NORDIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000031770 NIP 7540333571 REGON 530556313

Kostiantyn Valchuk - Prezes Zarządu spółki pod firmą Nordis S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 35, 43-315 Opole, KRS 0000031770 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 369 § 52, art. 3971 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku ze złożeniem rezygnacji przez jedynego członka Zarządu Spółki, w której żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i zgodnie z brzmieniem art. 402 § 2 KSH przedstawia następujące informacje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 14 listopada 2025 roku, o godzinie 1000, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. ie 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dyskusja w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 369 § 52 KSH wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do niniejszej ogłoszenia załącza się oświadczenie o rezygnacji Kostiantyna Valchuka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie, tj. jest skuteczna od dnia 15 listopada 2025 roku. REZYGNACJA Opole, dnia 13 października 2025 roku Ja, niżej podpisany Kostiantyn Valchuk, legitymujący się numerem PESEL [ukryto], pełniący obecnie funkcję Pre zesa Zarządu spółki pod firmą Nordis S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 35, 43-315 Opole, KRS 0000031770, niniejszym z dniem dzisiejszym (tj. 13 października 2025 roku) składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce Nordis S.A. z siedzibą w Opolu. Zgodnie z treścią art. 369 § 52 KSH, w związku ze złożeniem rezygnacji przez jedynego członka Zarządu Spółki, w której żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie o zwołaniu walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. z s. w Opolu, które odbędzie się 11 kwietnia 2025 r., o godzinie 1000, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022, b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021/2022, c) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 d) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022, e) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021/2022, f) w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022, tj.: - Patrycji Jarząbek-Dyląg, g) w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022, tj.: - Marcinowi Dyląg, - Bożenie Rostkowskiej, - Margarecie Jarząbek, h) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023, i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H j) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023, k) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023, l) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022/2023, m) w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023, tj.: - Patrycji Jarząbek-Dyląg, n) w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023, tj.: - Bożenie Rostkowskiej, - Margarecie Jarząbek, o) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024, p) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024, q) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024, r) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024, s) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023/2024, t) w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024, tj.: - Patrycji Jarząbek-Dyląg, - Dmytro Ushmaiev, - Kostiantyn Valchuk, u) w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024, tj.: - Bożenie Rostkowskiej, - Margarecie Jarząbek, - Yevhenii Bukreiev, - Andrii Tyshchenko, - Anastasiia Ushmaieva, v) w sprawie dalszego istnienia Spółki. , 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. USHMAIEV 2. DMYTRO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. VALCHUK 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. VALCHUK 2. KOSTIANTYN 4. SAMOISTNA

W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. VALCHUK 2. KOSTIANTYN 4. SAMOISTNA

W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JARZĄBEK DYLĄG 2. PATRYCJA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. USHMAIEV 2. DMYTRO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROSTKOWSKA 2. BOŻENA 3. [ukryto] 2 1. DYLĄG 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 3 1. JARZĄBEK 2. MARGARETA PAULA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. USHMAIEVA 2. ANASTASIIA 3. [ukryto] 5 1. BUKREIEV 2. YEVHENII 6 1. TYSHCHENKO 2. ANDRII

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. w dniu 17 października 2023 r., o godz. 1000, ul. Głogowska 35, 45-315 Opole. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego WZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał WZA i wybór Komisji Skrutacyjnej. – 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej i wyboru nowej Rady Nadzorczej. 4. Zakończenie WZA.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A., które odbędzie się 28 października 2022 r., godz. 1000, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1a. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, wybór Przewodniczącego i komisji skrutacyjnej, sprawdzenie listy obecności. 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, pokrycia straty, absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r., b. wyboru rady nadzorczej, c. dalszego istnienia Spółki, d. zgody za zbycie nieruchomości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, e. zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, f. zmiany statutu w zakresie firmy spółki, siedziby, PKD, g. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu i nadzoru przez Józefa Czajkę i Tomasza Mellera. 3. Zamknięcie posiedzenia. 5. Inne

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. w dniu 30.03.2022 r., o godz. 1000, w Opolu, ul. Głogowska 35. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego NWZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez emisję nowych akcji Spółki lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki. 9. Zakończenie NWZA.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. w dniu 8 marca 2022 r., o godz. 1000, w Opolu, ul. Głogowska 35. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego NWZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez emisję nowych akcji Spółki lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki. 9. Zakończenie NWZA.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. z s. w Opolu, które odbędzie się 25 lutego 2022 r., o godz. 1000, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1a. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego WZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 13 – 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonanych obowiązków za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Nordis S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 10. Zakończenie WZA.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. z s. w Opolu, które odbędzie się 21 maja 2021 r., o godz. 1000, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego WZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2019 do 31.08.2020. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.09.2019 do 31.08.2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2019 do 31.08.2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonanych obowiązków za okres 1.09.2019 do 31.08.2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Nordis S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres 1.09.2019 do 31.08.2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody za zbycie nieruchomości i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 11. Zakończenie WZA.

p- Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. z s. w Opolu, które odbędzie się 5 marca 2021 r., o godz. 10 00, w Zielonej Górze, ul. Zimna 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego WZA. 2. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał WZA. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonanych obowiązków za okres 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Nordis S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków za okres 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 24 – 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody za zbycie nieruchomości i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 11. Zakończenie WZA.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS S.A. w Opolu, które odbędzie się 25 września 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie spółki w Opolu, ul. Głogowska 35: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór przewodniczącego NWZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Zakończenie NWZA.

W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.12.2019R. NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 9414/2019, ZMIANA § 7 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZAJKA 2. JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JARZĄBEK DYLĄG 2. PATRYCJA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JARZĄBEK DYLĄG 2. PATRYCJA 3. [ukryto] 2 1. MELLER 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. DYLĄG 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 4 1. JARZĄBEK 2. MARGARETA PAULA 3. [ukryto]

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS Spółka Akcyjna w Opolu, ul. Głogowska 35, które odbędzie się 18 grudnia 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Opolu, ul. Głogowska 35: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZA. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.09.2018 do 31.08.2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonanych obowiązków za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki Nordis S.A. w Opolu zgodnie z art. 233 § 1 k.s.h. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r., oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków za okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o sprzedaż środków czyszczących i piorących (20,4 Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe). 18. Zakończenie Walnego Zebrania Akcjonariuszy.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS Spółka Akcyjna w Opolu, ul. Głogowska 35, które odbędzie się 15 listopada 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Opolu, ul. Głogowska 35. 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZA. 0 – 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.10.2016 do 31.08.2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonanych obowiązków za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki Nordis S.A. w Opolu zgodnie z art. 233 § 1 k.s.h. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków za okres od 1.10.2016 r. do 31.08.2018 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS Spółka Akcyjna w Opolu, ul. Głogowska 35, które odbędzie się 30 marca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Opolu, ul. Głogowska 35. 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZA. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonanych obowiązków za okres 1.01.2015 do 30.09.2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki Nordis S.A. w Opolu zgodnie z art. 233 § 1 K.s.h. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków za okres 1.10.2015 do 30.09.2016 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

OD W dniu 22.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.2016R., REP. A NR 9981/2016, KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, ZMIANA ART. 34 STATUTU

arPorządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Nordis” Spółki Akcyjnej, które odbędzie się 20 września 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Opolu, ul. Głogowska 35. 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej art. 34, który obecnie ma treść: „Rok obrotowy Spółki trwa od 01 października danego roku do 30 września roku następnego, przy czym pierwszym rokiem obrotowym po zmianie jest rok liczony od 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r.”. Proponowana treść: Rok obrotowy Spółki trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego przy czym pierwszym rokiem obrotowym po zmianie jest rok liczony od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. (23 miesiące). 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.03.2016R. REP. A 3370/2016, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU ZMIANA ART. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 1 ——- 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 4 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 5 ——- 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- 1. KARSKICH 6 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 7 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 8 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 ——- 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 11 ——- 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 12 ——- 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, D WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 13 ——- 10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 14 ——10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 15 ——- 10 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW 16 ——- 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW 17 ——- 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 18 ——- 10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 19 ——- 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 20 ——- 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 21 ——- 10 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH 22 ——- 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH 23 ——- 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRO- 5 DUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 24 ——- 10 72 Z PRODUKCJA SUCHA- 5 RÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 25 ——- 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 26 ——- 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 27 ——- 10 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 28 ——- 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 29 ——10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 30 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 31 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 ——- 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 33 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 34 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROX V. W P I S Y D BÓW Z MIĘSA 35 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 36 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 37 ——- 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 38 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 39 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 40 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 41 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 42 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 43 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 ——- 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 ——- 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51 ——- 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 53 ——- 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 54 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 55 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 56 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 57 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 58 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 59 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 60 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 61 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 62 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 63 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.10.201 DO 30.09.2015 1 2. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 3. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 4. OD 01.10.2 DO 30.09.2015

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NORDIS Spółka Akcyjna w Opolu, ul. Głogowska 35, które odbędzie się 30 marca 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Opolu, ul. Głogowska 35. 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad WZA. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonanych obowiązków za okres 1.01.2014 r. do 30.09.2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki Nordis S.A. w Opolu zgodnie z art. 233 § 1 k.s.h. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat za okres od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych obowiązków za okres 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działalności o sprz daż hurtową i detaliczną napojów i wyrobów alkoholowych.