OGEN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000767104 NIP 1182185855 REGON 381950723

Zarząd Spółki OGEN S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2025 r., godzina 1200, w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad. II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania. III. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 r. 2) Powzięcie uchwał: - w sprawie pokrycia straty, - w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., - w sprawie rozwiązania Spółki, - w sprawie wyboru likwidatora, - w sprawie sposobu reprezentacji Spółki przez likwidatorów. IV. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Ogen S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 czerwca 2024 r., godzina 1230, w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad. II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania. III. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r do 31.12.2023 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r.; 2) Powzięcie uchwał w sprawach: - dalszego istnienia Spółki, - pokrycia straty, - udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.; 3) Powołanie członków Rady Nadzorczej; 4) Zamknięcie obrad.

Zarząd spółki Ogen S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023 r., godzina 1500, w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad; II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania; III. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, 2) Powzięcie uchwał w sprawach: - dalszego istnienia spółki, - pokrycia straty za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., - udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., 3) Zamknięcie obrad.

W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ć: 1 1. 07.09.2022. REP. A. NR 8811/2022 , NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , ZMIENIONO ART.3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 28.10.2022 REP. A . NR 10724/2022 ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA DYBCIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAROLINY KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , ZMIENIONO ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 107482,00 ZŁ wpisać: 1. 109979,60 ZŁ wykreślić: 3. 537410 wpisać: 3. 549898 wykreślić: 5. 107482,00 ZŁ wpisać: 5. 109979,60 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 12488 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Spółki OGEN S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 września 2022 r., godzina 1100, w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad; II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania; III. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 r.; 2) Powzięcie uchwał w sprawach: - dalszego istnienia Spółki; - podziału zysku za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 107 482,00 zł do kwoty nie niższej niż 109 433,00 zł i nie wyższej niż 111 385,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 1951,00 zł i nie wyższą niż 3903,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 9757 i nie więcej niż 19514 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, do których nie zostanie skierowana oferta; - zmiana Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie art. 3 pkt. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107 482,00 zł i dzieli się na 537410 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,20 zł każda w tym: a) 500 000 akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) 33 978 akcji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 6795,60 zł c) 3432 akcji imiennych serii C o łącznej wartości nominalnej 686,40 zł Planowana zmiana art. 3 pkt. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 109 433,00 zł i nie więcej niż 111 385,00 zł i dzieli się na: a) 500 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł b) 33 978 akcji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 6795,60 zł c) 3432 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda o łącznej wartości nominalnej 686,40 zł d) Nie mniej niż 9757 i nie więcej niż 19514 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1951,00 i nie wyższej 3903,00 zł - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu IV. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Ogen S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 września 2021 r., godzina 1130, w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31, z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie obrad. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H II. Wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania. III. Przyjęcie porządku obrad. 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: - sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 r. 2) Powzięcie uchwał w sprawach: - dalszego istnienia Spółki, - pokrycia straty za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., - udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 3) Zamknięcie obrad.

W dniu 01.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.08.2020R. REP. A NR 8990/020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 3, ART.4 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, DODANO UST. 5-9 DO ART.4 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Ogen S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2020 r., godz. 900, w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, piętro 6, lokal CW Legal, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za pierwszy rok obrotowy, tj. za okres 10.08.2018-31.12.2019: a) sprawozdania Rady Nadzorczej, b) sprawozdania finansowego Spółki. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) pokrycia straty, b) udzielenia absolutorium członkom organów. 18 – 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planuje się, że dotychczasowy art. 3 Statutu Spółki: „Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106 995,60 zł do 107 495,60 zł i dzieli się na od 534978 do 537478 akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym: a) 500 000 akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł; b) 33978 akcji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 6795,60 zł; c) od 1 000 do 3 500 akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej od 200 zł do 700 zł; 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. otrzyma nowe następujące brzmienie: „Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.482,00 zł i dzieli się na 537410 akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym: a) 500 000 akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł; b) 33 978 akcji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 6795,60 zł; c) 3432 akcje imienne serii C o łącznej wartości nominalnej 686,40 zł; 2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem. 3. Spółka może wydawać tylko akcje imienne. 4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).” Planuje się, że dotychczasowy art. 4 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób.” otrzyma nowe następujące brzmienie: „2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób powoływanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji.”. W art. 4 Statutu Spółki planuje się dodanie nowych ust. 5-9 w brzmieniu: „5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Oprócz spraw zastrzeżonych w przepisach prawa lub w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) udzielanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczek na pocz dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego; b) udzielanie zgody Zarządowi Spółki na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się; c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. 8. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.”. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Ogen S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2020 r., godz. 1200, w Warszawie przy Al. Niepodległości 18, piętro 6, lokal CW Legal, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych; b) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 5. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@OGEN.PL 4. Adres strony internetowej OGEN.PL

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.05.2019 R., REP. A NR 4599/2019, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. 3. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 106795,60 ZŁ wpisać: 1. 107482,00 ZŁ wykreślić: 3. 533978 wpisać: 3. 537410 wykreślić: 5. 106795,60 ZŁ wpisać: 5. 107482,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 3432 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.01.2019 R., REP. A NR 657/2019, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART.3 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 106795,60 ZŁ wykreślić: 3. 500000 wpisać: 3. 533978 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 106795,60 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 33978 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE