HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000005092 NIP 7251482632 REGON 471544933

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 26 czerwca 2026 r., na godzinę 1100,, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., h) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji, i) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 121 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FALK 2. ADAM 3. [ukryto] 2 1. SIUZDAK ZYGA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 3 1. STRZELECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GUL 2. MAREK 3. [ukryto] 5 1. ZAWODNA BIJOCH 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 6 1. MATERNY 2. MARCIN 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 27 czerwca 2025 r., na godzinę 1000, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 17 – Kapitałowej Spółki w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., h) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi (90-318 przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółk prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STRZELECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] wykreślić: 2 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STRZELECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 110 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.01.2025 R., REP. A NR 134/2025, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GRABICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, DODANIE PUNKTU 46 DO ART. 5 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STRZELECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ - SPÓŁKI HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, STANOWIĄCYCH JEJ ZORGANIZOWANE CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, NA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE - COLD RIVER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, NORTH PEAK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, EAST SPRING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI I WEST VALLEY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, ZA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH, KTÓRE OBEJMUJE SPÓŁKA DZIELONA (PODZIAŁ PRZEZ WYODRĘBNIENIE ZGODNIE Z ART. 529 PAR. 1 PKT 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4/2025 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI COLD RIVER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NORTH PEAK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EAST SPRING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WEST VALLEY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Z DNIA 09.01.2025R., 09.01.2025, WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 108 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: KT 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KULESZA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 2 1. GRABOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. BARTKOWIAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4 1. SIUZDAK ZYGA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]

W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.08.2024, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GRABICKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A 7242/2024, DODANIE ART. 8 B STATUTU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 1200, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2023 do dnia 31.12.2023 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. 23 – Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 930, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obro towy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022 r., h) wyboru członków Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). ,

W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.09.2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GRABICKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP A NR 7011/2022 - ZMIANA ART. 15 UST. 3 ORAZ ART. 17 UST. 9 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU i- SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GRABOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zmienia porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 4 sierpnia 2022 roku, Nr 150 (6549) poz. 41165, w ten sposób, że - do punktu 6 dodaje się dodatkowy punkt k) dalszego istnienia Spółki, - w zakresie uchwały dotyczącej zmiany Statutu zmienia się również art. 17 ust. 9 o dotychczasowym brzmieniu: Art. 17 ust. 9 Do ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Któremu nadaje się następujące brzmienie: Art. 17 ust. 9 Do ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.12.2021. NOTARIUSZ KRZYSZTOF GRABICKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP A NR 7225/2021 - ZMIANA ART. 6, 8, 19 UST. 1 LIT. L I DODANIE ART. 19 UST. 1 LIT. T I DODANIE ART. 8 A STATUTU

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 5 września 2022 r., na godzinę 1030, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obro– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H towy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., h) zmiany Statutu Spółki, i) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji, j) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. h Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być , udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje zamieszczona treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść projektowanej zmiany: Art. 15 ust. 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo. Art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie. 14 – I I . W P I S Y D O E W I D E N

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092, odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczone na dzień 20 czerwca 2022 r., na godzinę 1100.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 20 czerwca 2022 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, i f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 r., h) zmiany Statutu Spółki, i) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji, j) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje zamieszczona treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść projektowanej zmiany: Art. 15 ust. 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo. 24 – Art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 12 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., h) wyboru członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębior7 – ców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092, odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczone na dzień 22 czerwca 2021 r., na godzinę 1100.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, 22 – c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r., h) wyboru członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi (90- 318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.2020 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF GRABICKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ALEKSANDRA JULIANA SZYMAŃSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP A NR 4706/2020 - ZMIANA PARAGRAFU 11 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KANIA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. FALK 2. ADAM 3. [ukryto]

W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUZAKA 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KULESZA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad: - 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, 18 – c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., h) powzięcia uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, i) zmiany Statutu Spółki: Proponowana zmiana polega na dodaniu do art. 11 Statutu ust. 4 o treści: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji w sposób samodzielny, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90- 318), przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, w godz. 900-1530. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium RP i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych KSH. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”) wyznaczone na dzień 26.06.2020 r., na godzinę 1100.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 26 czerwca 2020 r., na godzinę 1100, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r. oraz skonsolidowanego 20 – sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., h) zmiany statutu Spółki: Proponowana zmiana polega na dodaniu do art. 11 Statutu ust. 4 o treści: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji w sposób samodzielny, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” i) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318) przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, w godz. 900-153 Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium UE lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wykonującego zawód na terytorium RP i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych KSH. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 marca 2020 roku, na godzinę 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną cześć. em 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, w godz. 900-1600. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie), w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS KT nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2019 roku, na godzinę 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; h b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018; c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018; f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; h) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji; i) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 w godz. 900-1600. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Santander Biuro Maklerskie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Łodzi 17 – przy ul. Sienkiewicza 82/84. Tam też udostępniane będą akcjo nariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezen tujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBCZYŃSKI 2. DARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KUZAKA 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL.KOŚCIUSZKI nr domu 17 kod pocztowy 90-418 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 82/84 kod pocztowy 90-318 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GORZELNIAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU-CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 06.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 2155/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO ART.16 UST.4 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GORZELNIAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU-CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FRANCZYK 2. DOROTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KANIA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 września 2018 roku, na godzinę 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17, w godz. 900-1600. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Pol16 – skiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w banku lub firmie inwestycyjnej: Dom Maklerski BZ WBK. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnio sku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017; b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.; g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.; h) zmiany art. 16 ust. 4 Statutu Spółki; i) wyboru członków Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji; j) zawarcia umowy o pracę z nowo powołanymi członkami Zarządu Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Dotyczy punktu 6 h) porządku obrad: Dotychczasowe brzmienie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki „4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.” Nowe brzmienie art. 16 ust. 4 Statutu Spółki „4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17, w godz. 900-1600. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, mającego siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będącego notariuszem w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie), lub w firmie inwestycyjnej: Dom Maklerski BZ WBK. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlo- - wych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione 20 – do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSSAKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KRYŃSKA GODLEWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 1247/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO ART.17 UST.2 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MUSIAŁ 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SADOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejea stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2017 roku, na godzinę 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016; b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016; c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; 20 – d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016; e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016; f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.; g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji na okaziciela, które nie zostaną następnie odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17, w godz. 900-1600. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezen tujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000005092 („Spółka”), niniejszym ogłasza, że wskutek bezskutecznego upływu terminu do złożenia dokumentów akcji 28 – serii A zwykłych na okaziciela o nr od 9685691 do 9685700 (odcinek zbiorowy 10 akcji), objętych przymusowym wykupem, uchwałą zarządu z dnia 07.04.2017. unieważnione zostały dokumenty opisanych powyżej 10 akcji Spółki serii A zwykłych na okaziciela o nr od 9685691 do 9685700 (odcinek zbiorowy 10 akcji).

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 kwietnia 2017 roku, na godzinę 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki; b) zmiany treści Art. 17 ust. 2 Statutu; c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Do punktu 5b) porządku obrad Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 2 Statutu: „2. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie pełnił Członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo wybrać tymczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.” Nowe brzmienie art. 17 ust. 2 Statutu: „2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wybrać spośród siebie Przewodniczącego, który będzie pełnił tą funkcję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych w drodze kooptacji.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji na okaziciela, które nie zostaną następnie odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17, w dni robocze, w godz. 900-1600. 0 – Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), w wykonaniu uchwały nr 24/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, na podstawie art. 358 i art. 418 ksh wzywa akcjonariusza/-y mniejszościowych, posiadającego/-ych akcje Spółki zwykłe na okaziciela o numerach od 9685691 do 9685700, do złożenia dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania. Po ww. terminie dokumenty akcji zostaną unieważnione. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), niniejszym ogłasza, że: 1. uchwała nr 24/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie: przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, na podstawie art. 418 ksh, weszła w życie z dniem 14.07.2016 r. w stosunku do akcjonariusza/akcjonariuszy posiadających 10 akcji Spółki serii A zwykłych na okaziciela o nr. od 9685691 do 9685700. 2. Zarząd Spółki ponownie wzywa akcjonariusza mniejszościowego lub akcjonariuszy mniejszościowych posiadających ww. akcje do złożenia dokumentów akcji lub - dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia o wejściu w życie uchwały nr 24/2016. 3. Jeżeli akcjonariusz nie złoży dokumentu akcji w terminie, Zarząd unieważni akcje w trybie art. 358 ksh, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

Na podstawie art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej w dniu 29 marca 2001 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005092 („Spółka”), niniejszym ogłasza treść uchwały nr 24/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, na podstawie art. 418 ksh. PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1) wieloletni akcjonariusz Spółki Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), Pan Tomasz Gromkowski w krótkim odstępie czasu - od 29 marca 2016 r. zbył niewielką część swych akcji na okaziciela Spółki (1.460 akcji, co daje ok. 0,0001% w kapitale zakładowym) co najmniej czternaściorgu nabywców - nowym akcjonariuszom Spółki („Nowi Akcjonariusze”), w tym co najmniej dwóm spoza Rzeczypospolitej Polskiej i dwanaściorgu spoza Łodzi; 2) intencją akcjonariuszy Spółki jest zachowanie dotychczasowego, ograniczonego kręgu akcjonariuszy Spółki, co ma na w celu umożliwienie sprawnego prowadzenia spraw Spółki powierzonych akcjonariuszom i Walnemu Zgromadzeniu Spółki; 3) Pan Tomasz Gromkowski wnioskami z dnia 29 marca 2016 r. i - po raz drugi - z dnia 10 maja 2016 r. oraz Nowi Akcjonariusze wnioskami z dnia 10 maja 2016 r. i 24 maja 2016 r. zwrócili się do Spółki o przymusowe odkupienie ich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Agora S.A. oraz Pana Tomasza Jagiełło, manifestując zamiar zbycia swych akcji w Spółce na rzecz tych akcjonariuszy większościowych; 4) celem uczynienia zadość ww. wnioskom Pana Tomasza Gromkowskiego oraz Nowych Akcjonariuszy i przeprowadzenia procedury przymusowego odkupu akcji, co jest przedmiotem Uchwały nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała ws. Odkupu”), postanawia się, że procedura przymusowego wykupu określona niniejszą uchwałą wejdzie w życie: (i) po upływie terminu na złożenie w Spółce przez akcjonariuszy dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w zakresie akcji objętych przymusowym odkupem zgodnie z Uchwałą ws. Odkupu, tj. w dniu 14 lipca 2016 roku 15 – oraz (ii) zostaną nią ostatecznie objęte te akcje Spółki, co do których nie zostały złożone w Spółce przez akcjonariuszy mniejszościowych dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki w trybie, w tym w terminie, określonym w art. 4181 § 5 ksh - z wyjątkiem 10 akcji Pana Tomasza Gromkowskiego, które nie zostały objęte wnioskiem o przymusowy odkup, a w stosunku do których procedura przymusowego wykupu na podstawie art. 418 ksh zostanie przeprowadzona niezależnie od sposobu realizacji Uchwały ws. Odkupu. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie na podstawie art. 418 § 1 i § 2 ksh do 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki na zasadach opisanych w pkt od I do II tejże uchwały i powierza Zarządowi Spółki podjęcie czynności wymaganych dla wykonania procedury przymusowego wykupu akcji. I. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi i akcjonariusze zobowiązani do wykupienia akcji w ramach przymusowego wykupu. Sposób podziału akcji Spółki objętych przymusowym wykupem przypadających akcjonariuszom zobowiązanym do wykupu Ustala się, iż następujące akcje Spółki podlegać będą przymusowemu wykupowi przez następujących akcjonariuszy większościowych zobowiązanych do ich wykupienia oraz jednocześnie określa się następujący sposób podziału akcji Spółki objętych przymusowym wykupem: Liczba i rodzaj akcji objętych przymusowym wykupem Akcjonariusz większościowy zobowiązany do wykupu danych akcji Spółki objętych przymusowym wykupem 1) 20 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 9685591 do nr 9685610 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 2) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 9685701 do nr 9685800 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 3) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685501 do nr 9685510 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 4) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685691 do nr 9685700 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 5) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685511 do nr 9685520 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 6) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685521 do nr 9685530 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 7) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685531 do nr 9685540 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 8) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685541 do nr 9685550 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 9) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685551 do nr 9685560 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 10) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685561 do nr 968 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685571 do nr 9685580 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 12) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685581 do nr 9685590 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 13) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685611 do nr 9685620 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 14) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685621 do nr 9685630 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 15) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685631 do nr 9685640 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 16) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685641 do nr 9685650 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 17) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685651 od nr 9685660 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 18) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685801 do nr 9685900 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 19) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685901 do nr 9686000 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 20) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686001 do nr 9686100 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 21) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686101 do nr 9686200 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 22) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686201 do nr 9686300 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 23) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686301 do nr 9686400 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 24) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686401 do nr 9686500 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 25) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686501 do nr 9686600 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 26) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686601 do nr 9686700 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 27) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686701 do nr 9686800 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 28) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686801 do nr 9686900 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 29) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686901 do nr 9687000 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] Przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej Uchwale, będą podlegały te spośród ww. akcji Spółki, które 5570 nie zostały odkupione przez akcjonariuszy większościowych w wykonaniu Uchwały ws. Odkupu, z uwagi na brak złożenia w Spółce przez akcjonariuszy mniejszościowych dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w terminie wskazanym w art. 4181 § 5 ksh. Ostateczna liczba akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom większościowym zobowiązanym do wykupu będzie wynikała ze złożenia dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki złożonych w Spółce w terminie wskazanym w art. 4181 § 5 ksh w wykonaniu Uchwały ws. Odkupu. II. Wybór biegłego dla celów ustalenia ceny wykupu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie wybiera biegłego celem dokonania wyceny akcji i ustala, iż wycena akcji będącyc przedmiotem wykupu zostanie ustalona przez biegłego, wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po upływie terminu na złożenie przez akcjonariuszy mniejszościowych w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w wykonaniu Uchwały ws. Odkupu, tj. w dniu 14 lipca 2016 roku. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 418 § 2a ksh akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w trybie art. 358 ksh, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.

Na podstawie art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej w dniu 29 marca 2001 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000005092 („Spółka”), ogłasza treść uchwały nr 23/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 roku: w sprawie: przymusowego odkupu akcji, w związku ze złożonym przez akcjonariuszy mniejszościowych, na podstawie art. 4181 § 1 ksh wnioskiem. PREAMBUŁA Niniejsza uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) zostaje podjęta, zważywszy na: 1) treść uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przymusowego odkupu 320.400 akcji Spółki przysługujących Panu Tomaszowi Gromkowskiego podjętej na podstawie art. 4181 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ksh („Odkup 1”) wobec wniosku Pana Tomasza Gromkowskiego z dnia 29 marca 2016 r. w przedmiocie wezwania do przymusowego odkupu wszystkich jego akcji Spółki, oraz 2) złożenie w dniu 8 czerwca 2016 r. przez Pana Tomasza Gromkowskiego w Spółce 29 odcinków zbiorowych reprezentujących 158.730 akcji na okaziciela Spółki oraz posiadanie przez Spółkę na ten dzień 160.200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D celem rozporządzenia wszystkimi wyżej wymienionymi akcjami na potrzeby Odkupu 1 według woli Pana Tomasza Gromkowskiego, co zostało potwierdzone oświadczeniem Pana Tomasza Gromkowskiego, złożonym do protokołu dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, co daje razem 318.930 akcji, przeznaczonych do Odkupu 1, 3) niezłożenie przez Pana Tomasza Gromkowskiego w Spółce odcinków zbiorowych reprezentujących 1.470 akcji Spółki spośród 320.400 akcji objętych Odkupem 1 („Akcje Niezłożone w Ramach Odkupu 1”) ani dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki; 4) złożenie do Spółki: 1. wniosku Pana Aleksandra Deptuły z dnia 10 maja 2016 r. w przedmiocie wezwania do przymusowego odkupu przysługujących mu 120 akcji na okaziciela Spółki na podstawie art. 4181 ksh, 2. wniosku Pana Tomasza Gromkowskiego z dnia 10 maja 2016 r. w przedmiocie wezwania do przymusowego odkupu przysługujących mu 318.930 akcji imiennych i na okaziciela Spółki na podstawie art. 4181 ksh; 3. wniosku Pana Przemysława Huberta Kota z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 1 ksh przymusowym odkupem jego 250 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685901 do 9686000, od 9686001 do 9686100, od 9685611 do 9685620, od 9685621 do 9685630, od 9685631 do 9685640, od 9685641 do 9685650, od 9685651 do 9685660; 4. wniosku Pani Beaty Bellon z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jej 100 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685801 do 9685900; 5. wniosku Pana Marcina Błaszczyka z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685521 do 9685530; 6. wniosku Pana Zbigniewa Michałowskiego z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685581 do 9685590; 7. wniosku Pana Andrzeja Ners z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685551 do 9685560; 8. wniosku Pani Małgorzaty Pieńkowskiej z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jej 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685561 do 9685570; 9. wniosku Pana Andrzeja Widziewicza z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685511 do 9685520; 10. wniosku Pana Sławomira Jacka Kłosa z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685541 do 9685550; 11. wniosku Pani Izabeli Ewy Wojtuń z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jej 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685571 do 9685580; 12. wniosku Pana Jerzego Dryndos z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685531 do 9685540; 13. wniosku Pana Piotra Budzińskiego z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 10 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9685501 do 9685510; 14. wniosku Pani Angelica Conroy z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jej 500 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9686501 do 9686600, od 9686601 do 9686700, od 9686701 do 9686800, od 9686801 do 9686900, od 9686901 do 9687000; 15. wniosku Pana Władysława R. Chomickiego z dnia 24 maja 2016 r. w przedmiocie objęcia na podstawie art. 4181 § 2 ksh przymusowym odkupem jego 400 akcji na okaziciela Spółki o numerach od 9686101 do 9686200, od 9686201 do 9686300, od 9686301 do 9686400, od 9686401 do 9686500, przy czym mając na uwadze konieczność realizacji Odkupu 1 w zakresie Akcji Złożonych w Ramach Odkupu 1, niniejsza Uchwała będzie uwzględniała akcje zgłoszone przez Pana Tomasza Gromkowskiego wyłącznie w zakresie Akcji Niezłożonych w Ramach Odkupu 1. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o przymusowym odkupie na podstawie art. 4181 § 1 ksh 1.460 (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, o nume rach i na zasadach opisanych w pkt I i II poniżej i powierza Zarządowi Spółki wykonanie czynności wymaganych dla wykonania procedury przymusowego odkupu akcji. I. Akcje podlegające przymusowemu odkupowi i akcjonariusze zobowiązani do odkupienia akcji w ramach przymusowego odkupu. Sposób podziału akcji Spółki objętych przymusowym odkupem przypadających akcjonariuszom zobowiązanym do odkupu Ustala się, iż następujące akcje Spółki podlegać będą przymusowemu odkupowi przez następujących akcjonariuszy większościowych zobowiązanych do ich odkupienia oraz jednocześnie określa się następujący sposób podziału akcji Spółki objętych przymusowym odkupem: Liczba i rodzaj akcji objętych przymusowym odkupem Akcjonariusz większościowy zobowiązany do odkupu danych akcji Spółki objętych przymusowym odkupem 1) 20 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 9685591 do nr 9685610 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 2) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 9685701 do nr 9685800 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685501 do nr 9685510 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 4) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685511 do nr 9685520 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 5) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685521 do nr 9685530 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 6) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685531 do nr 9685540 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 7) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685541 do nr 9685550 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 8) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685551 do nr 9685560 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 9) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685561 do nr 9685570 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 10) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685571 do nr 9685580 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 11) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685581 do nr 9685590 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 12) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685611 do nr 9685620 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 13) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685621 do nr 9685630 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 14) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685631 do nr 9685640 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] - 15) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685641 do nr 9685650 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 16) 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685651 od nr 9685660 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 17) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685801 do nr 9685900 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 18) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9685901 do nr 9686000 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 19) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686001 do nr 9686100 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 20) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686101 do nr 9686200 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 21) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686201 do nr 9686300 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 22) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686301 do nr 9686400 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 23) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686401 do nr 9686500 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 14 – 24) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686501 do nr 9686600 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 25) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686601 do nr 9686700 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 26) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686701 do nr 9686800 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 27) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686801 do nr 9686900 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] 28) 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 9686901 do nr 9687000 Tomasz Jagiełło zamieszkały w Łodzi PESEL [ukryto] Przymusowemu odkupowi, o którym mowa w niniejszej Uchwale, będą podlegały te spośród ww. akcji Spółki, co do których akcjonariusze mniejszościowi złożą w Spółce, zgodnie z art. 4181 § 5 ksh, dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. Ostateczna liczba akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom większościowym zobowiązanym do odkupu będzie wynikała ze złożenia dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki złożonych w Spółce w terminie wskazanym w art. 4181 § 5 ksh. W celu uniknięcia wątpliwości wyłącza się sposób podziału oparty na zasadzie proporcjonalności. II. Cena odkupu akcji Spółki Cena odkupu akcji Spółki objętych przymusowym odkupem na podstawie niniejszej uchwały, zgodnie z brzmieniem art. 4181 § 6 ksh, jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy i wynosi 9,94 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję objętą przymusowym odkupem. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 4181 § 5 akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki.

