GREYHOUND GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001048970 NIP 5252965449 REGON 525830241

Spółka Greyhound Group Spółka Akcyjna (KRS 0001048970) niniejszym ogłasza swój statut: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA §1 1. Firma Spółki brzmi: Greyhound Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy Greyhound Group S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. §2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. §3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI §4 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 2) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 3) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 4) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 5) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poz siecią sklepową, straganami i targowiskami; 6) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 7) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia. §5 1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz naby– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI §6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 000000001 do 10000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne serii A zostaną zamienione na akcje na okaziciela. 5. Zamiana akcji imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia przez Akcjonariusza posiadającego akcje serii A. 6. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu wygasa. 7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 8. Każda akcja imienna nieuprzywilejowana oraz każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 9. Założycielem spółki jest spółka pod firmą Greyhound Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. §7 a 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. §8 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze. 2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd. 20 – ROZDZIAŁ IV AKCJE §9 1. Akcje są zbywalne. 2. Rozporządzenie akcjami imiennymi uzależnione jest od zgody Spółki. Zgody udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały. 3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy wynosi jeden miesiąc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. O zamiarze przeniesienia akcji akcjonariusz powiadomi Spółkę pisemnie w sposób określony w ust. 7 poniżej. 4. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji. 6. Niezależnie od postanowień ust. 2-5 powyżej, w przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz Spółki zamierza zbyć posiadane przez niego akcje imienne Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej, Greyhound Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Uprawniony Akcjonariusz”), będzie miała prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji imiennych na warunkach określonych w poniższych ustępach § 9 Statutu („Prawo Pierwszeństwa”). 7. Akcjonariusz Zbywający zamierzający zbyć akcje imienne Spółki występuje do Zarządu Spółki z wnioskiem informacyjnym („Wniosek”), określając we Wniosku, co najmniej: (i) liczbę, serię i numer oraz rodzaj akcji mających podlegać zbyciu („Akcje Zbywane”), formę zbycia, Proponowanego Nabywcę oraz cenę Akcji Zbywanych, a w przypadku zamiaru zbycia Akcji Zbywanych na innej podstawie aniżeli sprzedaż - wartość Akcji Zbywanych przyjętą w ramach zamierzonej transakcji zbycia („Określona Cena”). Zarząd informuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni Uprawnionego Akcjonariusza, na adres miejsca siedziby zawarty w księdze akcyjnej lub adres do korespondencji o ile został tam wskazany, o zamiarze zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego Akcji Zbywanych oraz o treści Wniosku. Uprawniony Akcjonariusz ma wówczas prawo do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa. 8. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Uprawniony Akcjonariusz jest obowiązany do złożenia w Spółce oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Spółki pisemnej informacji o zamiarze zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego Akcji Zbywanych, o której mowa w ust. 7 powyżej („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”). Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Uprawnionego Akcjonariusza musi być równa Określonej Cenie. 9. Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem: 1) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionego Akcjona– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H riusza (Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył takie oświadczenie określa się jako „Akcjonariusza Akceptującego”), Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusz Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa umowy sprzedaży Akcji Zbywanych na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Akcje Zbywane Akcjonariuszowi Akceptującemu, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariusza Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny; 2) zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Akcji Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa straci moc a Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych, których dotyczyło Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa po Określonej Cenie na rzecz Proponowanego Nabywcy na takich samych warunkach jak określone we Wniosku. 10. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 8 powyżej Uprawniony Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, albo gdy Akcjonariusz Akceptujący nie zawrze umowy nabycia Akcji Zbywanych w terminie wskazanym w ust. 9 pkt 1 lub nie zapłaci Określonej Ceny w terminie wskazanym w ust. 9 pkt 2, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Akcji Zbywanych w ilości odpowiadającej różnicy między łączną ilością Akcji Zbywanych, a ilością akcji imiennych nabytych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach nie mniej korzystnych dla Akcjonariusza Zbywającego, niż określone we Wniosku, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później, aniżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia któregokolwiek z opisanych powyżej zdarzeń. 11. Zbycie akcji imiennych Spółki wbrew postanowieniom ust. 2-10 powyżej jest bezskuteczne wobec Spółki. 12. Przyznanie wyżej opisanego uprawnienia osobistego Uprawnionemu Akcjonariuszowi nie jest uzależnione od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 13. Prawo Pierwszeństwa przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi wygasa najpóźniej z dniem, w którym dany Uprawniony Akcjonariusz przestaje być akcjonariuszem Spółki. § 10 Akcje mogą być umorzone na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE § 11 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 21 – do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może zadecydować o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na kapitał zapasowy lub inne kapitały utworzone w Spółce albo inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę. 4. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę akcjo nariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 5. Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i akcje jakie Spółka posiada w innych spółkach, jak również certyfikaty posiadane w funduszach inwestycyjnych. ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI § 12 Władzami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Walne Zgromadzenie. ZARZĄD § 13 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków. 2. Członkowie Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 5. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 6. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 7. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: - Prezes Zarządu samodzielnie lub - - dwóch Członków Zarządu łącznie albo - jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. RADA NADZORCZA § 14 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) osób. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. 5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. § 15 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 22 – 5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i większość Członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. § 16 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, 3) wybór biegłego rewidenta Spółki, 4) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia przed ich przedstawieniem, w szczególności proponowanych zmian Statutu Spółki, 5) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 6) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy, 7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd. § 17 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez jej Przewodniczącego, który wówczas przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 18 niniejszego Statutu. 2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą. § 18 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. WALNE ZGROMADZENIE § 19 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akc są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 3. W ogłoszeniu albo zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. 4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 20 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. § 21 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz we Wrocławiu i w Bielanach Wrocławskich. § 22 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy je lub postanowienia niniejszego Statut nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. 23 – 3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika. § 23 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 24 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły, 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcj nariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 5) zmiany Statutu, 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki, 9) przekształcenia Spółki, 10) umarzania akcji, 11) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli, 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 15) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki, 16) innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 25 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 26 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2024 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 27 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. § 28 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.