 37 - obecne brzmienie „skreślony”. § 37 - brzmienie po zmianach „Spółka może wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki: wza@zlotniki.com.pl. Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane określa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu . środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej , formie najpóźniej do dnia 13.07.2022 r., godz. 2359, zgodnie z wymogami określonymi w ww. uchwale. Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 25 lipca 2022 roku, do godz. 2359, na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze nie mają możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. określająca zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zlotniki.com.pl w zakładce „Komunikaty dla Akcjonariuszy”, a także będzie wyłożona wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w sekretariacie, począwszy od dnia 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje 7 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r., o godz. 1200, we Wrocławi przy ul. Wielkopolskiej 72, „Stara Garbarnia”. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinią Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu za rok 2021 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, d) rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2022. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, c) zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2022, d) podziału zysku netto za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wypłaty dywidendy, b) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, c) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, d) ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i podjęcie uchwał w sprawie powołania wybranych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwoł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r., w siedzibie Spółki, pod adresem: 54-029 Wrocław, ul. Żwirowa 73, o godz. 1100. Zarząd Spółki informuje, że w związku z treścią § 26 ust. 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861) i art. 4065 § 1 i § 2 k.s.h., udział w Walnym R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzeniu można wziąć wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, oraz opinią Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu za rok 2020 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 r., d) rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, c) zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021, d) podziału zysku netto za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wypłaty dywidendy, b) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, c) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, d) ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI § 11 pkt 2 - obecne brzmienie „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, najpóźniej do końca czerwca każdego roku”. § 11 pkt 2 - brzmienie po zmianach „Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, raz w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. uje Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki wza@zlotniki.com.pl. Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane określa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie najpóźniej do dnia 2 czerwca 2021 r., godz. 2359 zgodnie z wymogami określonymi w ww. uchwale. Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 2359, na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze nie mają możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021 r. określająca zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane jest dostępna na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.zlotniki.com.pl w zakładce „Komunikaty dla Akcjonariuszy”, a także będzie wyłożona wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki - w sekretariacie, począwszy od dnia 2 czerwca 2021 r.

W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JĘDRZEJEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r., w siedzibie Spółki pod adresem: 54-029 Wrocław, ul. Żwirowa 73, o godz. 1200. Zarząd Spółki informuje, że w związku z treścią § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792) i art. 4065 § 1 i § 2 k.s.h. udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. e- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, oraz opinią Rady Nadzorczej, b) sprawozdania Zarządu za rok 2019 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 r. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, c) zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2020, d) podziału zysku netto za rok 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wypłaty dywidendy, b) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, c) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, d) ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających i podjęcie uchwał w sprawie powołania wybranych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI § 37 - obecne brzmienie skreślony 26 – I . O G Ł O 0 S Z E N I A W Y M A G A N E P § 37 - brzmienie po zmianach „Spółka może wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki wza@zlotniki.com.pl. Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane określa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 maja 2020 r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie najpóźniej do dnia 11 czerwca 2020 r., godz. 2359, zgodnie z wymogami określonymi w ww. uchwale. Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 roku, do godz. 1200, na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze nie mają możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 maja 2020 r. określająca zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zlotniki.com.pl w zakładce „Komunikaty dla Akcjonariuszy”, a także będzie wyłożona wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki - w sekretariacie, począwszy od dnia 4 czerwca 2020 r.

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., o godz. 1200, we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 328, Hotel Bugatti. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, oraz opinią Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2019. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 17. Podjęcie uchwały odnośnie udzielenia Członkowi Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za r., rok 2018. 18. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2018. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Pana Jerzego Engländera z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 20. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranego kandydata do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru K nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SŁOT 2. EDYTA URSZULA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 2 1. KRUK MARZEC 2. BOŻENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 21.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PUŁACZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PUŁACZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA A Z DRUGIM PROKURENTEM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r., o godz. 1000, we Wrocławiu przy ul. Wielkopolskiej 72, Stara Garbarnia Banquet Park. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinią Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2017 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wypłaty dywidendy. , 17. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2017. 18. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2017. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

DO W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS D nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RZEŹNIK 2. LESZEK 3. [ukryto] 2 1. SKRZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MALATYŃSKA 2. AURELIA BARBARA 3. [ukryto] 4 1. LUTY 2. TADEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. SŁOTA 2. EDYTA URSZULA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wykreślić: 2 1. MALATYŃSKA 2. AURELIA BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 3 1. PUŁACZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JĘDRZEJEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM h) Spółdzielnie D

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r., o godz. 1200, we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 328, Hotel Bugatti. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania wybranych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 9. Przerwa. 10. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał po wznowieniu obrad. 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz opinią Rad Nadzorczej. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 r. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 16. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2017. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2016. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy. 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wypłaty dywidendy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 22. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2016. 23. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2016. 24. Wolne wnioski. 25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LUTY 2. TADEUSZ MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SKRZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 1200, we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 328, Hotel Bugatti. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz opinią Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2015. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 17. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia Członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2015. 18. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2015. 19. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 20. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej. 27 – 21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania wybranych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.