EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000016997 NIP 5270023657 REGON 010634375

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Ekopres S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 kwietnia 2024 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Syrokomli 16B, 03-335 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w następujących sprawach: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do: Spółki pod firmą FLEXYCO z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 46, KRS 0001018974, REGON 524445707, NIP 8133893550, to jest poprzez emisję nowych akcji imiennych serii J od numeru 0001 do numeru 02300, o łącznej wartości 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych), b) zmiany treści § 7 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że: Treść dotychczasową: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450, 2) 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050, 3) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 0, 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000. d 4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0001 do 6000; 5) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 9.500 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 0001 do 9.500’’ 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 10.000 akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 0001 do 10.000. Poprzez nadanie nowej treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730.000 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450, 2) 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050, 3) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000. 4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0001 do 6000; 5) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 9.500 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 0001 do 9.500; 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 10.000 akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 0001 do 10.000.” 7) 2.300 (dwa tysiące trzysta) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2300 akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 0001 do 02300; c) zmiany treści § 8 Statutu Spółki poprzez usunięcie treści dotychczasowej o treści: §8 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu, przez; zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie; części akcji. 2. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne. W całości i nadanie mu nowego brzmienia o treści: §8 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu, przez; zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie; części akcji. 2. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne. 3. W przypadku śmierci lub likwidacji akcjonariusza, w jego miejsce pierwszeństwo w objęciu tych akcji przypada spadkobiercom lub następcy prawnemu. Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji proporcjonalnie do akcji posiadanych. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest w terminie do 15 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na zbycie akcji. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy/ akcjonariusza z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzających zbyć akcje może je zbyć dowolnie wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych w ofercie i uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy; d) zmiany treści § 13 Statutu Spółki poprzez usunięcie treści dotychczasowej o treści: § 13. 1. Poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, 2) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. W całości i nadanie mu nowego brzmienia o treści: § 13 1. Poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, 2) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. 4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki wymaga zgody 60% (sześćdziesiąt) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki. 5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymagać będzie zgody 60% (sześćdziesiąt) wszystkich akcji w kapitale zakładowym EKOPRES. 6. Zgoda na wypłatę dywidendy wymagać będzie zgody 60% (sześćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki. 7. Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych, zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3.730.000,00 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) zł, ustanowienie zabezpieczeń, poręczeń, zobowiązań wekslowych na majątku Spółki lub na składnikach majątkowych lub prawach Spółki wymagać będzie zgody 60% (sześćdziesiąt) akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki. 8. Rozporządzenie, sprzedaż, darowizna lub inna forma przeniesienia lub obciążenia prawa własności akcji Spółki pod tytułem darmym lub odpłatnym, wymagać będzie zgody 60% (sześćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki. e) wyrażenia przez Spółkę i akcjonariuszy Spółki zgody na sprzedaż przez akcjonariusza: - AGPOL S.A. z siedzibą w Warszawie 9.500 akcji imiennych serii H, o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od 0001 do 9.500 za cenę nie niższą niż wartość bilansowa akcji według bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 stycznia 2024 r. - Piotra Ławniczaka 3.309 akcji imiennych serii D, o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o numerach od 3142 do 6450 za cenę nie niższą niż wartość bilansowa akcji według bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 stycznia 2024 r. - Wojciecha Ławniczaka 6.000 akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6.000 za cenę nie niższą niż wartość bilansowa akcji według bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 stycznia 2024 r. a wszystkie (lub ich cześć) ww akcje zostaną nabyte przez Spółkę pod firmą MATI Sp. z o.o. z s. w Żurominie KRS 0000187726; f) o wyłączeniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do nabycia akcji (proporcjonalnie do posiadanych akcji) przeznaczonych do sprzedaży przez akcjonariusza AGPOL S.A.; Piotra Ławniczaka i Wojciecha Ławniczaka. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Określa się proponowany dzień prawa poboru do 31.12.2024 r. Akcje nowej emisji będą pokryte wkładem pieniężnym. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi, bez szczególnych uprawnień. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., czyli w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd Ekopres S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 stycznia 2024 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki: ul. Syrokomli 16B, 03-335 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w następujących sprawach: a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do: Spółki pod firmą FLEXYCO z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: 35-304 Rzeszów, al. Sikorskiego 46, KRS 0001018974, REGON 524445707, NIP 8133893550, to jest poprzez emisję nowych akcji imiennych serii J od numeru 0001 do numeru 02300 o łącznej wartości 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych), b) Zmiany treści § 7 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że: Treść dotychczasową: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450, 2) 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akc zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050, 3) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000, 4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0001 do 6000, 5) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 9.500 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 0001 do 9.500, 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 10.000 akcji zwykłyc imiennych serii I o numerach od 0001 do 10.000.” Poprzez nadanie nowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730.000 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.450 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 0001 do 6450, 2) 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 1.050 akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 0001 do 1050, 3) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2.000 akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 0001 do 2000. 4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 6.000 akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 0001 do 6000; 5) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 9.500 akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 0001 do 9.500; 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 10.000 akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 0001 do 10.000.” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) 2.300 (dwa tysiące trzysta) akcji imiennych zwykłych o wartości 100,00 zł (sto złotych) każda akcja w tym: 2300 akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 0001 do 02300.” c) zmiany treści § 8 Statutu Spółki poprzez usunięcie treści dotychczasowej o treści: §8 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu, przez; zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie; części akcji. 2. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne. w całości i nadanie mu nowego brzmienia o treści: ji §8 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu, przez; zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie; części akcji. 2. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne. h 3. W przypadku śmierci lub likwidacji akcjonariusza, w jego miejsce pierwszeństwo w objęciu tych akcji przypada spadkobiercom lub następcy prawnemu. 4. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji proporcjonalnie do akcji posiadanych. Prawo pierwszeństwa wykonywane jest w terminie do 15 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na zbycie akcji. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy/akcjonariusza z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzających zbyć akcje może je zbyć dowolnie wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych w ofercie i uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy. d) Zmiany treści § 13 Statutu Spółki poprzez usunięcie treści dotychczasowej o treści: § 13 1. Poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, 2) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 16 – 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. w całości i nadanie mu nowego brzmienia o treści: § 13 1. Poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, 2) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust 7 poniżej. 3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. 4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki wymaga zgody 70% (siedemdziesiąt) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki. 5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymagać będzie zgody 70 (siedemdziesiąt) % wszystkich akcji w kapitale zakładowym EKOPRES. 6. Zgoda na wypłatę dywidendy wymagać będzie zgody 70 (siedemdziesiąt) % akcji w kapitale zakładowym Spółki. 7. Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych, zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3.500.000,00 (trzy miliony pięćset tysięcy) zł, ustanowienie zabezpieczeń, poręczeń, zobowiązań wekslowych na majątku Spółki lub na składnikach majątkowych lub prawach Spółki wymagać będzie powiadomienia 70% (siedemdziesiąt) akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki. Powiadomienie następuje w formie elektronicznej wymiany informacji. 8. Rozporządzenie, sprzedaż, darowizna lub inna forma przeniesienia lub obciążenia prawa własności akcji Spółki pod tytułem darmym lub odpłatnym, wymagać będzie zgody 70 (siedemdziesiąt) % akcji w kapitale zakładowym Spółki. e) Zmiany treści § 14 Statutu Spółki poprzez usunięcie treści dotychczasowej o treści: § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona w drodze głosowania Prezesa. 3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. w całości i nadanie mu nowego brzmienia o treści: § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat, z zachowaniem postanowień jak ust 2. 2. Akcjonariusz Wojciech Ławniczak uzyskuje indywidualne prawo wskazania i powołania dwóch członków Rady NadzorR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czej. Akcjonariusz Flexyco uzyskuje prawo wskazania i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Prawo odwołania tak powołanych członków Rady Nadzorczej przysługuje ww akcjonariuszom w zakresie osób powołanych przez nich. Indywidualne uprawnienie przechodzi na następców prawnych ww akcjonariuszy w przypadku utraty statusu akcjonariusza przez wyżej wymienionych. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona w drodze głosowania Przewodniczącego. 4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Określa się proponowany dzień prawa poboru do 31.12.2024 r. Akcje nowej emisji będą pokryte wkładem pieniężnym. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi, bez szczególnych uprawnień. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r., czyli w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EKOPRES S.A., KRS 0000016997, niniejszym ogłasza uchwałę nr 9 podjętą w dniu 13 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę w celu ich umorzenia: „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ekopres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ekopres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: §1 Działając na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, objętej Protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 grudnia 2016 roku przez czyniącą notariusz, za numerem Repertorium A 7502/2016 - Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki w okresie od 7 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku 1.000 (jeden tysiąc) akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złoty) oraz 15.447 (piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji Spółki imiennych zwykłych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.887.050 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych). §2 Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 16.447 (szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji Spółki – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h. §3 Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1.644.700,00 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych). §4 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 powyżej.”

Zarząd Ekopres S.A., KRS 0000016997, informuje, że uchwałą nr 10 ZZW spółki z dnia 13.06.2017 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.289.700,00 zł do kwoty 645.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 9 dotyczącej umorzenia 16.447 akcji własnych spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. 16)