Na podstawie art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), niniejszym ogłasza treść uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2016 roku: UCHWAŁA NR 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HELIOS Spółka Akcyjna w Łodzi z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przymusowego odkupu akcji § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podejmuje uchwałę o- o przymusowym odkupie na podstawie art. 4811 § 1 ksh wszystkich 320.400 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta) akcji należących do Tomasza Gromkowskiego, stanowiących 2,77% kapitału zakładowego Spółki, na zasadach opisanych w pkt od I do IV poniżej i powierza Zarządowi Spółki wykonanie czynności wymaganych dla wykonania procedury przymusowego odkupu akcji. I. Akcje podlegające odkupowi: a) 160.200 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od 0007301 do 167500, b) 160.200 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 9685501 do 9845700. II. Akcjonariusze zobowiązani do odkupu: a) Agora S.A. b) Tomasz Jagiełło. III. Procentowy podział odkupywanych akcji (liczba akcji): a) Procent akcji przypadający akcjonariuszowi Agora S.A. - 92,67% (296.915 akcji), b) Procent akcji przypadający akcjonariuszowi Tomaszowi Jagiełło - 7,33% (23.485 akcji). IV. Cena odkupu. Cena odkupu akcji, zgodnie z brzmieniem art. 4181 § 6 ksh jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy i wynosi 9,94 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) za akcję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 czerwca 2016 roku na godzinę 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H za 2015 r., zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015; b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. 6. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, e) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.; h) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji; i) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej Spółki; j) przymusowego odkupu akcji Spółki, w następstwie wezwań z dnia 10 maja 2016 r. akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego o przymusowy odkup wszystkich posiadanych przez nich akcji, na podstawie art. 4181 § 1 ksh przez wskazanych przez nich akcjonariuszy, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego i łącznie reprezentujących nie mniej niż 95% kapitału zakładowego; k) udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych; l) przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii A o nr od 9685501 do 9845700 oraz akcje imienne uprzywilejowane serii D o nr. od 007301 do 167500 reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, na podstawie art. 418 k.s.h.; m) wyznaczenia biegłego w celu ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji na okaziciela, które nie zostaną następnie odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17, w godz. 900-1600. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 7 – wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 marca 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005092, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 maja 2016 roku, na godzinę 1200. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie odkupu akcji Helios S.A., w następstwie wniosku akcjonariusza Tomasza Gromkowskiego, reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego o przymusowy odkup akcji na podstawie art. 4181 § 1 ksh, wszystkich posiadanych przez niego akcji: Imiennych uprzywilejowanych serii D i zwykłych na okaziciela serii A, przez wskazanych przez niego akcjonariuszy, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego i łącznie reprezentujących nie mniej niż 95% kapitału zakładowego. 6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 4181 §2 ksh, Zarząd Spółki informuje, iż w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji na okaziciela, które nie zostaną następnie odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty akcji na okaziciela można składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17 w godz. 900-1600. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 10 – W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.